華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/182.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司更正公告從事衍生性金融商品。(1).更正資訊項目/報表名稱:公司衍生性商品交易資訊申報作業(2).更正前金額/內容/頁次: 新台幣227仟元/華砡國際有限公司遠期契約- 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額/不適用(3).更正後金額/內容/頁次: 新台幣-227仟元/華砡國際有限公司遠期契約- 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額/不適用6.因應措施:發布重大訊息，並且更正後重新申報。7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/07/292.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年06月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.27% 流動比率=131.05% 速動比率=77.36%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣 52,698,763元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:109/08/115.最後過戶日:109/08/126.停止過戶起始日期:109/08/137.停止過戶截止日期:109/08/178.除權（息）基準日:109/08/179.現金股利發放日期：:預計於109/9/15發放。10.其他應敘明事項：:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/07/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔣淑菁4.舊任簽證會計師姓名2:吳麗冬5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蘇定堅7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/05/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項： (1).本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2).本公司108年度盈餘分配案。二、討論事項： 本公司擬以資本公積配發現金案。三、選舉事項： 本公司全面改選董事與獨立董事案。四、其他議案： 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:連智民 華豫寧(股)公司董事長董事:黃炳順 華豫寧(股)公司總經理董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫 前台北市零件商業同業公會理事獨立董事羅瑞霖 勖誠會計師事務所執業會計師。獨立董事原玉玲 國泰綜合證券(股)公司業務協理獨立董事黃祥穎 建智聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:連智民 2,174,343股董事:黃炳順 1,155,423股董事:鄭凱倫 26,000股董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 2,610,559股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/04~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。4.新任者姓名及簡歷:羅瑞霖(本公司獨立董事) 勖誠會計師事務所執業會計師。原玉玲(本公司獨立董事) 國泰綜合證券(股)公司業務協理。黃祥穎(本公司獨立董事) 建智聯合會計師事務所合夥會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1). 董事:連智民(2). 董事:黃炳順(3). 董事:瑞宏興業股份有限公司代表人:張崇敏(4). 董事:鄭凱倫(5). 獨立董事:羅瑞霖(6). 獨立董事:原玉玲(7). 獨立董事:黃祥穎3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事且無損及 本公司利益者。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109年6月30日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1). 董事:連智民(2). 董事:黃炳順7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1). 連智民:位元電子(上海)有限公司 執行長(2). 黃炳順:位元電子(上海)有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位3層333室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/232.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.14% 流動比率=139.40% 速動比率=83.10%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/262.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年04月份自結財務報告之財務比率 負債比率=65.01% 流動比率=141.74% 速動比率=86.90%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年03月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.69% 流動比率=146.40% 速動比率=87.85%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/04/272. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,698,763　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司現有流通在外股份計35,132,509股6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過108年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司108年度財務報表業已編制完竣，於董事會決議通過，送交會計師 查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請109年 股東常會承認。

1.事實發生日:109/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司109年4月27日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣13,524,685元及董事酬勞新台幣4,057,405元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。(3)本案業經薪酬委員會審查及董事會通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:109/04/272.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度資金貸與執行情形。 (4)108年度從事衍生性商品交易情形。 (5)108年度背書保證金額報告。 (6)108年度大陸投資情形報告。 (7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 (1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 (1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列) (2)本公司全面改選董事與獨立董事案。(四)其他議案 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議 無。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長:連智民總經理:黃炳順協理:洪伯琦3.許可從事競業行為之項目:可能將有同時擔任本公司營業範圍相同類似之轉投資或再投資公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理:黃炳順7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)外高橋保稅區富特北路358號701室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司關係企業其投資損益皆依規定認列。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:按期公告。 109年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.32% 流動比率=142.30% 速動比率=80.48%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度資金貸與執行情形。 (4)108年度從事衍生性商品交易情形。 (5)108年度背書保證金額報告。 (6)108年度大陸投資情形報告。 (7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項 (1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 本公司全面改選董事與獨立董事案。(四)其他議案 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議 無。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 本次董事會未決議撥補議案9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/192.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經109年03月19日股東臨時會通過將「雲端產品事業處」(包含資產、負債及營業)予以分割，併分割移轉予本公司百分之百持股之維夫拉克股份有限公司，並由維夫拉克股份有限公司發行新股予本公司作為對價。6.因應措施:向債權人分別通知及公告。7.其他應敘明事項:(1)依企業併購法第27條第8項之規定辦理。(2)本公司債權人對上開股份轉換之決議如有異議者，請於109年03月19日至109年04月18日檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為:407001台中市西屯區科園二路16號)向本公司提出異議，逾期即視為無異議。(3)股份轉換基準日訂為109年04月30日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事人之董事會全權決定。