華立捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 張榮顯：寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問 黃永耀：永豐人身保險代理公司專業顧問 郭蕙蘭：家和國際法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷: 張榮顯：寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問 黃永耀：永豐人身保險代理公司專業顧問 郭蕙蘭：家和國際法律事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會全面改選董監事，重新委任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/17~103/06/298.新任生效日期:103/08/139.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後生效，與本屆董事會任期相同至 106/06/25止。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要報告及決議事項:(一)通過本公司103年第二季合併財務報告案。(二)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員案。(三)通過103年度預算修正案。(四)通過對轉投資大陸孫公司通泰公司辦理清算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:關於本公司擬對轉投資大陸孫公司通泰辦理清算案，業經董事會授權通泰公司代表人(賴力弘董事)依法全權處理之。另向泰州經濟開發區招商引資諮詢服務中心融資人民幣七百萬元之光電扶持資金，截至目前已逐步到期，該筆債務因應通泰公司辦理清算作業，將依當地主管機關規定之相關清算程序執行之。

公告本公司103年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數1/2以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/08/112.董監事放棄認購原因:因理財規劃及整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率永霖國際投資份有限公司 1,138,010 100%陳江村 714,455 100%賴力弘 127,050 100%賴利溫 108,776 100%黃?芳 74,444 100%石圳松 176,599 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年度現金增資發行新股公告三、依據：本公司103年4月25日及103年06月11日董事會決議及金融監督管理委員會103年6月4日金管證發字第1030021319號函四、股票停止過戶起訖日期：103年07月01日至103年07月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 44,070,397股、金額： 440,703,970元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 44,070,397股、金額： 440,703,970元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國90年1月12日，最近一次修訂於民國101年11月23日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 12,000,000股，每股認購金額： 20.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 15.00c.原股東認購： 10,200,000股，佔本次現金增資比率(%)： 85.00現金增資繳款開始日：103年07月11日，現金增資繳款截止日：103年08月11日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 12,000,000股，金額： 120,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：有關本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或修正時，擬授權董事長依相關規定處理。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 20.00元認購●普通股○特別股 231.44000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 44,070,397股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：自停過日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股，由董事長洽特定人按發行價格認購＊上開權利分派內容係經103年06月11日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 560,703,970元， 56,070,397股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年07月05日除權/除息交易日：103年06月27日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月30日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股務代理部辦理過戶機構地址：台北市許昌街17號2樓辦理過戶機構電話：02-23611300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月30日前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市許昌街17號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告序號：1主旨：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事項公告內容：壹、本公司103年04月25日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通12,000,000股，每股面額10元，共計新台幣120,000,000元，本次現金增資案業經金融監督管理委員會103年6月4日金管證發字第1030021319號函核准生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：華立捷科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：1.CC01080電子零組件製造業2.F119010電子材料批發業3.F219010電子材料零售業4.CC01060有線通信機械器材製造業5.CC01070無線通信機械器材製造業6.E701010通信工程業7.I301010資訊軟體服務業8.I301020資料處理服務業9.I301030電子資訊供應服務業10.F401010國際貿易業11.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹縣湖口鄉光復南路2號四、公告方式：登載於公開資訊觀測站五、董事及監察人之人數及任期：董事五~九人、監察人二~三人，任期均各為三年，連選得連任。目前有董事6席，監察人3席，任期至民國103年6月27日止。六、訂定章程日：本公司章程訂定於民國九十年一月十二日，最後一次(第十次)修正訂於訂於民國一○一年十一月二十三日。七、原發行股份總額及每股金額: 章程額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。已發行股份總額新台幣440,703,970元，分為44,070,397股，每股票面金額新台幣10元，均為記名式普通股。八、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1、現金增資120,000,000元，發行新股12,000,000股，每股面額10元，以每股20元價格發行。2、依公司法第二六七條規定，保留發行股數15%(計1,800,000股)由本公司員工認購。3、除前項外其餘85%(計10,200,000股)則由原股東按認股基準日股東名簿所載 之股東及其持股比例，每仟股可認231.44股，認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。4、原股東與員工放棄認購或認購不足部分，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。5、本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後預計實收資本總額560,703,970元整分為56,070,397股，每股面額10元，均為記名式普通股。十、增資計劃：充實營運資金。十一、股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。十二、股款代收暨存儲機構：1、代收股款銀行：合作金庫商業銀行竹塹分行。2、專戶存儲價款機構：合作金庫商業銀行光復分行。十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：原股東及員工之股款繳納期間股款繳納日期：自103年07月11日起至103年08月11日止。參、認股基準日及停止股票轉讓過戶登記期間：本公司103年06月11日董事會決議103年07月05日為認股基準日，依公司法第165條規定自103年07月01日至103年07月05日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於103年06月30日下午4:30前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，俾具認股之權利。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、有價證券之發放：增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，增資股票發放日期將另行公告。伍、公開說明書：透過網路之公開資訊觀測站查詢。陸、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。柒、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:103/06/112.發行股數:12,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣120,000,000元5.發行價格:新台幣20元6.員工認購股數:發行新股總數15%之股份，計1,800,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額之85%，計10,200,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比 例認購。每仟股暫定得認購股數231.44股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶 日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股， 授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/07/0513.最後過戶日:103/06/3014.停止過戶起始日期:103/07/0115.停止過戶截止日期:103/07/0516.股款繳納期間:103/07/11_103/08/1117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/06/1118.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行19.委託存儲款項機構: 合作金庫商業銀行光復分行20.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金，於103年4月25日經董事會決議通過以現金增資發行普 通股12,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年6月 4日金管證發字第1030021319號函申報生效。 (2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予 以變更或修正時，擬授權董事長依相關規定處理。

1.事實發生日:103/06/112.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會決議事項: (一)通過提報薪資報酬委員會通過之103年度現金增資經理人認股數分配案。 (二)通過訂定本公司103年現金增資認股基準日暨相關事宜。 (三)通過提報薪資報酬委員會通過董事長及副董事長薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/252.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人審查報告書。 3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。 5.私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補表案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得與處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項: 本公司曾於4/11已公告股東常會相關事宜，本次公告係增加報告事項第五案。

1. 董事會決議日期：2014/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,276,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：A:扣除減資彌補虧損532,000,580元。F:(1)102/1/1採用TIFRS調整數。F:(2)102/12/31精算(損)益列入保留盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):103/04/252.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張耿禧會計師4.舊任簽證會計師姓名2:虞成全會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:虞成全會計師7.新任簽證會計師姓名2:仲偉會計師8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/04/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/252.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)報告本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用案。 (二)報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額案。 (三)通過102年度股東常會決議辦理私募發行普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。 (四)通過擬辦理現金增資發行普通股案。 (五)通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (六)通過本公司102年度虧損撥補表案。 (七)通過本公司簽證會計師事務所因內部調整變更簽證會計師案。 (八)通過薪酬委員會提報之薪酬相關辦法。 (九)通過修訂103年度稽核計劃案。 (十)通過本公司董事(含獨立董事2名)及監察人全面改選案。 (十一)通過本公司獨立董事推選案。 (十二)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (十三)通過修訂本公司103年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議102年股東常會通過之私募普通案，於剩餘期間內將不繼續辦理1.董事會決議變更日期:103/04/252.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於民國102年6月25日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，得於該股東會決議之日起一年內，分三次辦理，因期限將屆，擬改採現金增資發行普通股方式募集所需之資金，故原私募案擬於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:擬提報103年股東會報告之。

1.董事會決議日期:103/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣120,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額:發行總數15%，計1,800,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行總數85%，計10,200,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所記載股東持股比例 每仟股認購231.44股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸 零股授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進 度及預計可產生之效益等其他相關事宜，未來如依主管機關核定或因應市場狀況及客 觀環境變動而需修正者，擬併提請授權本公司董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/04/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一、開會時間：103年06月26日(星期四)上午十時整 二、開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室) 三、停止過戶期間：103年04月28日至103年06月26日 四、會議召集事由 (一)報告事項 1.102年度營業報告 2.102年度監察人審查報告書 3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補表案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得與處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 五、依據公司法第172條之1規定、暨公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案、或得以書面向公司提出獨 立董事候選人名單。公司應公告受理規定擬議如下： (一)受理時間：103年04月21 日至103年04月30日 (二)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:公告本公司董事會重要報告及決議事項 (一)通過103年度營運計畫案。 (二)通過董事、監察人及經理人年度薪資報酬案。 (三)通過本公司申請股票登錄興櫃案。 (四)通過本公司主辦承銷輔導券商及股務代理業務委由富邦綜合證券股份有限公司辦 理案。 (五)通過本公司全面轉換無實體股票案。 (六)通過設立薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員會委員。 (七)通過102年度內控聲明書。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一)有關登錄興櫃股票之申請時間、興櫃股票徵提張數、興櫃股票認購價格及興櫃推 薦證券商等相關事宜，董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。 (二)有關股票全面改採無實體發行，其股票換發基準日及相關換發作業事宜，授權擬 董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:本公司董事會決議事項 原股務業務委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，擬自103年04月01日起， 委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 凡本公司股東自103年04月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛 失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北 市中正區許昌街 17號2樓富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，聯絡電話： (02)2361-1300。

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一)本公司全面換發之股票，為歷年已發行之全部股份，計普通股44,070,397股，每 股面額新台幣10元，共計新台幣440,703,970元整。 (二)全面換發無實體股票作業之換發比率為1:1，即舊股票1股換發無實體股票1股，換 發後之權利義務與舊股票相同。 (三)無實體換發新股基準日及相關作業日期： (1)股票停止過戶期間：103年03月25日_103年04月03日。 (2)股票全面換發基準日：103年03月29日。 (3)新股票開始換發日期：103年04月21日起。 (4)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (四)換發無實體股票相關程序及手續： (1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東： A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。 (A)全部舊票。 (B)填妥本公司所寄發之股票換發暨發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳 申請書，並蓋妥原留印鑑。 (C)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身分證正反面影本。 (2)舊股票尚未領取者： 請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本 公司股務代理機構辦理。 (3)郵寄辦理股票劃撥者： 請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務 代理機構辦理，郵遞往來途中若發生遺失情事，請股東自行辦理股票掛失手續 。 (4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上 轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 (五)股票換發處所： (1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦理地址：台北市中正區許昌街17號2樓。 (3)本公司股務代理機構電話：(02)2361-1300。 (六)其他未盡事項，依公司法及其他相關法令規定辦理。 (七)特此公告。

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)本公司第1屆薪資報酬委員會成員： 張榮顯：寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問 黃永耀：永豐人身保險代理公司專業顧問 郭蕙蘭：家和國際法律事務所負責人 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期為103年3月17日至103年6月29日止。

1.事實發生日:102/08/232.發生緣由:公告本公司董事會重要報告及決議事項 (一)報告施江霖董事辭任案。 (二)通過本公司102年上半年度財務報表(含合併財務報表)。 (三)通過取消執行「深圳市華立捷愛迪科貿有限公司」合資銷售公司投資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 關於施江霖先生因個人因素於102/7/4請辭董事乙職，本公司已辦妥經濟部相關變更事 項；因請辭而造成董事缺額乙席部份，擬於103年股東常會全面改選董事時選任之。

本公司董事會決議取消執行「深圳市華立捷愛迪科貿有限公司」合資銷售公司投資案1.事實發生日:102/08/232.發生緣由:緣依101.10.19董事會決議合資設立「深圳市華立捷愛迪科貿有限公司」，今 因多方因素考慮，董事會決議取消執行「深圳市華立捷愛迪科貿有限公司」 合資銷售公司投資案，相關後續事宜，授權董事長全權處理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。