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維格餅家(興)公司公告
1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：4.00000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：165,984,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/01/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形案。(2)通過105年度經理人年終獎金案。(3)通過本公司106年度預算編製案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼主辦會計2.發生變動日期:106/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/01/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司業經105年12月13日董事會通過本任命案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:106/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/01/038.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)通過增訂本公司「併購特別委員會組織規程」。(2)通過遴選本公司併購特別委員會委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」1.發生變動日期:105/12/132.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。4.新任者姓名及簡歷:賀東光先生，本公司現任獨立董事。張峻晟先生，本公司現任獨立董事。何進福先生，本公司現任薪資報酬委員會委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/12/139.其他應敘明事項:本公司105/12/13董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織章程」及遴選委員。
1.董事會通過日期(事實發生日):105/11/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:池世欽4.舊任簽證會計師姓名2:簡蒂暖5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林鈞堯7.新任簽證會計師姓名2:游淑芬8.變更會計師之原因:因應內部管理之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司係主動不再繼續委任前任會計師事務所。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/11/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:本公司已發函委請前任會計師對於繼任會計師之徵詢意見給予協助並予詳盡答覆。15.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告實施庫藏股制度買回本公司股份案進度。(2)報告內部稽核業務。(3)通過變更簽證會計師案。(4)通過轉投資華府旅行社股份有限公司案。(5)通過本公司106年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣27,500,000元。2.原預定買回之期間:105年8月15日起至105年10月14日止。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣45元至55元，當公司股價低於買回區間下限，亦得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105年8月15日起至105年10月14日止。6.本次已買回股份數量(股):384,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣18,767,706元8.本次平均每股買回價格(元):48.87元9.累積已持有自己公司股份數量(股):384,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5911.本次未執行完畢之原因:已達到維護股東權益之目的，故本次買回庫藏股數量並未達董事會授權額度上限。12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼會計主管2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俐雅、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中，未來人選將提報董事會追認後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:目前暫由會計課李欣倫資深經理代理職務
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俐雅、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林牧民、協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:0222919122轉20209.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/08/122.買回股份目的:轉讓于員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣27,500,000元。5.預定買回之期間:105年8月15日起至105年10月14日止。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):新台幣45元至55元8.買回方式:自櫃檯買賣市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.08%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:當公司股價低於買回區間下限，亦得繼續執行買回股份。
1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告本公司取得社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會之產品認證 (HALAL Certificate)。(2)報告本公司民國105年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。(3)通過本公司擬與中國北京全聚德仿膳食品有限責任公司協議簽署戰略合作框架協議書案。(4)通過撤銷本公司雙連分公司追認案。(5)通過擬實施庫藏股制度買回本公司股份轉讓予員工案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司法院名稱:高雄地方法院相關文書案號:104年建字第57號2.事實發生日:105/06/303.發生原委（含爭訟標的）:本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，經台灣高雄地方法院公告之一審判決主文敘明本公司應給付原告瑞濂公司新台幣659,815元及自103年10月25日起至清償日止之利息；瑞濂公司其餘之訴駁回，其餘假執行之聲請駁回，訴訟費用由瑞濂公司負擔97%，餘由本公司負擔。4.處理過程:本公司將持續配合司法程序辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)本公司高雄觀光工廠業已於104年第四季開幕營運，本案對公司業務無影響。(2)本案判決金額對公司財務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/06/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之104年度股東會年報第71頁資料更正前104年營業毛利為新台幣335,219千元更正後104年營業毛利為新台幣797,739千元6.因應措施:資料修正後重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
本公司針對黃泳騰、謝沛騏及龍峻翰三人涉犯背信 及詐欺等罪嫌，依法提起刑事告訴1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人: 本公司、黃泳騰、謝沛騏、龍峻翰(2)法院名稱、處分機關: 臺灣高雄地方法院檢察署(3)相關文書案號: 高院地檢屬已收文，尚無案號。2.事實發生日:105/05/303.發生原委（含爭訟標的）:(1)本刑事告訴案係與本公司高雄觀光工廠新建工程之營建承包商瑞濂實業於104年2月向高雄地方法院提出本公司應給付工程款之民事訴訟同屬一案，本公司並已依規定於104年2月16日發佈重大訊息。(2)本公司主張工程期間受本公司委聘擔任工程顧問之黃泳騰夥同其配偶謝沛麒(瑞濂實業任職經理)及龍峻翰(瑞濂實業負責人)損害本公司利益，涉及背信及詐欺，故經董事會決議後針對黃、謝、龍三人提起刑事告訴。4.處理過程:本公司後續將配合司法程序辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:(1)本公司高雄觀光工廠業已於104年第四季開幕營運，本案對公司業務無重大影響。(2)本公司主張黃、謝、龍應負擔之背信損害金額為新台幣22,885千元，本案對公司財務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：梁育正(英格爾科技股份有限公司董事長)監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林峻樟(富堡工業董事)3.新任者姓名及簡歷:監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林春億(經濟部商務秘書)監察人：簡維能(全台法律事務所主持律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:資料更新6.新任監察人選任時持股數:監察人：黃立恒(216,030股)監察人：林春億(0股)監察人：簡維能(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/05/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月18日及19日各平面媒體於本公司股東常會後報導去年度本公司陸客減少約20%或營收減少20%.....韓國團今年至今增加28%.....計劃與北京上市 餐飲公司成立合資公司，承接既有糕餅生產線，產品則由合資的北京餐飲公司負責銷售，最快第3季簽約……，本公司之澄清說明。6.因應措施:報載本公司營收來陸團或韓團之減少或增加比例應屬媒體自行臆測；另本公司對於中國伴手禮市場之策略聯盟佈局係持續規劃進行中，若有明確進度本公司將依規定進行公告。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:105/05/182.重要決議事項:一、討論事項 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項 第一案：104年度營業報告書。 第二案：監察人審查104年度決算表冊報告。 第三案：本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。三、承認事項： 第一案：104年度營業報告書及財務報表案。 第二案：104年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項 第一案：本公司董事及監察人全面改選案。 第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：李振榮(本公司營業事業處總經理)董事：Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)董事： Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：林清棠(康師傅控股有限公司副總裁)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：孫國華(6,317,050股)董事：何萬誠(255,500股)董事：陳聖德(0股)董事： Laxton Investments Limited(4,500,000股)董事：林清棠(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
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