葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授4.新任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長陳哲雄:台灣艾斯摩爾公司非執行總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2).承認一○三年度盈餘分配案(3).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(4).修訂本公司「公司章程」案(5).修訂本公司「股東會議事規則」案(6).修訂本公司「董事選舉辦法」案(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(8).修訂本公司「資金貸與作業程序」案(9).修訂本公司「背書保證作業程序」案(10).擬解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人范進雍:燦圓光電(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人吳南陽:晶元光電(股)公司董事邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事環宇投資(股)公司:誠宇創業投資(股)公司董事(2)獨立董事:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人戴子翔:亮點投資(股)公司董事亮點投資(股)公司代表人尤永昇:正誼科技(股)公司監察人邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事勇春(股)公司:士林紙業(股)公司監察人(2)獨立董事:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長陳哲雄:台灣艾斯摩爾公司非執行總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明,法人持股數:5,548,234股亮點投資(股)公司代表人戴子翔,法人持股數:5,548,234股亮點投資(股)公司代表人尤永昇,法人持股數:5,548,234股邢陳震崙,持股數:590,241股鼎耕投資有限公司,持股數:1,141,000股勇春(股)公司,持股數:1,813,710股(2)獨立董事:吳豐祥:無持股鄧泗堂:無持股陳哲雄:無持股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明(2)董事:亮點投資(股)公司代表人戴子翔(3)董事:亮點投資(股)公司代表人尤永昇(4)董事:邢陳震崙(5)董事:鼎耕投資有限公司(6)董事:勇春(股)公司(7)獨立董事:吳豐祥(8)獨立董事:鄧泗堂(9)獨立董事:陳哲雄3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/232.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正103年度年報之財務比例內容及頁次、印章。6.因應措施:補正公告。7.其他應敘明事項:實際財務數據皆以更新後之公開資訊觀測站之資訊為準。

1.董事會決議日期:104/05/152.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由:(一).報告事項：1.一○三年度營業報告2.審計委員會一○三年度查核報告3.修訂本公司「董事會議事規則」4.修訂本公司「道德行為準則」5.修訂本公司「誠信經營守則」6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」(二).承認案：1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案2.承認一○三年度盈餘分配案(三).討論案：1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案2.擬修訂本公司「公司章程」案3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案4.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案8.本公司第五屆董事選舉案9.擬解除新任董事競業禁止之限制案 (四).臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由:(一).報告事項：1.一○三年度營業報告2.審計委員會一○三年度查核報告3.修訂本公司「董事會議事規則」4.修訂本公司「道德行為準則」5.修訂本公司「誠信經營守則」(二).承認案：1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案2.承認一○三年度盈餘分配案(三).討論案：1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案3.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案7.本公司第五屆董事選舉案8.擬解除新任董事競業禁止之限制案 (四).臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,560,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,909,2674. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,159,750　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：說明:其他調整事項,係首次轉換為TIFRS之調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:澄清工商時報103年12月15日報導本公司明年毛利率及營收等係媒體之臆測。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:時間:103年9月23日14:30地點:宏遠證券703視廳教室 (台北市信義路四段236號7樓)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司102年度現金股利發放日期公告內容：說明:本公司102年度之現金股利發放日期訂定為103年8月15日

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東現金股利發放日期公告內容：本公司102年度盈餘分配之股東現金股利發放日期：103年8月15日

公告序號：1主旨：配息基準日之停過日補正公告公告內容：一、董事會決議日期:一○三年七月八日，每股分配現金股利0.36元。二、依照公司法第165條第2項之規定，訂定下列基準日期：最後過戶日：一○三年七月十八日。除息基準日：一○三年七月二十三日。停止股票過戶日：一○三年七月十九日至七月二十三日。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於一○三年七月十八日(五)16:30分前親臨或寄達本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」,地址: 台北市重慶南路一段2號4樓,辦理過戶.

公告序號：1主旨：公告本公司102年度現金股息發放日公告內容：一、董事會決議日期:一○三年七月八日，每股分配現金股利0.36元。二、依照公司法第165條第2項之規定，訂定下列基準日期：最後過戶日：一○三年七月十七日。除息基準日：一○三年七月二十三日。停止股票過戶日：一○三年七月十八日至七月二十三日。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於一○三年七月十七日(五)16:30分前親臨或寄達本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」,地址: 台北市重慶南路一段2號4樓,辦理過戶.

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、董事會決議日期: 一○三年三月二十日二、開會日期：一○三年六月二十五日(星期三)三、開會時間：上午十點四、開會地點：桃園縣中壢市西園路89號一樓五、停止股票過戶起訖日：一○三年四月二十七日至一○三年六月二十五日六、開會召集事由：(一).報告事項：1.一○二年度營業報告2.審計委員會一○二年度查核報告(二).承認案：1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案2.承認一○二年度盈餘分配案(三).討論案：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(四).臨時動議七、依公司法第165條之規定，自民國103年4月27日起至民國103年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國103年4月25日下午五時前(因4月26日適逢例假日，故提前至4月25日為最後過戶日)駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局第11973號信箱。八、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23892999。九、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、董事會決議日期:102年3月19日二、開會日期：一○二年六月二十五日(星期二)三、開會時間：上午十時四、開會地點：桃園縣中壢市西園路89號一樓大廳。五、停止股票過戶起訖日：一○二年四月二十七日至一○二年六月二十五日六、開會召集事由：(一).報告事項：1.一○一年度營運狀況報告2.審計委員會審查一○一年度決算書表報告3.修訂本公司「董事會議事規則」(二).承認案：1.承認一○一年度決算書表案2.承認一○一年度虧損撥補案(三).討論案：1.修訂本公司「股東會議事規則」2.修訂本公司「公司章程」3.修訂本公司「資金貸與作業程序」4.修訂本公司「背書保證作業程序」(四).臨時動議七、本公司一○一年度稅後虧損新台幣(以下同)6,811,710 元，扣除期初未分配盈餘新台幣5,497,630元後待彌補虧損為1,314,080元，擬全數以法定盈餘公積彌補虧損，彌補虧損後期末待彌補虧損為0元。八、依公司法第165條之規定，自民國102年4月27日起至民國102年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國102年4月26日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。九、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-2389-2999。)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市西園路89號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。十一、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司100年度現金股息發放日公告內容：本公司100年度之現金股息發放日訂定為101年8月15日

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議除息基準日公告內容：董事會決議日期：一○一年七月十一日發放種類及金額：每股分派現金股利新台幣0.2元,總計分派7,600,000元最後過戶日：一○一年七月十三日停止過戶日：一○一年七月十四日至七月十八日除息基準日：一○一年七月十八日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於一○一年七月十三日(五)16:30分前親臨或寄達本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」,地址: 台北市重慶南路一段2號4樓,辦理過戶.