華立捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:107/05/172.發行股數:16,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣160,000,000元5.發行價格:新台幣90元6.員工認購股數:發行新股總數15%之股份，計2,400,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額之85%，計13,600,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比 例認購。每仟股得認購股數184.72股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶 日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股 ，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金、建置廠房及設備。12.現金增資認股基準日:107/06/0913.最後過戶日:107/06/0414.停止過戶起始日期:107/06/0515.停止過戶截止日期:107/06/0916.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納日期：自107/06/19起至107/07/20/止。 (2)特定人股款繳納日期：自107/07/24/起至107/07/26/止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/05/1718.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行光復分行20.其他應敘明事項: (1)本公司於107/03/09經董事會決議通過現金增資發行普通股16,000,000股，每股面 額新台幣10元，業經金融監督管理委員會107/05/04金管證發字第1070313994號函 申報生效。 (2)以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更及本次增資之主要內容(如發行價格 、發行數量、發行條件、資金運用計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等及 其他相關事項)或其餘增資相關作業未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一為康和綜合證券股份有限公司，今日來函 辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:康和證券辭任後本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無 影響。

公告本公司辦理現金增資發行新股支應擴廠計畫，投資金額達財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:107/04/242.投資計劃內容:建置新廠房及設備3.預計投資投入日期:107年第二季起4.資金來源:現金增資發行新股、上市前現金增資、廠房及設備融資及自有資金5.具體目的:為因應未來業務發展之需要，經107/03/09董事會決議辦理現金增資用以充　　　　　實營運資金及購置廠房與設備，經本公司進行竹科以北（新竹及桃園等）地 區進行合適地點搜尋及報價及進行設備詢價後，規劃新建本廠區以外之廠房 及設備資本支出預計2,741,383仟元。6.其它應敘明事項: 本公司業已於107/03/09董事會通過現金增資發行新股並發布重大訊息在案，惟當時整 體擴廠計畫未臻明確，現因本次整體擴廠計畫已達本公司財務報告所列示股本百分之 二十且新台幣一億元以上，故依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業 處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第一項第13款補充發布重大訊息，後續並將完整 擴廠計畫提請最近期董事會承認。

1.聲請或收到法院通知書日期:107/03/302.法院名稱、發文字號及發文日期:法院名稱：江蘇省泰州醫藥高新技術產業開發區人民法院發文字號：(2018)蘇1291破申4-1號民事裁定書發文日期：107/03/233.公司名稱及與公司關係:通泰光電(泰州)有限公司/子公司4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:100%5.聲請人或重整人:通泰光電(泰州)有限公司6.聲請或通知內容: 本公司之轉投資公司-通泰光電於民國100年時著眼於發展中國監視器市場及泰州開發 區政府承諾積極協助而設立，然面臨監視器市場之劇烈變化，調整營運模式後績效始 終不彰，故本公司於102.4.22董事會決議辦理停業，並於103.8.13董事會決議辦理清 算。由於通泰光電於100年及101年分別取得泰州經濟開發區招商引資諮詢服務中心 (以下簡稱招商引資中心)共計人民幣7,000仟元扶持資金，故通泰光電雖分別於103. 10.29及103.12.31完成國稅及地方稅之註銷登記，然招商引資中心以企業不能償還借 款而無法註銷為由，致使通泰光電無法完成註銷登記。 本公司鑒於通泰光電已無資產可返還借款，經106.6.16董事會決議通過委請通力律師 事務所向當地人民法院提起破產清算程序，經江蘇省泰州醫藥高新技術產業開發區人 民法院07.03.23(2018)蘇1291破申4-1號民事裁定書裁定受理通泰光電之清算破產申請 。7.負債總額:人民幣7,000仟元8.處理過程:江蘇省泰州醫藥高新技術產業開發區人民法院提出解散申請程序，業經江蘇 省泰州醫藥高新技術產業開發區人民法院受理破產申請。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告105年度私募資金實際運用情形 (二)報告106年員工認股權實際執行情形 (三)報告自行編製財務報告執行進度案 (四)報告導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響 (五)報告通泰執行法院解散作業進度案 (六)報告106年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形 (七)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案 (八)通過本公司106年度虧損撥補表案 (九)通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案 (十)通過本公司106年度內部控制制度聲明書 (十一)通過辦理107年度第一次現金增資發行普通股案 (十二)通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案 (十三)通過投保董事暨重要職員責任保險 (十四)通過修訂本公司「公司章程」 (十五)通過修訂本公司「董事會議事規範」 (十六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」 (十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (十九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (二十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」 (二十一)通過設立審計委員會擬變更本公司組織架構，並增修相關內控作業辦法 (二十二)通過增修訂本公司相關內控作業辦法 (二十三)通過第八屆董事提前全面改選案(含獨立董事3名) (二十四)通過提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人案 (二十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (二十六)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請 原股東全數放棄儘先分認案 (二十七)通過與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議 　　　　書」 (二十八)通過107年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜 (二十九)通過與AMS進行六吋產線合作之相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告105年度私募資金實際運用情形 (二)報告106年員工認股權實際執行情形 (三)報告自行編製財務報告執行進度案 (四)報告導入國際財務報導準則第16號「租賃」之影響 (五)報告通泰執行法院解散作業進度案 (六)報告106年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形 (七)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案 (八)通過本公司106年度虧損撥補表案 (九)通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案 (十)通過本公司106年度內部控制制度聲明書 (十一)通過辦理107年度第一次現金增資發行普通股案 (十二)通過向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案 (十三)通過投保董事暨重要職員責任保險 (十四)通過修訂本公司「公司章程」 (十五)通過修訂本公司「董事會議事規範」 (十六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」 (十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (十九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (二十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」 (二十一)通過設立審計委員會擬變更本公司組織架構，並增修相關內控作業辦法 (二十二)通過增修訂本公司相關內控作業辦法 (二十三)通過第八屆董事提前全面改選案(含獨立董事3名) (二十四)通過提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人案 (二十五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (二十六)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請 原股東全數放棄儘先分認案 (二十七)通過與主辦證券承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議 　　　　書」 (二十八)通過107年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜 (二十九)通過與AMS進行六吋產線合作之相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 1.106年度營業報告書 2.106年度監察人審查報告書 3.105年私募有價證券辦理情形 4.本公司健全營運計劃執行情形暨104年度現金增資款運用情形 5.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 6.106年度董事、監察人及經理人薪資報酬情形 7.修訂「董事會議事規範」部分條文 8.訂定「道德行為準則」 9.訂定「誠信經營守則」 10.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文 (二)承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度虧損撥補表案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 6.修訂「背書保證作業程序」部份條文案 7.提報本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源， 擬請原股東全數放棄儘先分認案 8.全面改選董事案 9.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會之議案。 (二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之 候選人名單，本次應選名額為9人(其中獨立董事共計3人)。 (三)董事提名方式：以書面方式向公司提出董事之候選人名單，提名人數不得超過董 事應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書、被提名人為法人股東或其代表人者，應提供該 法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件、被提名人為法人股東者，應 檢附負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，應另檢附法人指派書及代 表人身分證明文件。 (四)獨立董事提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不 得超過獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明 文件。 (五)公司應公告受理規定擬議如下： 1.受理時間：107年03月24日至107年04月02日 2.受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

1.董事會決議日期:107/03/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,000,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:160,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣90元發行。7.員工認購股數或配發金額:發行總數15%，計2,400,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額85%，計13,600,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所記載股東持股 比例每仟股認購184.72股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸 零股授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:購置廠房及機器設備及充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行價格若考量主、客觀環境因素影響需予變更時，擬請董事會授 權董事長於每股80元至100元間決議發行。 (2)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，包括發行條件、計畫項目、預 定進度及預計可產生之效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如依主管 機關核定或因應市場狀況及客觀環境變動而需修正者，擬併提請授權本公司董事 長全權處理之。 (3)本次現金增資奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日及 辦理本次增資相關事宜。

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於107年3月9日董事會決議因106年度虧損，故不分配員工及 董監事酬勞。

公告本公司董事會通過，為配合申請股票上市，於初次上市 前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄儘先認股案1.董事會決議日期:107/03/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15% 之股數由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項: 本公司配合申請股票上市，依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權董事會全 權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處， 亦同。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:107/01/242.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第二條第三款，本公司有價　證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下: 一、最近一個月: 科目 106年12月 105年12月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ------------ ----------------- 營業收入(仟元) 12,151 9,840 23.49% 稅前純益(仟元) -19,211 -19,579 -1.88% 稅後純益(仟元) -19,211 -19,675 -2.36% 每股盈餘 (元) -0.26 -0.27 -3.70% 二、最近二個月: 科目 106年11月-12月 105年11月-12月 與去年同期增減% -------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 23,486 16,132 45.59% 稅前純益(仟元) -26,044 -25,664 1.48% 稅後純益(仟元) -26,044 -25,760 1.10% 每股盈餘 (元) -0.35 -0.35 0.00% 三、最近一季: 科目 106年10月-12月 105年10月-12月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ------------ ----------------- 營業收入(仟元) 34,207 23,374 46.35% 稅前純益(仟元) -30,566 -34,875 -12.36% 稅後純益(仟元) -30,566 -34,971 -12.60% 每股盈餘 (元) -0.42 -0.48 -12.50% 四、最近二季: 科目 106年7月-12月 105年7月-12月 與去年同期增減% -------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 71,019 48,379 46.80% 稅前純益(仟元) -42,366 -56,483 -24.99% 稅後純益(仟元) -42,366 -56,579 -25.12% 每股盈餘 (元) -0.58 -0.77 -24.68%7.其他應敘明事項: 105年EPS係含105/12月之私募增資股權； 106年財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:107/01/232.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司106年12月營業收入申報數NT14,306仟元，與更正後金額NT12,151仟元；106年 度累計申報數NT121,905仟元，與更正後金額NT119,750仟元，差異金額為2,155仟元， 當月差異比率為15.06%，年度累計差異比率為1.77%，係補入銷貨折讓所致，故更正 之。 更正前：106年12月營業收入：14,306仟元；106年度累計：121,905仟元。 更正後：106年12月營業收入：12,151仟元；106年度累計：119,750仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報等報導2.報導日期:107/01/223.報導內容: 摘錄包括供應蘋果AirPods VCSEL元件的華立捷，去年11月來上漲一波，最近傳出 華立捷可望再成為蘋果其他產品的3D感測元件供應商，股價進一步表態。 摘錄華立捷是蘋果供應鏈的垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)元件供應商，主要提供 AIRPORDS獨家VCSEL元件供應商，今年計畫將新增產能。法人預估，華立捷有機會 成為蘋果其他產品的3D感測元件VCSEL潛在供應商，但其單月營收僅1,000餘萬元， 其規模要成為蘋果主要供應商可能還要等一段時間，然股價搶搭一些蘋果風潮， 基本面未反應股價卻率先轟動。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導屬媒體及法人臆測，本公司不對客戶資訊表示意見，關於本公司實際財務　及業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快訊等報導2.報導日期:107/01/193.報導內容: 摘錄報導華立捷是AirPods獨家VCSEL元件供應商，將新增產能，有法人甚至預期， 華立捷有機會成為蘋果其他產品的3D感測元件VCSEL潛在供應商，此消息自1月10日 起帶起華立捷股價大漲。。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導屬媒體及法人臆測，關於本公司實際財務及業務資訊請參閱公開資訊觀測 站之公告內容。6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具「係屬科技 事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國107年01月05日臺證 密字第1070000287號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報報導2.報導日期:106/12/183.報導內容: 摘錄報導「興櫃八悍將 活跳跳 華立捷等上周勁揚逾一成 相互飆27%最猛 法人看好趨 勢題材族群續旺」 報導指出，... 華立捷搭上3D感測題材，11月從40元左右飆上86元，上周再啟漲勢， 不排除突破今年新高。 據研究機構分析，目前足以因應3D感測熱潮量產磊晶的大廠，除了英國IQE、日本 Sumika、台灣穩懋、全新、宏捷科，再來是華立捷。 由於華立捷已經通過蘋果認證，成為AirPods智慧耳機關鍵零組件供應廠，因此凱基投 顧預測明年AirPods出貨將翻倍，直指中國立訊、華立捷受惠，引發市場想像。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導屬媒體及法人臆測，本公司不對客戶資訊表示意見，關於本公司實際財務及 業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央通訊社、經濟日報等網路即時報導2.報導日期:106/11/293.報導內容: 摘錄報導「AirPods明年出貨料倍增 立訊華立捷有前景」 報導指出，... 根據凱基報告指出，華立捷是AirPods獨家VCSEL供應商，關注焦點在 於它的大股東之一是今年大漲的奧地利微電子 (AMS)，且因為具有垂直整合能力，因 此是為蘋果其他產品的3D sensing VCSEL長期潛在供應商。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導屬媒體及法人臆測，本公司不對客戶資訊表示意見，關於本公司實際財務及 業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)爰本公司於105/12/28發布重大訊息公告，對深圳市華立捷愛迪科技有限公司(簡稱 愛迪公司)於新竹地方法院提出債權催討訴訟，歷經民事調解及民事訴訟等相關法 定程序，新竹地方法院於106/8/29開庭審理。 (2)開庭前愛迪公司再次向本公司表達債權和解之意願，故本公司已於106/8/11董事會 提報通過，以不低於目前欠款餘額(人民幣9,332,147.15元)之10%，可分二次還款 惟期間不超過一個月進行和解。 (3)本公司與愛迪公司於106/8/29新竹地方法院完成和解程序，和解金額為人民幣 1,399,822元並需於106/9/28前給付完畢，愛迪公司如違反前項規定未按時給付， 即應給付本公司人民幣9,332,147.15元扣除已給付金額之餘額及自遲延之日起按 年息百分之五計算之遲延利息。如依約定履行完畢，本公司同意愛迪公司積欠之 債務視為全部清償完畢。 (4)截至106/8/30止愛迪公司已依和解金額支付本公司美金170,000元。6.因應措施:若本公司於106/9/28前未收到和解餘款，將繼續執行原定訴訟程序並發布重 大訊息公告。7.其他應敘明事項:本公司已將上述債權提列全額備抵呆帳，故對本公司財務狀況並無影 響。

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項: (1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認105年度虧損撥補表案（含股利分派） (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)完成補選一席獨立董事案 (5)通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:楊英杰/台灣大學電機系教授3.新任者姓名及簡歷:林森敏/思齊法律事務所合夥律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:106年股東常會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/24~108/06/237.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無