茂德科技公司公告
1.董事會決議日:113/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
6.新任生效日期:113/06/27
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
6.新任生效日期:113/06/27
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
本公司新任第五屆審計委員
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司新任第五屆審計委員
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
陳民良:茂德科技(股)公司董事長
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
新任者姓名及簡歷:
林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow
邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事
張東隆:巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
陳民良:茂德科技(股)公司董事長
新任生效日期:113/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆
董監事會之監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理
(2).董事 東友科技股份有限公司
代表人：李麗秋；東友科技股份有限公司 營運副總經理
(3).董事 Home Semiconductor Corporation
代表人：黃毓華；三貝德數位文創股份有限公司 監察人
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：陳民良 315,969股
(2).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股
(3).董事：Home Semiconductor Corporation 3,350,000股
(4).董事：呂東英 0股
(5).獨立董事 林育中 0股
(6).獨立董事 邱靖博 0股
(7).獨立董事 張東隆 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/06/24
7.新任生效日期:113/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆
董監事會之監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理
(2).董事 東友科技股份有限公司
代表人：李麗秋；東友科技股份有限公司 營運副總經理
(3).董事 Home Semiconductor Corporation
代表人：黃毓華；三貝德數位文創股份有限公司 監察人
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；巨有科技股份有限公司 董事
沛錦科技股份有限公司 董事
台灣光罩股份有限公司 顧問
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：陳民良 315,969股
(2).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股
(3).董事：Home Semiconductor Corporation 3,350,000股
(4).董事：呂東英 0股
(5).獨立董事 林育中 0股
(6).獨立董事 邱靖博 0股
(7).獨立董事 張東隆 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/06/24
7.新任生效日期:113/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 陳民良先生
(2) 東友科技(股)公司 代表人：李麗秋女士
(3) Home Semiconductor Corporation 代表人：黃毓華女士
(4) 呂東英先生
獨立董事
(1) 林育中先生
(2) 邱靖博先生
(3) 張東隆先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 陳民良先生
(2) 東友科技(股)公司 代表人：李麗秋女士
(3) Home Semiconductor Corporation 代表人：黃毓華女士
(4) 呂東英先生
獨立董事
(1) 林育中先生
(2) 邱靖博先生
(3) 張東隆先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/06/25~116/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113年3月26日
2.股東會召開日期:113年6月25日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一二年度營業報告
2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.本公司第九屆董事選舉案
2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日
9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113年3月26日
2.股東會召開日期:113年6月25日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一二年度營業報告
2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.本公司第九屆董事選舉案
2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日
9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期::112/06/30
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500,000元
(4)最後過戶日:112/07/30
(5)停止過戶起始日期:112/07/31
(6)停止過戶截止日期:112/08/04
(7)除權（息）基準日:112/08/04
(8)現金股利發放日期:112/08/25
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最後過戶日112/07/30逢假日，請提前至112年7月28日親臨
本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年7月28日郵戳日期為憑。
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期::112/06/30
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500,000元
(4)最後過戶日:112/07/30
(5)停止過戶起始日期:112/07/31
(6)停止過戶截止日期:112/08/04
(7)除權（息）基準日:112/08/04
(8)現金股利發放日期:112/08/25
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最後過戶日112/07/30逢假日，請提前至112年7月28日親臨
本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國112年7月28日郵戳日期為憑。
1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
承認一一一年度營業報告書及財務報表
3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股配發0.3元
4.重要決議事項三、章程修訂:
通過章程修訂案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
承認一一一年度營業報告書及財務報表
3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股配發0.3元
4.重要決議事項三、章程修訂:
通過章程修訂案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112年3月28日
2.股東會召開日期:112年6月21日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一一年度營業報告
2.本公司民國一一一年度審計委員會審查報告
3.本公司民國一一一年度員工酬勞、盈餘分配現金股利及
董事酬勞之分派情形報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一一年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項
1. 本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:112年4月23日
9.股東會停止過戶截止日期:112年6月21日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112年3月28日
2.股東會召開日期:112年6月21日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一一年度營業報告
2.本公司民國一一一年度審計委員會審查報告
3.本公司民國一一一年度員工酬勞、盈餘分配現金股利及
董事酬勞之分派情形報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一一年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項
1. 本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:112年4月23日
9.股東會停止過戶截止日期:112年6月21日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/312.發生緣由: 1.董事會決議日期:111年3月31日 2.股東會召開日期:111年6月23日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告 2.本公司一一Ｏ年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一一Ｏ年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、討論事項 1. 本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:111年4月25日 9.股東會停止過戶截止日期:111年6月23日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:110/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。6.新任生效日期:110/07/087.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 本公司新任第四屆審計委員 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 新任生效日期:110/07/083.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 陳民良:茂德科技(股)公司董事長 新任生效日期:110/07/083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:(就任時)(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理(2).董事 漢信投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長(5).獨立董事 蔡南雄；前茂德科技(股)公司總經理(6).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(7).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理(2).董事 勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆 董監事會之監察人4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1).董事：陳民良 314,115股(2).董事：勝璽投資股份有限公司 4,000,000股(3).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股(4).董事：呂東英 0股(5).獨立董事 林育中 0股(6).獨立董事 邱靖博 0股(7).獨立董事 張東隆 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/037.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無。
教授8.所擔任該大陸地區事業地址: 光菱(深圳)電子公司:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D區 蔡屋圍金龍大廈1001室 上海友菱電子公司:上海市徐彙區肇嘉?路288號2號樓512室 南昌菱光科技有限公司:江西省南昌市高新北大道以東火炬五路36號 無錫菱光科技有限公司:江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊 南昌台商投資企業協會:江西省南昌市高新技術開發區高新7路 萬年青科技園(東門)三樓340室 廈門大學台灣研究院:中國福建省廈門市思明區思明南路422號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光菱(深圳)電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 上海友菱電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 南昌菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷 無錫菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/06/232.發生緣由: 1.股東會召開日期:民國110年7月7日 2.股東會召開時間:下午1時30分 3 因中央防疫指揮中心宣佈COVID-19疫情三級防疫警戒延長至民國110年7月12日， 本公司原訂股東常會開會地點不予租借並停止對外開放，依本公司民國110年6月2日 董事會決議，辦理變更股東常會召開地點之相關事宜。3.因應措施: 原股東常會召開地點:新竹市東區展業一路2號101會議室 (台灣科學工業園區科學工業同業公會) 變更後股東常會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓 (新竹科技生活館-集思竹科會議中心)4.其他應敘明事項:無。
公告經本公司董事會決議後延期召開之110年度股東常會日期、 時間及地點1.事實發生日:110/06/022.發生緣由: 1.董事會決議日期:110年6月2日 2.股東會召開日期:110年7月7日 3.股東會召開時間:下午1時30分 4.股東會召開地點:新竹市東區展業一路2號101會議室 (台灣科學工業園區科學工業同業公會) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/30。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止原訂於民國(下同)110年6月16日召開之110年度股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/03/302.發生緣由: 1.董事會決議日期:110年3月30日 2.股東會召開日期:110年6月16日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告 2.本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ九年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、選舉暨討論事項 1. 本公司第八屆董事選舉案。 2. 解除本公司第八屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:110年4月18日 9.股東會停止過戶截止日期:110年6月16日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/04/082.發生緣由: 1.董事會決議日期:109年04月8日 2.股東會召開日期:109年6月24日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告 2.本公司一Ｏ八年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認及討論事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ八年度盈虧撥補表案 6.股東會停止過戶起始日期:109年4月26日 7.股東會停止過戶截止日期:109年6月24日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。
與我聯繫