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華信光電科技公司公告
1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1) 本公司「公司章程」修訂案。(2) 本公司「董事選任程序」修訂案。(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5) 本公司資本公積轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1011.停止過戶截止日期:111/06/0812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/072.審計委員會通過財務報告日期:111/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):993,1335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):300,3036.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,4147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,9238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,3669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,36610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.0611.期末總資產(仟元):1,277,81512.期末總負債(仟元):402,16713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):875,64814.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,520,584 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000 (8)股東配股總股數(股)：2,817,3525. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/072.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 2,817,352股4.每股面額:10元5.發行總金額:28,173,520元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行拼湊，除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構登記；逾期未辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人案面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。12.本次增資資金用途:因應未來發展需要。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會決議通過並申報主管機關生效後，由董事會另訂增資基準日。(2)本案增資相關事宜如經主管機關核定修正或因法令修訂需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許英朗4.舊任者簡歷:華信光電科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:蘇元良6.新任者簡歷:華信光電科技股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭職9.新任生效日期:110/12/2810.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:華信光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司110年度股東會年報部分內容:6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次: 1.第30頁: 持股比例佔前十名之股東，其相互間關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊 2.第53頁: 截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布 3.第98頁: 其他重要風險及因應措施:無8.更正後金額/內容/頁次: 1.第30頁: 持股比例佔前十名之股東，其相互間關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊: 調整揭露格式，修正持股股數及持股比例 2.第53頁:截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布 : 新增年報刊印日資料 3.第98頁: 其他重要風險及因應措施: 新增資訊安全風險評估9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，共計新台幣28,173,528元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/116.停止過戶起始日期:110/09/127.停止過戶截止日期:110/09/168.除權（息）基準日:110/09/169.現金股利發放日期：:110/10/0810.其他應敘明事項：:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474,6955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,2616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,6567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,4938.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,4499.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,44910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7611.期末總資產(仟元):1,250,71012.期末總負債(仟元):411,53713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):839,17314.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐聖忠4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐潔如7.新任簽證會計師姓名2:徐聖忠8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:梁燕夫 華信光電科技(股)公司行政處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:任德翔 華信光電科技(股)公司業務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:林盷諭 華信光電科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.新任生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午9時(8時30分開始報到)4.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):790,1095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,4936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,5767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,4608.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,8929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,89210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9511.期末總資產(仟元):1,179,10912.期末總負債(仟元):389,38513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):789,72414.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。4.召集事由:一、報告事項(1)一○九年度營業報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)一○九年度營業報告書暨財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,173,528 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:109/06/172.公司名稱:華信光電科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為申請上櫃需求，，擬更換主辦輔導推薦券商，將由原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」，更換為「福邦證券股份有限公司」。6.因應措施:董事會授權董事長全權處理後續簽約及相關事宜。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1元，計新台幣28,173,528元。4.除權（息）交易日: 109/07/075.最後過戶日: 109/07/086.停止過戶起始日期: 109/07/097.停止過戶截止日期: 109/07/138.除權（息）基準日: 109/07/139.現金股利發放日期：:本公司現金股利擬訂於109/08/03發放10.其他應敘明事項：:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許英朗 華信光電科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:董事長暫時代理總經理6.新任生效日期:109/06/117.其他應敘明事項:臨時董事會通過由董事長代理總經理，新任者待董事會通過後另行公告
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