維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正107年度年報第1.21.45.49.55.70及72頁部分內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:大慶證券股份有限公司因內部組織調整，無法繼續擔任本公司之主辦 輔導推薦證券商，故本公司變更主辦輔導推薦證券商由「大慶證券股份有限公司」 變更為「台中銀證券股份有限公司」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項： 第一案：107年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查107年度決算表冊報告。二、承認事項： 第一案：107年度營業報告書及財務報表案。 第二案：107年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項： 第一案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 第二案：全面改選董事案。 第三案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長 董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 董事：陳聖德/台北富邦商業銀行(股)公司董事長 董事：林清棠/味全食品工業股份有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份 有限公司董事 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行　 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部 總經理 獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 獨立董事：張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷: 董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長 董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行　 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部 總經理 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份 有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠/味全食品工業股份 有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶/卓毅資產管理股份 有限公司副總經理 獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 獨立董事：胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：孫國華2,223,935股 董事：何萬誠178,150股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：徐秉璸0股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：王丹婧0股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：王越男0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：余佩佩0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：林清棠0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：楊大慶0股 獨立董事：賀東光0股 獨立董事：胡競英0股 獨立董事：郭宗霖15,400股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 何進福/冠德建設股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事 會任期相同。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:審計委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事會任 期相同。

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過推選本公司董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。(3)通過本公司委任審計委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：孫國華 董事：何萬誠 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶 獨立董事：賀東光 獨立董事：胡競英 獨立董事：郭宗霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數: 12,134,076股，出席率 73.10% (1)贊成權數 11,954,355權，占出席股東表決權數 98.52% (2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 179,721權，占出席股東表決權數 1.48% 本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸 复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸 复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團：上海市中山東二路600號S1幢18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超 過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國108年4月22日起至民國 108年5月2日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國108年5月2日下午4時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司107年度個體財務報表及合併財務報表(2)決議本公司107年度虧損撥補案(3)決議出具本公司107年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「取得或處分資產管理作業」部分條文案(5)決議本公司全面改選董事案(6)決議召開108年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於108年4月9日董事會決議因107年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案，無發放股利。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/03/292.舊任者姓名及簡歷:原董事未異動。3.新任者姓名及簡歷:董事三席：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩(簡歷：卓毅創業投資股份有限公司董事長)Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧(簡歷：复星旅遊文化集團法務部執行總經理)Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男(簡歷：复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會增選董事三席。6.新任董事選任時持股數:法人董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股。法人董事：Laxton Investments Limited.3,150,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/188.新任生效日期:108/03/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/03/292.重要決議事項: (1)增選董事三席案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:108/03/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男3.許可從事競業行為之項目: 董事 國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人：余佩佩 卓毅創業投資股份有限公司董事長 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團：上海市中山東二路600號S1幢18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/022.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議增選董事三席案。(2)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(3)決議訂定召開本公司108年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/022.股東臨時會召開日期:108/03/293.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉4.召集事由:(一)選舉暨討論事項:�� (1)增選董事三席案。�� (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/02/286.停止過戶截止日期:108/03/297.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得 以書面向公司提名董事候選人。本公司訂於民國108年02月11日起至108年02月20日止 ，受理股東就本次股東臨時會之提名董事候選人，凡有意提名之股東務請於民國 108年02月20日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封上加註『股東臨時會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：維格餅家股份有限公司股務課〈地址：新北市五股區成泰路一段87號6樓〉

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年4月1日起股務代理作業改由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1080000315號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號B1，元富證券股份有限公司股務代理部辦理，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.事實發生日 :108/01/032.發生緣由:本公司於107年5月28日經新北市政府衛生局會同衛生福利部食品藥物管理署至製造廠稽查，查獲本公司違反食品安全衛生管理法第15條以及第22條與第28條之相關規定，新北市政府衛生局業於107年6月19日派員複檢完畢。本公司於108年1月3日接獲台北市政府衛生局裁處書，針對前述違反食品安全衛生管理法第15條以及第22條與第28條之規定分別罰緩新台幣84萬元以及新台幣8萬元。3.處理過程:依規定繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣92萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無