維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過107年第二季合併財務報告。(2)決議取得豆豆食品股份有限公司100%股權案。(3)決議組織圖修正案。(4)決議修訂內部控制制度「採購循環」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:豆豆食品股份有限公司普通股2.事實發生日:107/8/10~107/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會授權之交易總金額上限為63,000千元,交易單位2,000,000股,每股單位價格31.5元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:107.08.20為約定簽約日,並交付總價金百分之十。107.08.31為約定股票交割日,並交付總價金百分之九十及其他款項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：華淵鑑價股份有限公司出具之股權價值評估報告書及德昌聯合會計師事務所評估取得價格之合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：2,000,000股、金額：63,000千元、持股比例：100%、權利受限情形：權利不受限制12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產比例：6.44%。2.占歸屬於母公司業主之權益之比例：7.43%。3.最近期財務報表中營運資金：41,036千元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合、降低成本、向上游擴展業務15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國 107 年 8 月 10 日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 107 年 8 月 10 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:董事會通過並授權董事長處理相關事宜。

1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第39頁部分內容。6.因應措施:將更新後之年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.25元，共新台幣4,149,600元。4.除權（息）交易日:107/08/065.最後過戶日:107/08/076.停止過戶起始日期:107/08/087.停止過戶截止日期:107/08/128.除權（息）基準日:107/08/129.其他應敘明事項:預定107年08月30日發放現金股利。

1.股東會日期:107/05/282.重要決議事項:一、報告事項： 第一案：106年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告。 第三案：106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 第四案：修訂「董事會議事規則」部分條文報告。 第五案：修訂「誠信經營守則」部分條文報告。 第六案：修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。 第七案：修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。 第八案：修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。 第九案：修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。二、承認事項： 第一案：106年度營業報告書及財務報表案。 第二案：106年度盈餘分配案。三、討論事項： 第一案：修訂「公司章程」部分條文案。 第二案：修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。 第三案：修訂「背書保證管理作業」部分條文案。 第四案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 第五案：修訂「董事選任程序」部分條文案。 第六案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)決議本公司106年度個體財務報表及合併財務報表。(4)決議本公司106年度盈餘分配案。(5)決議出具本公司106年度內部控制制度聲明書案。(6)決議召開107年股東常會案。(7)決議通過本公司國際財務報導準則第16號「租賃」導入計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會107年3月13日決議通過發放員工及董事酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣309,433元。(2)董事酬勞總金額為新台幣123,773元。上述金額均以現金發放，與106年度認列費用差異247,566元，主要是估計差異，其差異數將認列為107年度損益。

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/05/283.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項:�� (1)106年度營業報告書。�� (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。�� (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。�� (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。�� (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。�� (6)修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。�� (7)修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。�� (8)修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。�� (9)修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。(二)承認事項:�� (1)106年度營業報告書及財務報表案。�� (2)106年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。 (3)修訂「背書保證管理作業」部分條文案。�� (4)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。�� (5)修訂「董事選任程序」部分條文案。�� (6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/306.停止過戶截止日期:107/05/287.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超 過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國107年3月21日起至民國 107年3月30日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國107年3月30日下午5時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年2月資金貸與資訊揭露明細表應將第四屆第十二次董事會決議之 資金貸與金額列入公告餘額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正107年2月資金貸與資訊揭露明細表7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,149,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/02/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司在人民幣貳佰萬元(含)內，資金貸與子公司杭州維怡食品有限公司案。(2)通過修正本公司「核決權限表」案。(3)通過修訂本公司內部控制制度「電腦化資訊系統作業」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議修正本公司「核決權限表」及「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司107年度稽核計劃案。(3)追認本公司廢止酒泉分公司案。(4)通過本公司融資額度續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林牧民、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/038.新任者聯絡電話:0222919122轉20389.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉如珍、副理、本公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/148.新任者聯絡電話:02-2291-9122#22509.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業經106年8月14日董事會通過。

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司民國106年前二季合併財務季報告。(2)決議修正本公司106年度預算內容案。(3)決議修訂本公司管理規章「薪資報酬委員會組織章程」、「董事會議事運作管理作業」、「董事會議事規則」、「薪資報酬委員會運作管理作業」、「董事選任程序」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產管理作業」部分條文案。(4)決議訂定本公司「審計委員會組織規程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳筑平、課長、本公司稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:羅如珍、副理、本公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:106/08/148.新任者聯絡電話:02-2291-9122#22509.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業經106年8月14日董事會通過。

1.主管機關核准減資日期:106/06/272.辦理資本變更登記完成日期:106/07/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 240,960,000 24,096,000 45.14減資後 168,672,000 16,867,200 64.48(註：每股淨值係以105年第4季經會計師查核之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國106年5月31日股東常會決議通過減少資本新台幣72,288,000元，銷除已發行股份7,228,800股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會106年6月27日金管證發字第1060023915號函核准在案。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部興櫃股票，計普通股24,096,000股(含庫藏股384,000股），每股面額為新台幣10元，共計新台幣240,960,000元。三、本次現金減資新台幣72,288,000元，銷除已發行股份7,228,800股，以提高股東權益報酬率及每股盈餘，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：30%，每仟股換發700股（即每仟股減少300股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）:16,867,200股 每股金額（元）:10元 減資後之普通股實收資本總額（元）:168,672,000元。六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.700股；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比率計算給付現金，不滿一元，四捨五入至元為止，本公司股份採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。 俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，股東會授權董事長調整為之。七、減資換發股票日程: 1.減資換股基準日訂為民國106年09月04日，並自106年09月08日開 始全面換發新股票（無實體發行）。 2.減資股票最後過戶日為民國106年08月30 日下午4時30分前，郵寄以 106年08月30日郵戳為憑。 3.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月31日起至106年09月 07 日止停止辦理過戶。 4.為配合上述換票作業，原股票自民國106年08月29日起至106年09月 07日止停止在市埸買賣。 5.新股票上興櫃（採無實體發行）日期訂為民國106年09月08日。自新股 票上興櫃（採無實體發行）之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交 割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 7.現金減資退還股款發放日：106年09月08日。八、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速 辦理過戶)，請於民國106年08月30日（含）前將持有之股票舊票、 印鑑章至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發 放日（民國106年09月08日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶 通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股興櫃買賣，不需辦理任 何手續。 5.換發地點：臺北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部，電話：(02)2361-1300。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所 得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理 之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經台北市政府106年7月21日府產業商字第10656646200號函核准在案，本公司收文日期為106年7月27日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。

1.事實發生日:106/07/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於106/6/29公告本公司現金減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜，因尚未取得境外股東經經濟部投資審議委員會核准之減資公文，故無法至經濟部進行變更登記而延後減資換發股票日程。待取得核准公文後立即公告更新後減資日程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年6月29日董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。

1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議擬訂定105年度盈餘分配發放現金股利案及提撥資本公積發放現金股利案除息基準日及相關事宜案。(2)決議擬訂定現金減資基準日及相關事宜案。(3)決議本公司增資中國子公司杭州維怡食品有限公司案。(4)決議修訂本公司內部控制制度「生產循環」、ISO 22000文件「成品回收管理程序書」、管理規章「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利及資本公積配發現金共新台幣約165,984,000元，擬定分派每股新台幣7元(其中包括盈餘分配每股3元及資本公積每股4元)。4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:106/07/239.其他應敘明事項:預定106年08月09日發放現金股利。