華信光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/11

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/03/11

二、股東會召開日期：114/06/26

三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1.一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(二)承認事項

1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。

2.一一三年度盈餘分配案。

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:

(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)

(二)、停止過戶起始日期:114/04/28

(三)、停止過戶截止日期:114/06/26

(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。

受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。

1.事實發生日:114/03/11

2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:114/03/11

(二)股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,495,440

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/11

2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/11

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):749,913

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,621

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,526

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,021

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,051

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,051

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91

(11)期末總資產(仟元):1,078,210

(12)期末總負債(仟元):255,094

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,116

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將

於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日:113/08/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李森田/華冠通訊(股)公司董事長

5.異動原因:原董事長因個人因素辭職。

6.新任生效日期:113/08/27

7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/27

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

徐潔如

4.舊任簽證會計師姓名2:

胡智華

5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭鎮宇

7.新任簽證會計師姓名2:

陳光慧

8.變更會計師之原因:

茲為本公司因應企業營運發展及內部管理之需要，原委任資誠聯合會計師事務所

徐潔如會計師及胡智華會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，擬自民國113年

度第三季起轉委託信永中和聯合會計師事務所郭鎮宇會計師及陳光慧會計師辦理。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

由公司主動終止委任。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委任事宜。

1.事實發生日:113/08/23

2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人

(1)發生變動日期:113/08/23

(2)法人名稱:華冠通訊(股)公司

(3)舊任者姓名:周照程

(4)舊任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理

(5)新任者姓名:李森田

(6)新任者簡歷:華冠通訊(股)公司董事長

(7)異動原因:法人董事改派代表人

(8)原任期:113/05/15~116/05/14

(9)新任生效日期:113/08/23

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/06

(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,610

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,045

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,289

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,812

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,123

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,123

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36

(11)期末總資產(仟元):1,063,608

(12)期末總負債(仟元):258,885

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,723

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季財務報告相關資訊，將

於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/07/23

2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:

(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2).舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師

獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長

獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師

(3).新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師

獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事

獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理

(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。

(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。

(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07

(7).新任生效日期:113/07/23

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

(1)人員變動別:代理發言人

(2)發生變動日期:113/06/28

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:任德翔/ 業務資深經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:周玉琪/ 財務經理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）: 辭職

(6)異動原因: 個人生涯規劃

(7)生效日期:113/06/28

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長

5.異動原因:董事提前全面改選

6.新任生效日期:113/05/17

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:113年05月15日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認一一二年度虧損撥補案

二、討論事項:

(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案

三、選舉事項:

(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)

當選名單:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥

(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊

(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘

(5)董事:陳文熙

(6)董事:邱志哲

(7)獨立董事:張世宗

(8)獨立董事:吳中立

(9)獨立董事:王銘鴻

四、其他議案:

(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/05/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊股份有限公司營運副總

董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理

董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長

董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理

董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長

董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制

4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:本公司審計委員會委員，配合董事提前全面改選

3.因應措施:

(1).功能性委員會名稱:審計委員會

(2).舊任者姓名及簡歷：

獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師

獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長

獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師

(3).新任者姓名及簡歷：

獨立董事:張世宗/神達會計師事務所會計師

獨立董事:吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事

獨立董事:王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理

(4).異動情形:配合董事提前全面改選

(5).異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。

(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07

(7).新任生效日期:113/05/15

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員，配合董事提前全面改選

3.因應措施:

(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2).舊任者姓名及簡歷:

獨立董事:鄭深元/元曦法律事務所主持律師

獨立董事:劉軍廷/工業技術研究院副院長

獨立董事:蘇慧芬/德光聯合會計師事務所會計師

(3).新任者姓名及簡歷:

另行召開董事會決議委員會成員。

(4).異動情形:配合董事提前全面改選

(5).異動原因:配合董事提前全面改選。

(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07

(7).新任生效日期:待召開董事會決議委員會成員後生效

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/05/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 / 金鼎投資信託(股)公司董事長

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理

(3)董事:蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長

(4)董事:陳文熙 / 矽統科技(股)公司董事長

(5)董事:許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事

(6)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師

(7)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長

(8)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/全數位國際視訊(股)公司營運副總

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/緯創力股份有限公司副總經理

(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/銨田科創(股)公司董事長

(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/鑫鼎奈米科技(股)公司總經理

(5)董事:陳文熙/矽統科技(股)公司董事長

(6)董事:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長

(7)獨立董事：張世宗/神達會計師事務所會計師

(8)獨立董事：吳中立/亞洲水泥（中國）控股公司執行董事

(9)獨立董事：王銘鴻/中國人造纖維(股)公司業務部經理

4.異動原因:提前全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程/選任時持有6,974,891股

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥/選任時持有6,974,891股

(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘/選任時持有1,627,605股

(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊/選任時持有1,627,605股

(5)董事:陳文熙/選任時持有0股

(6)董事:邱志哲/選任時持有0股

(7)獨立董事:張世宗/選任時持有0股

(8)獨立董事:吳中立/選任時持有0股

(9)獨立董事:王銘鴻/選任時持有0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

7.新任生效日期:113/05/15

8.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

1.事實發生日:113/04/24

2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應

充分說明事項-辦理私募之資金用途及預計達成效益

7.更正前金額/內容/頁次:

(1).充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。

(2).強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。

8.更正後金額/內容/頁次:

預計辦理次數 預計私募股數

第一次 2,000,000股

第二次 2,000,000股

第三次 2,000,000股

私募資金用途:充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。

預計達成效益:強化公司營運所需技術或業務，提升未來營運績效。

針對前述第一至三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及

或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過

6,000,000股為限。

9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

補充說明本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

1.事實發生日:113/04/17

2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充說明『私募專區』董事會決議日起兩日內應申報相關資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:『私募專區』/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應

充分說明事項-訂價方式之依據及合理性

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系

統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總

和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最

近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者

為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。

(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於

三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述

訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影

響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧

損之方式處理。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系

統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總

和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最

近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者

為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。

(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於

三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。依據前述

訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益產生影

響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或辦理減資彌補虧

損之方式處理。

補充說明:

(3)本次私募普通股之實際發行時間及實際發行價格(不得低於參考價格之八成)於

不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東常會授權董事會視日後洽特定人情形

、市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。

9.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定，自113年04月30日起終止本公司興櫃股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:113/04/15

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商福邦證券

股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司分別申請辭任本

公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11301006274號函示，依興櫃審查

準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定，自113年04月30日起終止本公司

股票在興櫃股票櫃檯買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/04/30

4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券

商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/09

2.公司名稱:華信光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於113年04月09日接獲主辦輔導推薦券商福邦證券股份有限公司

來函，及協辦輔導推薦券商元大證券股份有限公司通知，其將辭任本公司之輔導

推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。辭任後本公司已無輔導推薦證券商，

依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』第40條第1項第3款規定，財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心得終止本公司興櫃股票櫃檯買賣，實際終止交易日期

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。

6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，

對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/01

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3) 股東提案未列入議案之理由說明報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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