聯合聚晶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利

1.董事會決議日期:113/02/21

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:10

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定保留10%至15%之股份由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬提請113年股東常會通過徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足之股份，擬提請113年股東常會通過授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行計劃擬俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會於本

公司章程及相關法令範圍內，全權辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新

股發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募資金額、預計進度及

可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定認股繳款期間及增資基準日等相

關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會112年度查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為

準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，敬請

查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司申報之112年12月營業收入資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

112年12月營收:38,210仟元；112年1-12月累計營收460,482仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

112年12月營收:33,841仟元；112年1-12月累計營收456,113仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)姓名、級職:林彰德資深副總經理

(2)簡歷:威寶電信(股)公司財務部經理、華瑞(股)公司財務處副處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)姓名、級職:廖健谷協理

(2)簡歷:安侯建業聯合會計師事務所主任、勤業眾信聯合會計師事務所經理、

嘉基科技(股)公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/20

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):125,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,250,000整

6.發行價格:11.6元

7.員工認購股數或配發金額:125,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年12月20日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213714

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82804

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1375

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8667

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6772

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6772

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):653093

12.期末總負債(仟元):133822

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519271

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/02

2.原公告申報日期:112/04/26

3.簡述原公告申報內容:

本公司於112年4月26日董事會決議發行112年限制員工權利新股，公告發行辦法主要

內容，並於112年6月6日股東常會決議通過。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依金融監督管理委員會112年7月13日金管證發字第1120348110號函指示授權董事

長修訂，並經112年8月2日董事會決議追認修訂本公司「民國112年度限制員工權

利新股發行辦法」之第三條第二項。

(2)修訂前條文：

二、實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作績效、

整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，並考量公司營運需求

及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席

及出席董事過半數同意。

惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意

，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續

提報董事會決議。

(3)修訂後條文：

二、實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作績效、

整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，並考量

公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三分之二

以上董事出席及出席董事過半數同意。

惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意

，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續

提報董事會決議。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)通過本公司擬發行112年度限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:112年05月25日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14時30分。

(3)召開法人說明會之地點:凱基證券股份有限公司 (台北市中山區明水路700號12樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

會中就本公司營運介紹及說明。

(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項下查詢。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：是

(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。

二、預計發行總額:發行普通股股數1,000,000股，佔已發行股份總數之比

率為2.64%，每股面額新台幣10元，總額為新台幣10,000,000元。

三、發行股份種類:本公司普通股新股

四、既得條件:

1.員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限屆

滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保密

合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」

認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:

A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%

B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%

上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假

日，則順延至次一營業日辦理。

2.「個人績效」認定條件:

A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既

得比例100%

B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得

比例90%

C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得

比例80%

D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得

比例70%

E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例

0%

五、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司

無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法

辦理。

六、其他發行條件:依發行辦法辦理。

七、員工資格條件及得獲配之股數:

1.適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控

制或從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係

依公司法第三百六十九條之二之標準認定。

2.實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、

工作績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，

並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報

董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理

人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同

意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委

員會同意，續提報董事會決議。

八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以

共同創造公司及股東之利益。

九、可能費用化金額:

本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0

元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份

基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數37,844,925

股及暫以每股新台幣54.73元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用

化金額約為新台幣54,730仟元，112年至115年每年費用化金額分別

為新台幣8,353仟元、20,070仟元、17,801仟元、8,506仟元，惟實際

費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。

十、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響:

本公司已發行股數為37,844,925股，本次預計發行限制員工權利新股

佔已發行股份總數之比率為2.64%，預計發行後於112年至115年對每

股盈餘影響分別為新台幣(以下同)0.22元、0.53元、0.47元及0.22元。

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

十一、其他對股東權益影響事項:無重大影響。

十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權

利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處

分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。

十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

十四、其他應敘明事項:

1.本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法

令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權

董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

2.本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，

悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議增列股東常會召集事由討論事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會111年度查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

2.承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

3.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事選任程序」案

(5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。

六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

1.事實發生日:112/03/06

2.發生緣由:

(1)本公司111年度盈餘分配案業經112年2月24日董事會特別決議，配

發現金股利每股新台幣2.5元，合計現金股利總額為新台幣94,612,313

元，並於112年3月6日董事長訂定配息基準日等事宜。

(2)股票停止過戶期間:自112年3月23日至112年3月27日止。

(3)配息基準日: 112年3月27日。

(4)現金股利發放日:於112年4月7日發放。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議111年度合併財務報表

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/02/24

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):685,380

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,499

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,722

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,435

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,331

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 144,331

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.43

(11)期末總資產(仟元):812,819

(12)期末總負債(仟元):207,661

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):605,158

本公司董事會通過111年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議111年度盈餘分配案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:112/02/24

(2)發放股利種類及金額:現金股利新台幣94,612,313元，每股配發新台幣2.5元。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。

(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會111年度查核報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告

2.承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

3.討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事選任程序」案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。

六、最後過戶日：112年4月7日

七、本公司112年度股東常會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒(COVID-19)

疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導(引)，

全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:本公司董事會決議訂定112年第1季員工認股權憑證增資基準日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)認購股數:75,000股

(2)每股認購價格:新台幣13.7元

(3)每股面額:新台幣10元

(4)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同

(5)增資後已發行普通股:37,844,925股

(6)本次員工認股權憑證換發普通股增資基準日為民國112年2月24日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:

(1)本公司董事會決議分配111年度員工酬勞及董監事酬勞

(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)員工酬勞金額:新台幣25,000,000元

(2)董監事酬勞金額:新台幣5,600,000元

(3)上述金額均以現金方式發放

(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:112/01/12

2.發生緣由:

(1)本公司於112年1月12日董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，任期與

委任之董事會屆期相同(民國112年1月12日至民國114年6月28日止)。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/03

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:112年1月3日

二、重要決議事項:

(一)討論事項:

1.通過本公司「公司章程」修正案

(二)選舉事項:

1.本公司增補選董事(含獨立董事)案

新任董事名單如下:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

獨立董事:胡世杰

獨立董事:高誌廷

獨立董事:陳恒寬

(三)討論事項:

1.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/01/03

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊

(元太科技工業股份有限公司董事長)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂

(元太科技工業股份有限公司產品開發中心副總經理)

獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)

獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)

獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)

4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:李政昊(9,896,402股)

董事:元太科技工業股份有限公司法人代表人:洪集茂(9,896,402股)

獨立董事：胡世杰(0股)

獨立董事：高誌廷(0股)

獨立董事：陳恒寬(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

7.新任生效日期:112/01/03

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，本屆董事會席次修正為九

席，其中包含三席獨立董事，審計委員會由全體獨立董事組成。