群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/08/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人姓名 職稱卓恩民 執行長兼總經理洪嘉鈞 系統模組事業處處長3.許可從事競業行為之項目:(1)解除執行長兼總經理卓恩民先生擔任: 群豐科技股份有限公司董事長 群成科技股份有限公司董事長 環宇真空科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 宜鼎國際股份有限公司獨立董事 必達科技股份有限公司董事 Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.) 董事(2)解除系統模組事業處處長洪嘉鈞先生擔任： 益亨科技(深圳)有限公司執行董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事長卓恩民因利益迴避不參與表決外，本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:系統模組事業處處長洪嘉鈞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:益亨科技(深圳)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區高新技術產業園南區深港產學研基地大樓西座四樓W411D9.所擔任該大陸地區事業營業項目:穿戴式產品相關電子模塊的技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認事項（一）通過一○三年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一○三年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項（一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）通過改選第五屆董事及監察人案。（三）通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)龍振炫(本公司營運副總經理)中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)沈慶行(奇鋐科技董事長兼總經理)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)奇鋐科技股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:卓恩民6,507,768股、奇鋐科技股份有限公司5,620,000股、中華開發工業銀行股份有限公司10,620,446股、中盈投資開發股份有限公司5,437,609股陳國寶0股、劉增豐0股、施辰民0股、開曼群島尚青儲存系統股份有限公司5,186,148股何基丞0股、WONG, CHUN CHIU DANIEL 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:104/06/029.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名 職稱卓恩民 董事奇鋐科技股份有限公司 董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:廖慧君 董事中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞 董事陳國寶 董事劉增豐 獨立董事施辰民 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長 宜鼎國際股份有限公司獨立董事 環宇真空科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 必達科技(股)公司董事 東海光電(股)公司董事(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任： 萬吉達科技股份有限公司董事(3)解除董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君女士擔任: 昶昕實業股份有限公司董事 維翰實業股份有限公司董事 立弘生化科技股份有限公司董事(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 景成發投資(股)公司董事 群裕投資(股)公司董事 智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理(5)解除董事陳國寶先生擔任: 勤益投資控股股份有限公司法人董事 勤益電子股份有限公司法人董事(6)解除獨立董事劉增豐先生擔任: 智邦科技股份有限公司董事 久元電子股份有限公司獨立董事 奕力科技股份有限公司監察人(7)解除獨立董事施辰民先生擔任: 鼎石投資顧問有限公司創辦人 FCP董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國104年2月13日董事會決議通過現金增資發行新股30,000,000股，每 股面額新台幣10元，共計新台幣300,000,000元，業經金管會104年3月13日金管 證發字第1040006585號函同意申報生效在案。(2)今因考量策略性股東之跨國投資實地審查作業及若需投審會審查申請作業時間將 較長，恐未能於特定人繳款期間及時完成繳款作業，經考量公司整體利益及股東 權益後，擬向金管會申請撤銷本次現金增資案。6.因應措施:(1)原現金增資計畫係以募集資金來充實營運週轉金，在撤銷現金增資案後，本公司 將以自有資金及銀行貸款因應營業活動需求，對於股東權益及未來營運無重大影 響。(2)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，待本撤銷案申報主管機關核 准後，本公司將依法加算利息返還該價款，本公司將統一於實際退款日以開立支 票及掛號郵寄或匯款方式支付，實際退款日期並將另行公告之。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:104/04/232.辦理資本變更登記完成日期:104/04/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,494,658,630元，在外流通股數為149,465,863股，每股淨值為新台幣8.95元。(2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,485,873,630元，在外流通股數為148,587,363股，每股淨值為新台幣9.00元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/04/27接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為313,000股，註銷限制員工權利新股股數為565,500股。(3)以上每股淨值係依最近一期(103年度)會計師簽證財務報告計算之。

1.董事會決議日期:104/04/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:測試工程處處長陀志剛3.許可從事競業行為之項目:艾立登國際有限公司工程部資深經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/012.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中盈投資代表人黃仲生，中盈投資直接投資部協理4.新任者姓名及簡歷:中盈投資代表人林慶鈞，中盈投資直接投資部經理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12 ~104/06/117.新任生效日期:104/04/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期:104/03/31(2)委託代收價款行庫:第一銀行竹科分行(3)委託存儲專戶簽約日期:104/03/31(4)委託存儲專戶行庫:第一銀行北斗分行

公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 -更正每仟股暫訂可認購股數1.董事會決議或公司決定日期:104/03/172.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計3,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計27,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之。暫訂每仟股可認購股數誤植為209.395470043股，更正為188.45592303股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/04/0813.最後過戶日:104/04/0314.停止過戶起始日期:104/04/0415.停止過戶截止日期:104/04/0816.股款繳納期間:104/04/20~104/05/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本公司104年度現金增資案業於103年3月13日經金管會證期局核准在案，核准文號為金管證發字第1040006585號，並俟主管機關核准後公告相關增資作業日期。

1.董事會決議或公司決定日期:104/03/132.發行股數:30,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣300,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計3,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):209.395470043股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/04/0813.最後過戶日:104/04/0314.停止過戶起始日期:104/04/0415.停止過戶截止日期:104/04/0816.股款繳納期間:104/04/20~104/05/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本公司104年度現金增資案業於103年3月13日經金管會證期局核准在案，核准文號為金管證發字第1040006585號，並俟主管機關核准後公告相關增資作業日期。

1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於104年2月13日董事會授權董事長訂定減資基準日，原經董事長訂定之104年2月24日減資基準日，因考量配合後續現金增資作業需求，經董事長變更減資基準日為104年3月13日。

1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)104年2月13日董事會授權董事長訂定減資基準日。(2)本公司董事長訂定民國104年2月24日為減資基準日。(3)此公告為補充104年2月13日之公告內容。

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:群豐科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至民國一○三年十二月三十一日止累積虧損計新台幣828,452仟元，已達本公司實收資本額新台幣1,494,659仟元之二分之一。惟資產總額為新台幣2,149,312仟元，仍足以抵償所負債務新台幣811,787仟元。6.因應措施:後續將視營運情形辦理現金增資，以充實營運資金並健全資本結構。7.其他應敘明事項:將提請一○四年股東常會報告。

1.董事會決議日期:104/02/132.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股。(2)本公司於民國100年12月8日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年1月31日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷。3.減資金額:新台幣8,785,000元4.消除股份:878,500股5.減資比率:0.59%6.減資後實收資本額:新台幣1,485,873,630元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日將俟訂定後，另行公告之。

1.董事會決議日期:104/02/132.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣300,000,000元。6.發行價格:每股新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第二六七條規定保留10%，計3,000,000股由員工認購，其餘90%，計27,000,000股則由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購209.395470043股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益；本次現金增資認股基準日、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定；及因增、減資、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等，致影響流通在外股份數量，現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動；或依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次增資發行新股之認股基準日，俟呈奉主管機關核准後，另行公告之。

1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)監查人審查一○三年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定本公司「一○三年度第二次買回股份並轉讓員工辦法」。(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)改選第五屆董事及監察人案。(3)解除新任董事及代表人競業行為之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)員工認股權憑證停止認購期間為104/04/04~104/06/02。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於一○四年三月三十日起至一○四年四月八日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之提案暨獨立董事提名，凡有意提案或提名股東，請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：群豐科技股份有限公司財務處(地址：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號，電話03-5983232 分機8818)。獨立董事應選名額：2名。

1. 董事會決議日期：2015/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:104/01/282.辦理資本變更登記完成日期:104/01/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,500,498,630元，在外流通股數為150,049,863股，每股淨值為新台幣10.02元。(2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,494,658,630元，在外流通股數為149,465,863股，每股淨值為新台幣10.06元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/01/29接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為484,000股，註銷限制員工權利新股股數為100,000股。(3)以上每股淨值係依最近一期(103年第二季)會計師簽證財務報告計算之。