華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。(3)107年度資金貸與執行情形。(4)107年度從事衍生性商品交易情形。(5)107年度背書保證金額報告。(6)107年度大陸投資情形報告。(7)107年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。(二)承認事項(1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項無。(五)其他議案無。(六)臨時動議無。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)股東提案事宜： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間：中華民國 108年4月22日起至108年5月2日下午五時止。 受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。 凡有意提案之股東， 依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於108年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件】寄達或送達受理提案處所。股東如於受理期間提出，將另提請董事會審查，如逾越期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各相關作業。提案審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達1%者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。其他:提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27186425）。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。(五)本次股東常會不發放紀念品。

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司107年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司107年度財務報表業已編制完竣，於董事會決議通過，送交會計師查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請108年股東常會承認。

1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,678,263　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:108/03/282.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1113951(4)原背書保證之餘額(仟元):402638(5)本次新增背書保證之金額(仟元):376541(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):779179(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24689(8)本次新增背書保證之原因:彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19035(2)累積盈虧金額(仟元):2710645.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:簽約生效後一年6.背書保證之總限額(仟元):11139517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7791798.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.0010.其他應敘明事項:彰銀、富邦額度即將到期續展報董事會通過

提高本公司增建中之中科新廠房並購置研發及生產使用之機器設備之投資金額。1.董事會或股東會決議日期:108/03/282.投資計劃內容:提高增建中之中科新廠房並購置研發及生產使用之機器設備之投資金額，由原預計新台幣3.6億提高至新台幣4.2億。3.預計投資投入日期:107年第一季至108年第四季(陸續投入)。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:因應未來營運拓展需求。6.其它應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:108/03/042.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1113951(4)原背書保證之餘額(仟元):764391(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):779641(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24689(8)本次新增背書保證之原因:華銀衍生性商品額度到期續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19035(2)累積盈虧金額(仟元):2710645.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:簽約生效後一年6.背書保證之總限額(仟元):11139517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7796418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.0610.其他應敘明事項:華銀衍生性商品額度到期續約

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告1.事實發生日:107/12/172.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1113951(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):779641(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):779641(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21917(8)本次新增背書保證之原因:與華砡國際有限公司共用銀行融資額度與進貨保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19035(2)累積盈虧金額(仟元):2710645.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:簽約生效後一年6.背書保證之總限額(仟元):11139517.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7796418.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.0610.其他應敘明事項:無

更(補)正本公司105年度合併及個體財務報告、 106年度合併及個體財務報告、 107年第二季合併財務報告部分資訊1.事實發生日:107/11/192.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:5.1更(補)正本公司105年度合併及個體財務報告5.1.1因應更正營業類別分類增加、存貨備抵重分類、主要管理階層資料誤植、 部門損益歸類修改、配合個體財報更正修改附表資訊，因此更正105年度 合併財務報告頁次第24頁，第40頁，第41頁，第43頁，第47頁，第48頁。5.1.2更正105年度個體財務報告 (A)重分類第4頁個體資產負債表部分金額及第8頁個體現金流量表部分金額 (B)因應更正上列科目及營業類別分類增加、存貨備抵重分類、105年度 個體財務報告相關附註揭露及明細表更正頁次第23頁，第37頁，第40頁， 第41頁，第42頁，第47頁，第53頁，第57頁，第59頁。5.2更(補)正本公司106年度合併及個體財務報告5.2.1因應更正營業類別分類增加、存貨備抵重分類、部門損益歸類修改、關係人 交易部分金額修正、為他人背書保證最高背書保證餘額修正、配合個體財報 更正修改附表資訊，因此更正106年度合併財務報告頁次第32頁，第50頁， 第52頁，第54頁，第55頁，第56頁。5.2.2更正106年度個體財務報告 (A)重分類第7頁個體資產負債表部分金額及第11頁個體現金流量表部分金額 (B)因應更正上列科目及營業類別分類增加、存貨備抵重分類、關係人交易 部分金額修正、為他人背書保證最高背書保證餘額修正，106年度個體 財務報告相關附註揭露及明細表更正頁次第29頁，第43頁，第46頁， 第47頁，第49頁，第51頁，第52頁，第58頁，第62頁，第63頁。5.3因應更正營業類別分類增加，更正107年第二季合併財務報告第32頁6.因應措施: 重新上傳105年度合併及個體財務報告、106年度合併及個體財務報告、 107年第二季合併財務報告、106年度合併財務報告XBRL。7.其他應敘明事項: 此次更正並不影響損益。

1.發生變動日期:107/09/282.舊任者姓名及簡歷:(1)劉月琴/本公司監察人。(2)呂桂芳/本公司監察人。(3)吳瑞文/本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29。8.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃祥穎獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:107/09/28~109/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司107年9月28日第一次股東臨時會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/09/282.重要決議事項:一、討論事項(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。(6)「股東會議事規則」修訂案。(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項:補選獨立董事案。 獨立董事當選名單:黃祥穎。三、其他議案 解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事黃祥穎，建智聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依董事會決議補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/09/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/132.股東臨時會召開日期:107/09/283.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(2)修訂本公司「道德行為準則」報告。(3)修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)討論事項(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。(6)「股東會議事規則」修訂案。(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項補選獨立董事案。(四)其他議案解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/08/306.停止過戶截止日期:107/09/287.其他應敘明事項:(一)獨立董事候選人提名事宜：提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理期間：中華民國107年8月21日起至107年8月30日止受理，依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於107年8月30日下午五時前郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件】寄達或送達提名處所。股東如於受理期間提出，將另提請董事會審查，如逾越期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查。獨立董事應選名額：1 名。受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。其他:(1)候選人採提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。(2)獨立董事之提名股東應檢附資料：被提名人姓名、身份證明文件影本、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-27186425)。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。(五)本次股東臨時會擬不採行股東電子投票制。(六)本次股東臨時會不發放紀念品。

1.發生變動日期:107/08/092.舊任者姓名及簡歷:林英盟/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本人因公司為落實公司治理精神及未來營運所需故辭任， 以利公司補選獨立董事以成立審計委員會6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:將於股東臨時會選任獨立董事成立審計委員會

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT$53,678,263，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:107/07/275.最後過戶日:107/07/306.停止過戶起始日期:107/07/317.停止過戶截止日期:107/08/048.除權（息）基準日:107/08/049.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年8月22日

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事羅瑞霖，勖誠會計師事務所執業會計師。獨立董事原玉玲，國泰綜合證券(股)公司企業理財部業務經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依董事會決議選舉二席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會決議解除董事及新任獨董競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林英盟董事、羅瑞霖獨立董事、原玉玲獨立董事。3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~109/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司107年6月29日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 林英盟董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 位元電子(上海)有限公司營運長8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國(上海)外高橋保稅區富特北路358號701室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司106年度盈餘分配案。二、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。三、選舉事項:補選獨立董事案。 獨立董事當選名單:羅瑞霖，原玉玲。四、其他議案 通過解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司106年度財務報表業已編制完竣，於董事會決議通過，送交會計師查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請107年股東常會承認。

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植股利分派情形申報作業(經董事會通過擬議者適用) 之提列盈餘公積及配發現金股利金額更正前內容:提列法定盈餘公積:-10,395,534 提列特別盈餘公積:-5,766,778 股東配發之現金(股利)總金額(元):-53,678,263更正後內容:提列法定盈餘公積:10,395,534 提列特別盈餘公積:5,766,778 股東配發之現金(股利)總金額(元):53,678,2636.因應措施:更新公開資訊觀測站資料7.其他應敘明事項:無