聯合聚晶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/05/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林大鈞

6.新任者簡歷:博泰明安法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12~114/06/28

10.新任生效日期:114/05/02

11.其他應敘明事項:任期自114/05/02至本屆(第九屆)董事任期截止

1.董事會決議日期:114/05/02

2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元

3.預計發行總額(股):發行普通股股數1,000,000股，每股面額新台幣10元

4.既得條件:

(1)員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限

屆滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保

密合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」

認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:

A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%

B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%

上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假

日，則順延至次一營業日辦理。

(2)「個人績效」認定條件:

A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既

得比例100%

B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得

比例90%

C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得

比例80%

D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得

比例70%

E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例

0%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無

償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。

6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

7.員工之資格條件:

(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控制或

從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法

第三百六十九條之二之標準認定。

(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作

績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，並考量

公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三

分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理人身分之員工或

具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決

議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續提報董事會

決議。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共

同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0

元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份

基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數38,119,925

股及暫以每股新台幣70.5元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用

化金額約為新台幣70,500千元，114年至117年每年費用化金額分別為

新台幣12,925仟元、25,850仟元、22,325仟元、9,400仟元，惟實際

費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

本公司已發行股數為38,119,925股，本次預計發行限制員工權利新股

佔已發行股份總數之比率為2.62%，預計發行後於114年至117年對每

股盈餘影響分別為新台幣(以下同) 0.34元、0.68元、0.59元及0.25元。

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權

利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處

分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法

令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權

董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，

悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F

(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表報告

2：本公司113年度審計委員會查核報告

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案

2：本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」修訂案(新增)

2：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

1.董事會決議日期:114/05/02

2.減資緣由:

限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權利新股之

員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行之限制員工權利新

股並予以註銷。

3.減資金額:新台幣20,000元

4.消除股份:2,000股

5.減資比率:0.0052%

6.減資後實收資本額:381,179,250元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/05/02

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/02

2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制

員工權利新股1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣

10,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會112年7月13日

金管證發字第1120348110號函申報生效在案。

(2)本公司114年5月2日董事會決議發行50,000股，並訂定增資

基準日為114年5月5日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114年2月27日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞1,567仟元及

董事酬勞693仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

有關本公司114年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理

處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:高誌廷

4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~114/06/28

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月

28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。

(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.發生變動日期:114/02/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:高誌廷

4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會: 112/01/03~114/06/28

(2)薪酬委員會: 112/01/12~114/06/28

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月

28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。

(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):535,235

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,479

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,107)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,667

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,872

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,872

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29

11.期末總資產(仟元):685,547

12.期末總負債(仟元):155,055

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):530,492

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,981

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制員工權利新股

1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元乙案，業經金融監

督管理委員會112年7月13日金管證發字第1120348110號函申報生效在

案。

(2)本公司113年12月19日董事會決議發行70,000股，並訂定增資基準日

為113年12月23日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/19

2.契約或承諾相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司

3.與公司關係:子公司

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/01~114/12/31

5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利

10.具體目的:增加營收及獲利

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 232,055

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 61,372

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (19,917)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (5,687)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (5,218)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (5,218)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.14)

11.期末總資產(仟元): 693,510

12.期末總負債(仟元): 181,287

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 512,223

14.其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發

新台幣0.15031607元。

4.除權（息）交易日:113/07/11

5.最後過戶日:113/07/12

6.停止過戶起始日期:113/07/13

7.停止過戶截止日期:113/07/17

8.除權（息）基準日:113/07/17

9.現金股利發放日期:113/07/31

10.其他應敘明事項:

(1)本公司已發行普通股38,049,925股，扣除本公司員工獲配尚未達成既得條件之

限制員工權利新股，不可參與包括配股、配息之受配權計80,000股，可參與分

配股數為37,969,925股，故調整每股配息率。

(2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數轉列公

司其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 公司治理主管、資訊安全主管

2.發生變動日期:113/04/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)公司治理主管：廖健谷/本公司財務主管

簡歷:嘉基科技(股)公司會計主管

勤業眾信聯合會計師事務所經理

(2)資訊安全主管：林柏志/本公司副總經理

簡歷:夏普科技資深工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/26

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,326

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,247

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,368)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,800

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,394

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,394

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17

11.期末總資產(仟元):688,162

12.期末總負債(仟元):167,323

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,839

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/02/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,707,490

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年2月21日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞1,150仟元及董事酬

勞270仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。