維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議修正本公司「核決權限表」及「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司107年度稽核計劃案。(3)追認本公司廢止酒泉分公司案。(4)通過本公司融資額度續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林牧民、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/038.新任者聯絡電話:0222919122轉20389.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉如珍、副理、本公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/148.新任者聯絡電話:02-2291-9122#22509.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業經106年8月14日董事會通過。

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司民國106年前二季合併財務季報告。(2)決議修正本公司106年度預算內容案。(3)決議修訂本公司管理規章「薪資報酬委員會組織章程」、「董事會議事運作管理作業」、「董事會議事規則」、「薪資報酬委員會運作管理作業」、「董事選任程序」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產管理作業」部分條文案。(4)決議訂定本公司「審計委員會組織規程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:羅如珍、副理、本公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/148.新任者聯絡電話:02-2291-9122#22509.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業經106年8月14日董事會通過。

1.主管機關核准減資日期:106/06/272.辦理資本變更登記完成日期:106/07/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 240,960,000 24,096,000 45.14減資後 168,672,000 16,867,200 64.48(註：每股淨值係以105年第4季經會計師查核之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國106年5月31日股東常會決議通過減少資本新台幣72,288,000元，銷除已發行股份7,228,800股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023915號函核准在案。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部興櫃股票，計普通股24,096,000股(含庫藏股384,000股），每股面額為新台幣10元，共計新台幣240,960,000元。三、本次現金減資新台幣72,288,000元，銷除已發行股份7,228,800股，以提高股東權益報酬率及每股盈餘，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：30%，每仟股換發700股（即每仟股減少300股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）:16,867,200股 每股金額（元）:10元 減資後之普通股實收資本總額（元）:168,672,000元。六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.700股；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比率計算給付現金，不滿一元，四捨五入至元為止，本公司股份採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。 俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，股東會授權董事長調整為之。七、減資換發股票日程: 1.減資換股基準日訂為民國106年09月04日，並自106年09月08日開 始全面換發新股票（無實體發行）。 2.減資股票最後過戶日為民國106年08月30 日下午4時30分前，郵寄以 106年08月30日郵戳為憑。 3.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月31日起至106年09月 07 日止停止辦理過戶。 4.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月29日起至106年09月 07日止停止在市埸買賣。 5.新股票上興櫃（採無實體發行）日期訂為民國106年09月08日。自新股 票上興櫃（採無實體發行）之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交 割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 7.現金減資退還股款發放日：106年09月08日。八、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速 辦理過戶)，請於民國106年08月30日（含）前將持有之股票舊票、 印鑑章至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發 放日（民國106年09月08日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶 通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股興櫃買賣，不需辦理任 何手續。 5.換發地點：臺北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部，電話：(02)2361-1300。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所 得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理 之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經台北市政府106年7月21日府產業商字第10656646200號函核准在案，本公司收文日期為106年7月27日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。

1.事實發生日:106/07/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於106/6/29公告本公司現金減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜，因尚未取得境外股東經經濟部投資審議委員會核准之減資公文，故無法至經濟部進行變更登記而延後減資換發股票日程。待取得核准公文後立即公告更新後減資日程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年6月29日董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。

1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議擬訂定105年度盈餘分配發放現金股利案及提撥資本公積發放現金股利案除息基準日及相關事宜案。(2)決議擬訂定現金減資基準日及相關事宜案。(3)決議本公司增資中國子公司杭州維怡食品有限公司案。(4)決議修訂本公司內部控制制度「生產循環」、ISO 22000文件「成品回收管理程序書」、管理規章「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利及資本公積配發現金共新台幣約165,984,000元，擬定分派每股新台幣7元(其中包括盈餘分配每股3元及資本公積每股4元)。4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:106/07/239.其他應敘明事項:預定106年08月09日發放現金股利。

1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司現金減資基準日為106年07月07日(僅作為申請辦理減資變更登記之用)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年減少資本銷除普通股7,228,800股，每股面額10元，總額新台幣72,288,000元，銷除股份。業經金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023915號函申報生效核准。(2)106年5月31日股東常會決議通過並獲相關主管機關同意後，授權董事會另定減資基準日及減資後換發基準日等相關事宜。俟後如經主管機關修正、買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流動在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，擬提請股東會授權董事長為之。

公告本公司訂定現金減資換股基準日及減資換股作業 計劃等相關事宜。1.董事會決議日期:106/06/292.減資基準日:106/07/073.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國106年5月31日股東常會決議通過減少資本新台幣72,228,000元，銷除已發行股份7,228,800股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023915號函核准在案。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部興櫃股票，計普通股24,096,000股(含庫藏股384,000股），每股面額為新台幣10元，共計新台幣240,096,000元。三、本次現金減資新台幣72,288,0000元，銷除已發行股份7,228,800股，以提高股東權益報酬率及每股盈餘，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：30%，每仟股換發700股（即每仟股減少300股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）:16,867,200股 每股金額（元）:10元 減資後之普通股實收資本總額（元）:168,672,000元。六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.700股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，減資計算後所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，授權董事長調整之。七、減資換發股票日程: 1.減資換股基準日訂為民國106年07月07日，並自106年08月28日開 始全面換發新股票（無實體發行）。 2.減資股票最後過戶日為民國106年08月16 日下午4時30分前，郵寄以 106年08月16日郵戳為憑。 3.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月17日起至106年08月 25日止停止辦理過戶。 4.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月15日起至106年08月 25日止停止在市埸買賣。 5.新股票上興櫃（採無實體發行）日期訂為民國106年08月28日。自新股 票上興櫃（採無實體發行）之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交 割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 7.現金減資退還股款發放日：106年08月28日。八、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速 辦理過戶)，請於民國106年08月16日（含）前將持有之股票舊票、 印鑑章至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發 放日（民國106年08月28日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶 通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股興櫃買賣，不需辦理任 何手續。 5.換發地點：臺北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部，電話：(02)2361-1300。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所 得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理 之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:106/08/215.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:106/08/287.其他應敘明事項:一、本公司於106年5月31日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023915號函核准申報生效。二、本公司將於減資基準日後，向經濟部申請減資資本額變更登記。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明樹、資深經理、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/06/198.新任者聯絡電話:02-2291-9122#20559.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業經106年6月29日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明樹、資深經理、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/06/198.新任者聯絡電話:02-2291-9122#20559.其他應敘明事項:內部職務輪調，擬於最近期董事會追認後再行公告。

1.事實發生日 :106/06/132.發生緣由:本公司部份產品經查獲食品外包裝標示產品批號與有效日期不符。3.處理過程:將依規定期限下架回收標示不實的產品。4.預估可能損失:新台幣80萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:公司各類自製商品全面落實製造日期即作即標。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國106/6/5至民國106/6/52.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:增資美金465仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:杭州維怡食品有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣1,800仟元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金465仟元(折合人民幣3,200仟元)。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產製造糕點、餅乾、糖果、食品餡料並販售本公司生產之產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣1,800仟元等於新台幣7,952仟元。12.交易相對人及其與公司之關係:本公司新設公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:新設公司不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:新設公司不適用。15.處分利益（或損失）:新設公司不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由本公司負責單位評估投資計畫，已過投審會核准，並於事後報董事會追認。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:不適用。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:不適用，已過投審會核准，並於事後報董事會追認。23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,201仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:65.07%(匯率30.15)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.04%(匯率30.15)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.42%(匯率30.15)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,735仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.25%(匯率30.15)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.87%(匯率30.15)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.13%(匯率30.15)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:投資損失新台幣76,100仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:106年6月5日台灣銀行即期匯率賣出，匯率採美元:新台幣=1:30.15計算

1.股東會日期:106/05/312.重要決議事項:一、報告事項 第一案：105年度營業報告書。 第二案：監察人審查105年度決算表冊報告。 第三案：本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。二、承認事項： 第一案：105年度營業報告書及財務報表案。 第二案：105年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項： 第一案：修訂「公司章程」部分條文案。 第二案：辦理資本公積發放現金股利案。 第一案：辦理現金減資案。 第二案：增選獨立董事一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：郭宗霖 學歷：東吳大學會計學研究所 經歷：霹靂國際多媒體股份有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/05/18~108/05/177.新任生效日期:106/05/318.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:賀東光 學歷：美國大峽谷大學(鳳凰城)MBA 經歷：漢霖生技(股)公司 資深副總經理暨財務長張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理郭宗霖 學歷：東吳大學會計學研究所 經歷：霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:106/05/319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○六年股東常會決議通過辦理減資。6.因應措施:(1)本公司經106年05月31日股東常會決議通過，因本公司團體及門市業務等長期營業活動現金流穩定，目前帳上尚有足夠之短期資金可供運用，且短期內並無重大資本支出計劃，為了更有效地運用股本及現金，擬實施現金減資，以提高股東權益報酬率及每股盈餘，股東並可免稅取回現金，辦理減少資本新台幣71,136,000元，銷除股份7,228,800股，減資比率約為30%，依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。減資後實收資本額為新台幣168,672,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為16,867,200股，本公司普通股發生變動，將依減資換股基準日發行股份總數調整減資比率及減資實收資本額。(2)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自本公告日起三十天內以書面向本公司提出，以便依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/312.舊任者姓名及簡歷:監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林春億(經濟部商務秘書)監察人：簡維能(全台法律事務所主持律師)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司成立審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無