維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司5月9日遭檢調派員搜查事件報告。(2)本公司食品安全議題專案報告。(3)決議追認本公司門市部協理及員工停職懲處案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/092.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關士林地檢署於5月9日派員至本公司進行搜索並帶回員工進行約談偵訊後交保乙事，經內部調查確有員工為節省成本，在未向本公司進行報備情形下，將五股門市少部分商品(墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥)約十幾盒之賞味日期進行更改以延長賞味期限。6.因應措施:本公司雖已多年導入ISO 22000 食品安全管理系統及HACCP危害分析重要管制點管理系統認證, 並已自主登錄食品安全管理電子平台及建立產品生產品保履歷，惟仍無法避免人為管理不當所造成之弊端。針對本次事件，本公司之因應措施如下:一、此事件為員工之個人行為，針對涉案員工本公司已作停職處分並靜待司法調 查。二、經全面清徹查後本公司其他門市並無過期改標之商品，惟本公司已擬具退換 貨方案並將儘速對外公布以維護消費者食安權益。三、今後已屆臨賞味期限之商品，本公司立即執行報廢處置作業，並造冊登記處 理，此外，食安專責主管應定期於本公司董事會進行食安議題專案報告，以 強化公司治理機制。四、針對其它食品安全自主管理措施方面，本公司原有的食安小組應持續強化原 料溯源管理、供應商定期訪廠查核及針對待出貨上架商品加強自主抽核檢驗 之機制外。五、全力配合檢調及各主管機關之調查說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/092.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關今日各報章媒體自行臆測本公司五股門市墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥等三項商品更改之賞味期限數量與期間，由於此事件係本公司受檢調單位約談員工之個人行為，本公司尚待進一步查證相關內容，並配合檢調單位進行查驗。至於本公司董事長今日上午於櫃買中心記者會所口述之更改商品數量50~60箱，以及本公司07:52發佈之重大訊息提及「.......少部分商品(墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥)約十幾盒之賞味日期進行更改.......」，前該說明數據係本公司倉促間之內部研判，內容可能有誤差。實際發生數量與期間，仍待配合檢調單位進行查驗後再進一步說明，爰在此更正。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議審查本公司獨立董事候選人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國106/3/21至民國106/3/212.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣1,800仟元。4.大陸被投資公司之公司名稱:杭州維怡食品有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣0仟元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:本投資案初期投資金額為人民幣1,800仟元，經董事會通過後@授權董事長決議分次動撥資金，本次動撥資金為人民幣800仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產製造糕點、餅乾、糖果、食品餡料並販售本公司生產之產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設公司不適用。12.交易相對人及其與公司之關係:本公司新設公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:新設公司不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:新設公司不適用。15.處分利益（或損失）:新設公司不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月13 日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，因本公司尚未成立審計委員會。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,739仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.98%(匯率30.5)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.01%(匯率30.5)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.29%(匯率30.5)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,591仟元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.11%(匯率30.5)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.64%(匯率30.5)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.87%(匯率30.5)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:投資損失新台幣76,100仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:106年3月21日台灣銀行即期匯率賣出，匯率採美元:新台幣=1:30.5計算

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會106年3月10日決議通過發放員工及董監酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣2,018,350元、股票0元(2)董監事酬勞總金額為新台幣1,009,175元。上述金額均以現金發放，與105年度認列費用差異807,340元，主要是估計差異，其差異數將認列為106年度損益。。

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/05/313.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項:�� (1)105年度營業報告書。�� (2)監察人審查105年度決算表冊報告。�� (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(二)承認事項:�� (1)105年度營業報告書及財務報表案。�� (2)105年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)辦理資本公積發放現金股利案。 (3)辦理現金減資案。 (4)增選獨立董事一席案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/026.停止過戶截止日期:106/05/317.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一 項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國106年3月27日起至民國 106年4月5日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國106年4月5日下午5時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事通過議案執行情形。(2)決議本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(3)決議本公司105年度個體財務報表及合併財務報表。(4)決議本公司105年度盈餘分配案。(5)決議本公司擬辦理資本公積發放現金股利案。(6)決議本公司擬辦理現金減資案。(8)決議增選獨立董事一席案。(9)決議召開106年股東常會案。(10)決議本公司106年股東常會受理股東提案期間相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/102.減資緣由:本公司為更有效運用股本結構及現金，並提昇股東權益報酬率及每股盈餘，擬辦理現金減資退還股東股本。3.減資金額:新台幣71,136,000元。4.消除股份:7,228,800股。5.減資比率:30%。6.減資後實收資本額:新台幣168,672,000元。7.預定股東會日期:106/05/318.其他應敘明事項:本減資案擬於106/05/31股東常會決議通過，並經主管機關核准後，另訂減資基準日。

1. 董事會決議日期：2017/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：4.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：165,984,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/01/062.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形案。(2)通過105年度經理人年終獎金案。(3)通過本公司106年度預算編製案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼主辦會計2.發生變動日期:106/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/01/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司業經105年12月13日董事會通過本任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:106/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/01/038.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)通過增訂本公司「併購特別委員會組織規程」。(2)通過遴選本公司併購特別委員會委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」1.發生變動日期:105/12/132.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。4.新任者姓名及簡歷:賀東光先生，本公司現任獨立董事。張峻晟先生，本公司現任獨立董事。何進福先生，本公司現任薪資報酬委員會委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/12/139.其他應敘明事項:本公司105/12/13董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織章程」及遴選委員。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/11/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:池世欽4.舊任簽證會計師姓名2:簡蒂暖5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林鈞堯7.新任簽證會計師姓名2:游淑芬8.變更會計師之原因:因應內部管理之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司係主動不再繼續委任前任會計師事務所。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/11/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情形。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:本公司已發函委請前任會計師對於繼任會計師之徵詢意見給予協助並予詳盡答覆。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)報告實施庫藏股制度買回本公司股份案進度。(2)報告內部稽核業務。(3)通過變更簽證會計師案。(4)通過轉投資華府旅行社股份有限公司案。(5)通過本公司106年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣27,500,000元。2.原預定買回之期間:105年8月15日起至105年10月14日止。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣45元至55元，當公司股價低於買回區間下限，亦得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105年8月15日起至105年10月14日止。6.本次已買回股份數量(股):384,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣18,767,706元8.本次平均每股買回價格(元):48.87元9.累積已持有自己公司股份數量(股):384,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5911.本次未執行完畢之原因:已達到維護股東權益之目的，故本次買回庫藏股數量並未達董事會授權額度上限。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管兼會計主管2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俐雅、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中，未來人選將提報董事會追認後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:目前暫由會計課李欣倫資深經理代理職務

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俐雅、財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:林牧民、協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/09/308.新任者聯絡電話:0222919122轉20209.其他應敘明事項:無