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華信光電科技公司公告
1.董事會決議日期:113/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚未洽訂應募人，
應募人之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，或符合「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過6,000,000股。
5.得私募額度:於6,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
二基準計算價格較高者為?考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益
產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或
辦理減資彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，
並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
可確保公司與應募人之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行股數、
發行價格、發行條件、發行時間、募集金額、應募人選擇或其他相關事項等，
擬提請股東常會授權董事會得依視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。
若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更修正時，
擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚未洽訂應募人，
應募人之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，或符合「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過6,000,000股。
5.得私募額度:於6,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價
點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
二基準計算價格較高者為?考價格，實際發行價格以不低於參考價格八成訂定之。
(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
依據前述訂價原則，若私募普通股價格低於股票面額而造成累積虧損增加對股東權益
產生影響，將視公司未來營運及市場狀況，以未來年度所生之盈餘彌補或
辦理減資彌補虧損之方式處理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、新產品研發及因應長期營運發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，
並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，
可確保公司與應募人之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，
除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行股數、
發行價格、發行條件、發行時間、募集金額、應募人選擇或其他相關事項等，
擬提請股東常會授權董事會得依視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。
若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更修正時，
擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/01
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐潔如
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如
7.新任簽證會計師姓名2:
胡智華
8.變更會計師之原因:
配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐潔如
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如
7.新任簽證會計師姓名2:
胡智華
8.變更會計師之原因:
配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:長風投資(股)公司代表人:鍾步青
4.舊任者簡歷:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於113年3月14日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:長風投資(股)公司代表人:鍾步青
4.舊任者簡歷:長風投資(股)公司代表人:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08-114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於113年3月14日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/11/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:鄭深元
獨立董事簡歷:元曦法律事務所主持律師
(2)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:購置磊晶廠務設施案表示保留意見
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)審計委員會:
鄭深元獨董:公司本次預計購買廠務設施之估價報告評價方法，未能合理說明廠務
設施之價值，另未能完整說明本次購買廠務設施及效益。
蘇慧芬獨董:公司未充份說明本次購買廠務設施之必要性及效益。
(2)董事會：
鄭深元獨董：同審計委員會的保留之意見。
蘇慧芬獨董：同審計委員會的保留之意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。
(2)董事會決議：本案經出席董事投票表決，本案未通過。
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:鄭深元
獨立董事簡歷:元曦法律事務所主持律師
(2)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
4.表示反對或保留意見之議案:購置磊晶廠務設施案表示保留意見
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)審計委員會:
鄭深元獨董:公司本次預計購買廠務設施之估價報告評價方法，未能合理說明廠務
設施之價值，另未能完整說明本次購買廠務設施及效益。
蘇慧芬獨董:公司未充份說明本次購買廠務設施之必要性及效益。
(2)董事會：
鄭深元獨董：同審計委員會的保留之意見。
蘇慧芬獨董：同審計委員會的保留之意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
(1)審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。
(2)董事會決議：本案經出席董事投票表決，本案未通過。
1.發生變動日期:112/11/07
2.法人名稱:華冠通訊(股)公司
3.舊任者姓名:呂芳城
4.舊任者簡歷:上海楷盛電子商務有限公司總經理
5.新任者姓名:周照程
6.新任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08至114/06/07
9.新任生效日期:112/11/07
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:華冠通訊(股)公司
3.舊任者姓名:呂芳城
4.舊任者簡歷:上海楷盛電子商務有限公司總經理
5.新任者姓名:周照程
6.新任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08至114/06/07
9.新任生效日期:112/11/07
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):286,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,051)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,841)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,634)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,634)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)
11.期末總資產(仟元):1,061,846
12.期末總負債(仟元):275,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,202
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):286,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,051)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,841)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,634)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,634)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)
11.期末總資產(仟元):1,061,846
12.期末總負債(仟元):275,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,202
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/07
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,981,760
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,981,760
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣2元，共計新台幣61,981,760元。
4.除權（息）交易日:112/04/06
5.最後過戶日:112/04/08
6.停止過戶起始日期:112/04/09
7.停止過戶截止日期:112/04/13
8.除權（息）基準日:112/04/13
9.現金股利發放日期:112/05/05
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣2元，共計新台幣61,981,760元。
4.除權（息）交易日:112/04/06
5.最後過戶日:112/04/08
6.停止過戶起始日期:112/04/09
7.停止過戶截止日期:112/04/13
8.除權（息）基準日:112/04/13
9.現金股利發放日期:112/05/05
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):784,148
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,485
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,489
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.59
11.期末總資產(仟元):1,177,076
12.期末總負債(仟元):303,258
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):873,818
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):784,148
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,485
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,489
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.59
11.期末總資產(仟元):1,177,076
12.期末總負債(仟元):303,258
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):873,818
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,434
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):1,308,602
12.期末總負債(仟元):429,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):879,514
14.其他應敘明事項:有關本公司111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,434
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):1,308,602
12.期末總負債(仟元):429,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):879,514
14.其他應敘明事項:有關本公司111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配 基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣84,520,584元，每股配發新台幣3元。
(2)資本公積配發股票股利新台幣28,173,520元，轉增資發行新股2,817,352股。
(每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:
本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
111年06月22日申報生效在案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣84,520,584元，每股配發新台幣3元。
(2)資本公積配發股票股利新台幣28,173,520元，轉增資發行新股2,817,352股。
(每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:
本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
111年06月22日申報生效在案。
1.發生變動日期:111/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/28
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
董事：蘇元良
董事：陳文熙
獨立董事：劉軍廷
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
董事：蘇元良
董事：陳文熙
獨立董事：劉軍廷
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙
(3)董事：蘇元良
(4)董事：長風投資(股)公司代表人：李心琦
(5)獨立董事：盧欽滄
(6)獨立董事：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦 / 晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(5)獨立董事：盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
(6)獨立董事：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 華冠通訊(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(5)董事：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 選任時持有7,253,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 選任時持有7,253,810股
(3)董事：蘇元良 / 選任時持有0股
(4)董事：陳文熙 / 選任時持有0股
(5)董事：許英朗 / 選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元 / 選任時持有0股
(8)獨立董事：劉軍廷 / 選任時持有0股
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙
(3)董事：蘇元良
(4)董事：長風投資(股)公司代表人：李心琦
(5)獨立董事：盧欽滄
(6)獨立董事：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦 / 晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(5)獨立董事：盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
(6)獨立董事：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 華冠通訊(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(5)董事：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 選任時持有7,253,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 選任時持有7,253,810股
(3)董事：蘇元良 / 選任時持有0股
(4)董事：陳文熙 / 選任時持有0股
(5)董事：許英朗 / 選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元 / 選任時持有0股
(8)獨立董事：劉軍廷 / 選任時持有0股
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/08
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/08
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇元良
4.舊任者簡歷:華信光電科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蘇元良
6.新任者簡歷:華信光電科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/06/08
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇元良
4.舊任者簡歷:華信光電科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:蘇元良
6.新任者簡歷:華信光電科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/06/08
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案（共9席董事，含獨立董事3席）
當選名單：
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案（共9席董事，含獨立董事3席）
當選名單：
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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