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聖安生醫 (興) 公司公告
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會
1.事實發生日:111/11/242.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：111/11/24(四)(2)召開發仁說…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:111/11/082.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司111年9月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:重要決議事項一：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項二：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。重要決議事項三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案…
公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/11/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長(2)董事：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長(3)董事：天玥實業股份有限公司代表人：林鴻光，王道銀行獨…
本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/11/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：黃秋錦(2)董事：安基生醫股份有限公司代表人：邱紹智(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司代表人：葉聖文(4)董事…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:111/11/012.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：蔡文樑(2)監察人：江美玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14…
公告本公司設置審計委員會及委員名單
1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：王晨桓/建業法…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:111/11/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長5.異…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:如下說明(1)擬訂定本公司111年度股東臨時會召開時間、地點及召集事由案。(2)受理股東提名獨立董事相關事宜。(3)董事及獨立董事全面改選案。(4)提…
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期：111/09/22…
公告本公司董事會決議股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:依據111年9月20日證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1110010274號函核准公開發行，並於111年9月22日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業，並授…
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