維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/172.審計委員會通過財務報告日期:111/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,3325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,9216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,646)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(172,356)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(197,343)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(197,343)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(9.41)11.期末總資產(仟元):900,42812.期末總負債(仟元):332,10013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,32814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過出具本公司110年度內部控制制度聲明書案。(2)通過修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。(3)通過本公司110年度個體財務報表及合併財務報表。(4)通過本公司110年度虧損撥補案。(5)通過本公司董事候選人提名案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司稽核主管任用案(2)決議通過本公司全面改選董事案(3)決議通過本公司召開111年股東常會相關事宜(4)決議通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:夏建國/三洋紡織財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/02/158.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/142.股東會召開日期:111/05/033.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/0511.停止過戶截止日期:111/05/0312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會尚未決議。14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/維格餅家股份有限公司稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:111/02/148.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司稽核主管任用案(2)決議通過本公司全面改選董事案(3)決議通過本公司召開111年股東常會相關事宜(4)決議通過本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:劉如珍/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管待董事會任命後，依相關規定公告。

1.事實發生日:110/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持股之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):286,139(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800(8)本次新增資金貸與之原因:為因應上海采粢堂食品有限公司發展大陸市場所需增加之營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):121,740(2)累積盈虧金額(仟元):-116,8765.計息方式:依據借款時約定利率〈年息不高於2%〉。6.還款之:(1)條件:到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。(2)日期:自撥款日起計算，期限一年內還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,8008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.899.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區同協路199號之土地及建物2.事實發生日:110/12/15~110/12/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:尚未簽訂合約4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經110/12/15董事會決議，授權總經理以不低於新台幣2.8億元為議價基礎。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:立詮不動產估價師事務所估價金額273,235,210元11.專業估價師姓名:陳采瑜估價師12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000282號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、增加資金運用效益及活化資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/152.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)決議通過本公司處分高雄不動產案(2)決議通過本公司融資額度續約案(3)決議通過本公司資金貸與孫公司-上海采粢堂食品有限公司美金100萬元案(4)決議通過本公司111年度稽核計畫案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/10/012.法人名稱:Laxton Investments Limited.3.舊任者姓名:王越男4.舊任者簡歷:复星旅遊文化集團人力資源部總經理5.新任者姓名:徐夢6.新任者簡歷:复星旅游文化集? 副首席財務官7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/279.新任生效日期:110/10/0110.其他應敘明事項:不適用

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,6815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,6426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,762)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,474)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,215)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,215)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.91)11.期末總資產(仟元):1,083,62312.期末總負債(仟元):368,27713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):715,34614.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林柏全7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，自民國110年度第二季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:廢止本公司承德分公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命。7.生效日期:110/06/258.其他應敘明事項:110/04/12已公告新任，經今日董事會決議通過任命。

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。(2)廢止本公司分公司案。(3)本公司財務主管聘任案。(4)本公司會計主管聘任案。(5)本公司代理發言人聘任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣12.5元， 總計實收股款總金額新台幣100,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年06月15日為增資基準日。