葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:欣楓股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:誠宇投資股份有限公司,橙的電子(股)公司董事 董事:大華創業投資股份有限公司,錦鑫光電(股)公司董事 董事:林仁立,美國艾森哲公司執行長辦公室特助 監察人:戴子翔,廣鎵光電(股)公司財務長 監察人:林坤榮,英城營造(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事:亮點投資股份有限公司代表人:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人 董事:亮點投資股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:環宇投資股份有限公司,立積電子(股)公司董事 董事:邢陳震崙,ProLight Opto Holding Corporation董事 獨立董事:林問一,逢甲大學副教授 獨立董事:吳豐祥,國立政治大學專任教授 獨立董事:鄧泗堂,東吳大學專業副教授 4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:亮點投資股份有限公司,5548234股董事:鼎耕投資有限公司,1141,000股 董事:環宇投資股份有限公司,200000股 董事:邢陳震崙,719669股 獨立董事:林問一,35752股 獨立董事:吳豐祥,0股 獨立董事:鄧泗堂,0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/30~102/03/297.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:大於1/39.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責

1.董事會決議日:101/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳峰明4.新任者姓名及簡歷:陳峰明5.異動原因:董事長由自然人變更為亮點投資(股)公司之代表人6.新任生效日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:欣楓股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:誠宇投資股份有限公司,橙的電子(股)公司董事 董事:大華創業投資股份有限公司,錦鑫光電(股)公司董事 董事:林仁立,美國艾森哲公司執行長辦公室特助 監察人:戴子翔,廣鎵光電(股)公司財務長 監察人:林坤榮,英城營造(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事:亮點投資股份有限公司代表人:(1)陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事, (2)范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人, (3)吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理 董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事 董事:環宇投資股份有限公司,立積電子(股)公司董事 董事:邢陳震崙,ProLight Opto Holding Corporation董事 獨立董事:林問一,逢甲大學副教授 獨立董事:吳豐祥,國立政治大學專任教授 獨立董事:鄧泗堂,東吳大學專業副教授 4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:亮點投資股份有限公司,5548234股董事:鼎耕投資有限公司,1141,000股 董事:環宇投資股份有限公司,200000股 董事:邢陳震崙,719669股 獨立董事:林問一,35752股 獨立董事:吳豐祥,0股 獨立董事:鄧泗堂,0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/30~102/03/297.新任生效日期:101/06/298.同任期董事變動比率:大於1/39.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議增加101年股東常會議案(更正)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：公告內容：一、董事會決議日期:101年5月18日二、開會日期：一○一年六月二十九日(星期五)三、開會時間：上午十時四、開會地點：桃園縣中壢市西園路89號一樓大廳。五、停止股票過戶起訖日：一○一年五月一日至一○一年六月二十九日六、開會召集事由：(一)報告事項：1.一百年度營運狀況報告2.監察人審查一百年度決算書表報告3.訂定本公司「道德行為準則」4.訂定本公司「誠信經營守則」5.修訂本公司「董事會議事規則」(二)承認事項：1.承認一百年度決算書表案2.承認一百年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」2.修訂本公司「公司章程」3.本公司擬以私募現金增資發行普通股案4.修訂本公司「董事選舉辦法」5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」6.修訂本公司「資金貸與作業程序」7.修訂本公司「背書保證作業程序」8.董事選舉案9.解除新任董事競業禁止案(四)臨時動議七、.本公司盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積外，本公司擬分配現金股利共計新台幣 7,600,000元，按除息基準日股東名冊記載之持股比例分配，每股配發0.2元，配發至元為止，元以下捨去不計。俟本次股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日。八、依公司法第165條之規定，自民國101年5月1日起至民國101年6月29日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國101年4月30日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。九、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市西園路89號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。十一、特此公告。