藍摩半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/02/072.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103/01) (102/01) %----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 309,936 290,820 6.57稅前純益(仟元) (3,685) 2,274 (262.05)稅後純益(仟元) (3,685) 2,274 (262.05)每股盈餘(元) (0.05) 0.03 (266.67)(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (102/12∼103/01) (101/12∼102/01) %----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 579,142 545,436 6.18稅前純益(仟元) (729) 13,222 (105.51)稅後純益(仟元) (729) 9,192 (107.93)每股盈餘(元) (0.01) 0.13 (207.69)(三)最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (102/11∼103/01) (101/11∼102/01) %----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 929,704 835,060 11.33稅前純益(仟元) 1,589 9,742 (83.69)稅後純益(仟元) 1,589 5,712 (72.18)每股盈餘(元) 0.02 0.08 (50)(四)最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 (102/08∼103/01) (101/08∼102/01) %----------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 1,780,308 1,753,716 1.52稅前純益(仟元) (4,862) 21,466 (122.65)稅後純益(仟元) (4,862) 17,436 (127.88)每股盈餘(元) (0.07) 0.24 (129.17)7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:報告102年上半年度合併財務報表案。討論通過財務融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關102年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司101年年報第9、23、25、32∼37、40頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳101年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃正泓 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司102年度股東常會，主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃正泓4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事席次於102/03/22辭任，於102/06/24股東常會補選6.新任董事選任時持股數:28600007.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/10_103/06/098.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.通過承認一Ｏ一年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項通過修訂本公司「公司章程」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。通過選舉事項：補選一席董事案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:范素英 本公司會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋建楓 本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/05/018.新任者聯絡電話:03-483-4868#6999.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業一路7號4.召集事由:一、報告事項 1、一０一年度營業報告。 2、一０一年度監察人審查報告。 3、修訂本公司「董事會議事規則」案。 4、本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。 二、承認事項 1、一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 2、一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項(一) 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 四、選舉事項 1、補選董事一席 五、討論事項(二) 1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 l 、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

1.發生變動日期:102/03/222.法人名稱:東亞通訊工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃正泓4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:解任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/15 ~ 103/06/267.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:董事缺額待102/6/24股東會補選

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司101年度盈虧撥補案 (2)承認通過本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案 (3)承認通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過處分孫公司案 (5)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (7)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (8)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (9)討論通過選舉事項案：補選董事一席 (10)討論通過本公司訂於民國102年6月24日(星期一)下午二時召開102年股東常會案 (11)討論通過102年股東常會受理股東提案及提名作業案 (12)討論通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運策略調整，決議處分間接持股60%之孫公司HK XZJ Digital Co., Ltd股權 6.因應措施:依董事會決議，進行後續處分及股權移轉作業7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/152.法人名稱:東亞通信工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周明國 東亞通信工業股份有限公司 副總經理4.新任者姓名及簡歷:黃正泓 鴻普科技股份有限公司 董事5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/10 ~ 103/06/097.新任生效日期:102/01/158.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/09/302.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡岳佐 中華開發工業銀行協理4.新任者姓名及簡歷:洪振凱 中華開發工業銀行協理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/10 ~ 103/06/097.新任生效日期:101/09/308.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:承認通過一Ｏ一年上半年度財務報表及合併財務報表案。 討論通過財務融資案。 討論通過經理人一Ｏ一年薪酬審議案。 討論通過為「香港芯知己數碼有限公司」銀行融資背書保證增加案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表及合併財務報表相關資訊將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請參閱「公開資訊觀測站」。

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.通過承認一ＯＯ年度盈虧撥補案。 二、討論事項 通過變更本公司所在地案。 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司100年度盈虧撥補案 (2)承認通過本公司100年度財務報表及合併財務報表案(含營業報告書) (3)承認通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過薪資報酬委員會建議案 (5)討論通過變更本公司所在地案 (6)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (7)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)討論通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 (9)討論通過本公司訂於民國101年6月26日(星期二)下午二時召開101年股東常會案 (10)討論通過101年股東常會受理股東提案權案

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項 1、一００年度營業報告 2、一００年度監察人審查報告 二、承認事項 1、承認一００年度營業報告書及財務報表案 2、承認一００年度盈虧撥補案 三、討論事項 1、變更本公司所在地案 2、修訂本公司「公司章程」案 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/211.事實發生日:101/03/212.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為本公司營運需要，將本公司所在地遷移至「桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路7號」。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)俟101年股東常會通過後，本公司將於法定期間內，向經濟部辦理相關遷址事宜。