聯合聚晶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)通過本公司擬發行112年度限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112年05月25日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14時30分。

(3)召開法人說明會之地點:凱基證券股份有限公司 (台北市中山區明水路700號12樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

會中就本公司營運介紹及說明。

(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項下查詢。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：是

(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。

二、預計發行總額:發行普通股股數1,000,000股，佔已發行股份總數之比

率為2.64%，每股面額新台幣10元，總額為新台幣10,000,000元。

三、發行股份種類:本公司普通股新股

四、既得條件:

1.員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限屆

滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保密

合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」

認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:

A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%

B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%

上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假

日，則順延至次一營業日辦理。

2.「個人績效」認定條件:

A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既

得比例100%

B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得

比例90%

C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得

比例80%

D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得

比例70%

E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例

0%

五、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司

無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法

辦理。

六、其他發行條件:依發行辦法辦理。

七、員工資格條件及得獲配之股數:

1.適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控

制或從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係

依公司法第三百六十九條之二之標準認定。

2.實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、

工作績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，

並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報

董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理

人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同

意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委

員會同意，續提報董事會決議。

八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以

共同創造公司及股東之利益。

九、可能費用化金額:

本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0

元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份

基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數37,844,925

股及暫以每股新台幣54.73元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用

化金額約為新台幣54,730仟元，112年至115年每年費用化金額分別

為新台幣8,353仟元、20,070仟元、17,801仟元、8,506仟元，惟實際

費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。

十、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響:

本公司已發行股數為37,844,925股，本次預計發行限制員工權利新股

佔已發行股份總數之比率為2.64%，預計發行後於112年至115年對每

股盈餘影響分別為新台幣(以下同)0.22元、0.53元、0.47元及0.22元。

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

十一、其他對股東權益影響事項:無重大影響。

十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權

利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處

分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。

十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

十四、其他應敘明事項:

1.本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法

令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權

董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

2.本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，

悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議增列股東常會召集事由討論事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會111年度查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

2.承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

3.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事選任程序」案

(5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。

六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

1.事實發生日:112/03/06

2.發生緣由:

(1)本公司111年度盈餘分配案業經112年2月24日董事會特別決議，配

發現金股利每股新台幣2.5元，合計現金股利總額為新台幣94,612,313

元，並於112年3月6日董事長訂定配息基準日等事宜。

(2)股票停止過戶期間:自112年3月23日至112年3月27日止。

(3)配息基準日: 112年3月27日。

(4)現金股利發放日:於112年4月7日發放。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議111年度合併財務報表

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/02/24

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):685,380

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,499

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,722

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,435

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,331

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 144,331

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.43

(11)期末總資產(仟元):812,819

(12)期末總負債(仟元):207,661

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605,158

本公司董事會通過111年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議111年度盈餘分配案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:112/02/24

(2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣94,612,313元，每股配發新台幣2.5元。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會111年度查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

2.承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

3.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事選任程序」案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。

六、最後過戶日：112年4月7日

七、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，

全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議訂定112年第1季員工認股權憑證增資基準日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)認購股數:75,000股

(2)每股認購價格:新台幣13.7元

(3)每股面額:新台幣10元

(4)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同

(5)增資後已發行普通股:37,844,925股

(6)本次員工認股權憑證換發普通股增資基準日為民國112年2月24日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:

(1)本公司董事會決議分配111年度員工酬勞及董監事酬勞

(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)員工酬勞金額:新台幣25,000,000元

(2)董監事酬勞金額:新台幣5,600,000元

(3)上述金額均以現金方式發放

(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:112/01/12

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月12日董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，任期與

委任之董事會屆期相同(民國112年1月12日至民國114年6月28日止)。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/03

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112年1月3日

二、重要決議事項:

(一)討論事項:

1.通過本公司「公司章程」修正案

(二)選舉事項:

1.本公司增補選董事(含獨立董事)案

新任董事名單如下:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

獨立董事:胡世杰

獨立董事:高誌廷

獨立董事:陳恒寬

(三)討論事項:

1.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/01/03

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

(元太科技工業股份有限公司董事長)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

(元太科技工業股份有限公司產品開發中心副總經理)

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊(9,896,402股)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂(9,896,402股)

獨立董事：胡世杰(0股)

獨立董事：高誌廷(0股)

獨立董事：陳恒寬(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:112/01/03

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，本屆董事會席次修正為九

席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:112/01/03

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月3日第1次股東臨時會選任5席董事，含3席獨立董事，

並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，

審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，

同時解任。

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

(3)任期自民國112年1月3日至民國114年6月28日止

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司吳耀禮監察人及蔡美玲監察人，於112年1月3日股東臨時會選任獨立董

事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。

本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業之限制

1.股東會決議日:112/01/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

(2)董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

(3)獨立董事:胡世杰

(4)獨立董事:高誌廷

(5)獨立董事:陳恒寬

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/01/03~114/06/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年1月3日股東臨時會決議通過，在無損及

本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

川奇光電科技(揚州)公司 董事長

立奇光電科技(揚州)公司 董事長

川岳科技揚州公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

川奇光電科技(揚州)公司：江蘇省揚州市經濟開發區吳州西路8號

立奇光電科技(揚州)公司：江蘇省揚州市經濟開發區吳州西路8號

川岳科技揚州公司：江蘇省揚州市經濟開發區吳州西路8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

川奇光電科技(揚州)公司：顯示器模組組裝及銷售

立奇光電科技(揚州)公司：電子元器件批發；顯示器件銷售；光電子器件銷售

川岳科技揚州公司：顯示器模組組裝及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心提出登錄興櫃申請。

(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權

處理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年1月3日(星期二)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.討論事項：

(1)本公司「公司章程」修正案

2.選舉事項:

(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案

3.討論事項:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：111年12月5日至112年1月3日。

六、最後過戶日：111年12月4日(因適逢假日，請股東提前至111年12月2日

辦理過戶手續)。

七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒

(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機

關之指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦

理相關事宜。

1.事實發生日:111/11/25

2.契約相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司

3.與公司關係:子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):112/01/01~112/12/31

5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利

8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/10

2.發生緣由:

(1)發生變動日期：111/11/10

(2)法人名稱：威誼國際有限公司

(3)舊任者姓名:蘇群能

(4)舊任者簡歷:聯合聚晶(股)公司總經理

(5)新任者姓名:林熙欽

(6)新任者簡歷:聯合聚晶(股)公司董事

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:111/08/29至114/06/28

(9)新任生效日期:111/11/10

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

威誼國際有限公司於111年6月29日股東常會，以法人身分當選為董事。

1.事實發生日:111/11/04

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:111/11/04

(2)職稱、姓名及簡歷：林熙欽董事/聯合聚晶(股)公司董事

(3)異動情形：辭任

(4)異動原因：配合本公司未來營運發展規劃

(5)原任期：111/6/29~114/06/28

(6)同任期董事變動比率:1/5

3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之

4.其他應敘明事項:無