茂德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由: 1.董事會決議日期:110年3月30日 2.股東會召開日期:110年6月16日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告 2.本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ九年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、選舉暨討論事項 1. 本公司第八屆董事選舉案。 2. 解除本公司第八屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:110年4月18日 9.股東會停止過戶截止日期:110年6月16日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/082.發生緣由: 1.董事會決議日期:109年04月8日 2.股東會召開日期:109年6月24日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告 2.本公司一Ｏ八年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認及討論事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ八年度盈虧撥補表案 6.股東會停止過戶起始日期:109年4月26日 7.股東會停止過戶截止日期:109年6月24日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/08/082.舊任者姓名及簡歷:張振成，東友科技股份有限公司 財會處協理3.新任者姓名及簡歷:王恩國，光菱電子股份有限公司 副董事長4.異動原因:法人董事代表人變更5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/037.新任生效日期:108/08/08~111/01/038.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於108年8月8日收到改派通知書

公告本公司108年第一次股東臨時會董事（含獨立董事)全面改選當選名單1.發生變動日期:108/01/042.舊任者姓名及簡歷:(就任時)(1)董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理(2)董事 徐小波；宇智顧問(股)公司董事長暨執行長(3)董事 周神安(Chikagami Yasushi)；Arise Inc. 董事長(4)董事 Gwang Ma Han；Senior Vice President,Head ofStrategic Planning Division,Hynix Semiconductor.(5)獨立董事 李中新；頎邦科技(股)公司董事(6)獨立董事 魏慶隆；國立中央大學電機工程系教授(7)獨立董事 劉興宗；國大聯合會計師事務所3.新任者姓名及簡歷:(1).董事：陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理(2).董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮漢信股份有限公司 董事(3).董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成東友科技股份有限公司 財會處協理(4).董事：呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長(5).獨立董事：蔡南雄；前茂德總經理(6).獨立董事：林育中；國立臺灣大學物理系Visiting ResearchFellow(7).獨立董事：邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事4.異動原因:重整完成改選新任董監事5.新任董事選任時持股數:(1).董事：陳民良；305,454股；0.68%(2).董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮4,000,000股；8.89%(3).董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成5,500,000股；12.22%(4).獨立董事：蔡南雄；1股；0%6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/097.新任生效日期:108/01/048.同任期董事變動比率:86%9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/01/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：陳民良先生2.董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮3.董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成4.董事：呂東英先生5.獨立董事：邱靖博先生3.許可從事競業行為之項目:1.董事：陳民良先生Capso Vision Inc.董事United Memories, Inc.董事2.董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮漢民測試系統股份有限公司 董事長致嘉科技股份有限公司 董事長軒豊股份有限公司 董事長漢民科技股份有限公司 董事漢信股份有限公司 董事漢辰科技股份有限公司 董事聚昌科技股份有限公司 董事漢磊先進投資控股股份有限公司 董事3.董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成Atlas Tech Investment Co.,Ltd 董事東友科技股份有限公司 財會處協理4.董事：呂東英先生中華無形資產鑑價股份有限公司 董事長5.獨立董事：邱靖博先生聯嘉光電股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:108/01/04~111/01/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:重整完成改選6.新任生效日期:108/01/047.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/042.發生緣由: 為落實公司治理，本公司本日成立第三屆審計委員會。本公司第三屆審計委員會由獨立董事蔡南雄、獨立董事林育中、獨立董事邱靖博三人組成，召集人為蔡南雄董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/042.發生緣由:成立本公司第二屆薪酬委員會本公司董事長為薪資報酬委員會中不具表決權之當然委員。本公司第二屆薪資報酬委員會由董事長陳民良及獨立董事蔡南雄、獨立董事林育中、獨立董事邱靖博組成3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由: 本公司經臺灣新竹地方法院裁定重整完成確定，並於民國(下同)107年12月5日下午4點30分接獲臺灣集中保管結算所通知，恢復股票正常過戶。另本公司訂於108年1月4日召開108年第　一次股東臨時會，已公告之停止股票過戶起訖日期為：107年12月6日至108年1月4日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

臺灣新竹地方法院重整完成裁定之確定證明書，確定本公司 重整完成。1.事實發生日:107/11/302.發生緣由: 本公司於民國107年11月30日收到臺灣新竹地方法院民 事裁定確定證明書，確定本公司重整完成 (裁定確定日期：民國 107年11月19日)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/142.發生緣由: 本公司於民國107年6月14日收到臺灣新竹地方法院民 事裁定，裁定本公司重整完成 (裁定日期：民國107年6月7日)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/312.發生緣由:一、紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon)原擔任本公司GDR海外存託憑證之存託機構，基於成本考量，該銀行通知本公司終止海外存託機構合約，辭任本公司GDR海外存託機構。自美東時間2017年10月31日下午5點整終止生效。二、公司與紐約梅隆銀行之協商結果:1.基於雙方合約之約定，紐約梅隆銀行仍須依約對投資人負終止後之服務責任。2.辭任生效日: 美東時間2017年10月31日下午5點整。3.因應措施:本公司已促請紐約梅隆銀行依約對投資人負終止後之服務責任。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/082.發生緣由:1.新竹地方法院裁定「茂德科技股份有限公司經第二次關係人會議 於民國一百零三年八月八日可決之重整計畫應予認可」。2.新竹地方法院裁定日期為民國一百零四年一月二十七日。3.本公司於民國一百零五年十一月八日收到依新竹地方法院民事庭 裁定確定證明書,依確定證明書記載,本公司之重整計畫認可裁定 於民國一百零五年十一月三日確定。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/042.發生緣由:為加強揭露本公司已重新評估99年第3季至100年度財務報告繼續經營假設之適當性說明：1.本公司99年第3季至100年度財務報告係按繼續經營假設基礎編製，資誠會計師事務所溫芳郁、王偉臣會計師前因對本公司繼續經營假設無法獲得足夠及適切之證據，而出具無法表示意見查核報告(年度)或拒絕式核閱報告(期中)。2.因本公司重整計畫於104.1.27經法院裁定認可，爰99年第3季至100年度財務報告繼續經營假設之適當性，評估結果上開財務報告尚無須做重大調整，本公司已更正103年度財務報告附註加強此部分之資訊揭露。3.因應措施:將補充說明更正於本公司103年度財務報告附註揭露。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/292.發生緣由:茂德科技股份有限公司出售新竹科學工業園區辦公大樓及附屬設備予晶元光電股份有限公司3.因應措施:本公司今日與晶元光電股份有限公司簽立辦公大樓買賣契約書，出售本公司新竹科學工業園區辦公大樓及附屬設施予該公司，藉以籌措執行重整計畫所需資金。本公司自民國101年9月28日經臺灣新竹地方法院准予進行重整後，重整人暨重整監督人便積極進行公司資產清查、維護以及處分等相關事宜。本公司於民國104年4月30日舉辦新竹科學工業園區辦公大樓公開邀標出售作業，經本公司重整團隊與各有意買受人充分議價後，最終決定出售予晶元光電股份有限公司，並於今日完成辦公大樓買賣契約之簽署。本公司重整人暨重整監督人仍將持續執行重整程序相關事宜，並積極維護公司員工、股東以及債權人之權益，不負所託。在此並感謝政府相關部門以及各界對於本公司重整的關心與協助。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/222.發生緣由:依中華民國104年4月22日金管證審字第1040011240號函辦理3.因應措施:說明：本公司於民國99年第3季至100年度財務報告因股東權益已呈負數，資產恐不足抵償債務，本公司原計劃辦理增資，惟該增資計畫並未能完成，而與債權銀行團協商亦未達成共識，故當時公司無法提供具體之財務計畫供前任會計師進行評估，致使前任會計師無法對本公司繼續經營假設是否適當採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據。嗣後因財務持續困難，營運資金週轉不足，本公司無法依約如期償付各項債務本息，故主要債權銀行合作金庫商業銀行股份有限公司及台灣銀行股份有限公司於民國101年4月30日向台灣新竹地方法院對本公司聲請重整。該重整聲請案業經台灣新竹地方法院101年度整字第1號裁定准予重整在案，並以民國101年9月28日為重整裁定日。本公司於民國103年8月8日召集第二次關係人會議，表決修正後之重整計畫並得各組關係人過半同意可決，該經可決之重整計畫並於民國104年1月27日經臺灣新竹地方法院裁定認可。於重整期間，本公司已依重整計畫分別完成中科機器設備及中科廠房之處分，目前正辦理竹科辦公大樓之公開邀標處分程序。未來本公司將依重整計畫轉型為以研發為主之專業IC設計公司，法院認可之重整計畫並已擬訂增、減資計畫，以期引進策略投資人。本公司對未來之繼續經營審慎樂觀。有關本公司民國99年第3季至100年度財務報告之繼續經營假設疑慮，本公司重整計畫業經法院裁定認可，未來年度營運計畫與預算應屬可行，此項疑慮經本公司評估尚無重大影響，本公司之重整相關訊息亦揭露於公開資訊觀測站。以上，特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/162.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:104/03/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳嫺中代理副處長(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:104/03/234.其他應敘明事項:此項人事任命案業已於104年3月16日經本公司重整人暨重整監督人第二十八次聯席會通過，依到職日生效。

1.事實發生日:104/02/282.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:104/02/28(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭卓蘭 副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:選任中(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:104/02/284.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管，俟新任人選選任後，將提報本公司重整聯席會審查通過後再次公告。

新竹地方法院裁定「茂德科技股份有限公司經第二次關係人會議於 民國一百零三年八月八日可決之重整計畫應予認可」。1.事實發生日:104/01/292.發生緣由:新竹地方法院裁定「茂德科技股份有限公司經第二次關係人會議於民國一百零三年八月八日可決之重整計畫應予認可」。新竹地方法院裁定日期為民國一百零四年一月二十七日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:茂德科技股份有限公司出售中部科學工業園區12吋晶圓廠之廠房及附屬設備予矽品精密工業股份有限公司3.因應措施:本公司今日與矽品精密工業股份有限公司簽立廠房及附屬設備買賣契約書，出售本公司中部科學工業園區12吋晶圓廠之廠房及附屬設備予該公司，藉以籌措執行重整計畫所需資金。本公司自101年9月28日經臺灣新竹地方法院准予進行重整後，重整人暨重整監督人便積極進行公司資產清查、維護以及處分等相關事宜。今日本公司舉辦中科廠之廠房及附屬設備出售作業，經本公司重整團隊與各有意買受人充分議價後，最終決定出售予矽品精密工業股份有限公司，並於同日完成廠房及附屬設備買賣契約之簽署。本公司重整人暨重整監督人仍將持續執行重整程序相關事宜，並積極維護公司員工、股東以及債權人之權益，不負所託。在此並感謝政府相關部門以及各界對於本公司重整的關心與協助。4.其他應敘明事項:無