茂德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/09/05

2.發生緣由:公告本公司發言人異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:發言人

(2)發生變動日期:114/09/05

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞治/原任本公司協理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:林玲玲/本公司總經理

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:114/09/05

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/01

2.舊任者姓名及簡歷:李麗秋,東友科技股份有限公司 營運副總經理

3.新任者姓名及簡歷:曾守億,群豐科技股份有限公司總經理

4.異動原因:法人董事東友科技股份有限公司改派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

7.新任生效日期:114/08/01

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/07/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳民良先生、茂德科技總經理

4.新任者姓名及簡歷:林玲玲女士、茂德科技副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:114/07/04

7.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:張東隆獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動原因:個人規劃

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:2/7

9.其他應敘明事項:張東隆獨立董事同時辭任

本公司審計委員會委員職務及薪酬委員會委員職務

1.發生變動日期:114/04/09

2.舊任者姓名及簡歷:呂東英董事

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動原因:健康因素

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:114年4月9日

2.股東會召開日期:114年6月26日

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

(地點:新竹市東區展業一路2號)

召開方式:實體股東會

4.召集事由一、報告事項

1.本公司一一三年度營業報告

2.本公司一一三年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項

1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

2.本公司一一三年度盈虧撥補表案

6.召集事由三、選舉暨討論事項

1.補選董事一席案。

2.解除新任董事兢業禁止案。

7.召集事由四、臨時動議

8.股東會停止過戶起始日期:114年4月28日

9.股東會停止過戶截止日期:114年6月26日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長

5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。

6.新任生效日期:113/06/27

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:

本公司新任第五屆審計委員

新任者姓名及簡歷:

林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow

邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事

張東隆:巨有科技股份有限公司 董事

沛錦科技股份有限公司 董事

台灣光罩股份有限公司 顧問

新任生效日期:113/06/27

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:

新任者姓名及簡歷:

林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow

邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事

張東隆:巨有科技股份有限公司 董事

沛錦科技股份有限公司 董事

台灣光罩股份有限公司 顧問

陳民良:茂德科技(股)公司董事長

新任生效日期:113/06/27

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)

(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理

(2).董事 勝璽投資股份有限公司

代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事

(3).董事 東友科技股份有限公司

代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長

(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長

(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research

Fellow

(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事

(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆

董監事會之監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理

(2).董事 東友科技股份有限公司

代表人：李麗秋；東友科技股份有限公司 營運副總經理

(3).董事 Home Semiconductor Corporation

代表人：黃毓華；三貝德數位文創股份有限公司 監察人

(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長

(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research

Fellow

(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事

(7).獨立董事 張東隆；巨有科技股份有限公司 董事

沛錦科技股份有限公司 董事

台灣光罩股份有限公司 顧問

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

(1).董事：陳民良 315,969股

(2).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股

(3).董事：Home Semiconductor Corporation 3,350,000股

(4).董事：呂東英 0股

(5).獨立董事 林育中 0股

(6).獨立董事 邱靖博 0股

(7).獨立董事 張東隆 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/06/24

7.新任生效日期:113/06/25

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

(1) 陳民良先生

(2) 東友科技(股)公司 代表人：李麗秋女士

(3) Home Semiconductor Corporation 代表人：黃毓華女士

(4) 呂東英先生

獨立董事

(1) 林育中先生

(2) 邱靖博先生

(3) 張東隆先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份

總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:113年3月26日

2.股東會召開日期:113年6月25日

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

(地點:新竹市東區展業一路2號)

召開方式:實體股東會

4.召集事由一、報告事項

1.本公司民國一一二年度營業報告

2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項

1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案

6.召集事由三、選舉暨討論事項

1.本公司第九屆董事選舉案

2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.本公司章程修訂案

7.召集事由四、其他議案及臨時動議

8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日

9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期::112/06/30

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:

每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500,000元

(4)最後過戶日:112/07/30

(5)停止過戶起始日期:112/07/31

(6)停止過戶截止日期:112/08/04

(7)除權（息）基準日:112/08/04

(8)現金股利發放日期:112/08/25

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:最後過戶日112/07/30逢假日，請提前至112年7月28日親臨

本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」

(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年7月28日郵戳日期為憑。

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、營業報告書及財務報表:

承認一一一年度營業報告書及財務報表

3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股配發0.3元

4.重要決議事項三、章程修訂:

通過章程修訂案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112年3月28日

2.股東會召開日期:112年6月21日

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會

(地點:新竹市東區展業一路2號)

召開方式:實體股東會

4.召集事由一、報告事項

1.本公司民國一一一年度營業報告

2.本公司民國一一一年度審計委員會審查報告

3.本公司民國一一一年度員工酬勞、盈餘分配現金股利及

董事酬勞之分派情形報告

5.召集事由二、承認事項

1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國一一一年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項

1. 本公司章程修訂案

7.召集事由四、其他議案及臨時動議

8.股東會停止過戶起始日期:112年4月23日

9.股東會停止過戶截止日期:112年6月21日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由: 1.董事會決議日期:111年3月31日 2.股東會召開日期:111年6月23日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告 2.本公司一一Ｏ年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一一Ｏ年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、討論事項 1. 本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:111年4月25日 9.股東會停止過戶截止日期:111年6月23日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。6.新任生效日期:110/07/087.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 本公司新任第四屆審計委員 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 新任生效日期:110/07/083.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 陳民良:茂德科技(股)公司董事長 新任生效日期:110/07/083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:(就任時)(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理(2).董事 漢信投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長(5).獨立董事 蔡南雄；前茂德科技(股)公司總經理(6).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(7).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理(2).董事 勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆 董監事會之監察人4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1).董事：陳民良 314,115股(2).董事：勝璽投資股份有限公司 4,000,000股(3).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股(4).董事：呂東英 0股(5).獨立董事 林育中 0股(6).獨立董事 邱靖博 0股(7).獨立董事 張東隆 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/037.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無。