藍摩半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:Billion Winner Holdings Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股60% 5.發生緣由:本公司因營運策略調整，決議處分Billion Winner Holdings.(含間接投資 芯知己科技(深圳)有限公司100%股權)，並將轉增資HK XZJ Digital Co., Ltd.6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:俟呈奉主管機關核准後，相關大陸地區投資事項另行公告。

1.發生變動日期:100/12/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)蔡永松：本公司獨立董事、華登國際投資集團投資部副總經理(2)楊松山：本公司獨立董事、聞新會計師事務所會計師(3)陳宗德：科儀電子股份有限公司台灣區總經理、碁宙科技企業有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/15 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會承認通過一○○年上半年度財務報表及合併財務報表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關100年上半年度財務報表及合併財務報表相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請參閱「公開資訊觀測站」。

1.股東會日期:100/06/102.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.通過承認九十九年度盈虧撥補案。二、選舉事項完成改選董事、獨立董事、監察人案。三、討論事項通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：盧桐秋，敦南科技股份有限公司董事：陳忠雄，敦南科技股份有限公司副董事長董事：周百煌，東亞通信工業股份有限公司董事長董事：周明國，東亞通信工業股份有限公司副總經理董事：柯聰明，本公司總經理獨立董事：蔡永松，華登國投資集團投資部副總經理獨立董事：楊松山，聞新會計師事務所會計師監察人：簡岳佐，中華開發工業銀行股份有限公司協理監察人：徐桂英監察人：陳為台3.新任者姓名及簡歷:董事：盧桐秋，敦南科技股份有限公司董事：陳忠雄，敦南科技股份有限公司副董事長董事：周百煌，東亞通信工業股份有限公司董事長董事：周明國，東亞通信工業股份有限公司副總經理董事：柯聰明，本公司總經理獨立董事：蔡永松，華登國投資集團投資部副總經理獨立董事：楊松山，聞新會計師事務所會計師監察人：簡岳佐，中華開發工業銀行股份有限公司協理監察人：徐桂英監察人：陳為台4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:敦南科技股份有限公司，17,880,345股東亞通信工業股份有限公司，10,728,207股柯聰明，881,445股蔡永松，108,002股楊松山，0股中華開發工業銀行股份有限公司，5,364,103股徐桂英，33,660股陳為台，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/06/18~100/06/178.新任生效日期:100/06/109.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盧桐秋董事：周百煌董事：周明國董事：陳忠雄董事：柯聰明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司100年度股東常會，主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳忠雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昂寶電子(上海)有限公司董事長。(2)上海旭福電子有限公司董事。(3)敦南科技(無錫)有限公司董事。(4)敦南微電子(無錫)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昂寶電子(上海)有限公司：上海張江高科技園區碧波路690號2號101室。(2)上海旭福電子有限公司：中國上海松江縣洞涇工業區振興路6號。(3)敦南科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫新區珠江路45號。(4)敦南微電子(無錫)有限公司：江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昂寶電子(上海)有限公司：二極體晶粒及晶圓之設計、製造及銷售。(2)上海旭福電子有限公司：穩壓開關整流二極體及橋式整流器。(3)敦南科技(無錫)有限公司：生產及銷售光電元件、整流器及功率半導體。(4)敦南微電子(無錫)有限公司：金屬氧化物半導體技術、雙極體技術製得之電路等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:東亞通信工業股份有限公司　代表人：周百煌3.新任者姓名及簡歷:敦南科技股份有限公司　　　代表人：盧桐秋4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，股東常會全面改選董監事，故董事會重新選任董事長。6.新任生效日期:100/06/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/04/252.本次新增（減少）投資方式:清算透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:原始投資金額新台幣24,446仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電信及電子產品生產、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:99年財務報表淨值人民幣9,364仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:99年財務報表本期虧損人民幣636仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:原始投資金額新台幣24,446仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣39,895仟元（美金1,370仟元）13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:5.43%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:5.58%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣39,895仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.43%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.77%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:5.58%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度新台幣 0仟元98年度新台幣 119仟元99年度新台幣-1,314仟元21.最近三年度獲利匯回金額:97年度新台幣 0 元98年度新台幣 0 元99年度新台幣 0 元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:由於營運策略改變，調整大陸生產基地佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/122.公司名稱:江西東亞聯創電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):51%5.發生緣由:因營運策略改變,經董事會決議終止合資經營並辦理解散清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路7號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1.九十九年營業報告2.監察人審查九十九年度決算表冊報告二、承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈虧撥補案三、選舉事項全面改選本公司董監事；應選董事五席、獨立董事二席、監察人三席。四、討論事項1.解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/182.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案(2)承認通過九十九年度盈虧撥補案(3)承認通過九十九年「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過本公司財務融資案(5)討論通過改選本公司董監事案(6)討論通過本公司訂於民國100年6月10日(星期五)下午2時召開一○○年度股東常會案(7)討論通過本公司一○○年股東常會受理股東提案及提名作業案(8)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:99/07/232.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年年報第14頁 (六)列示項目文字修正及第十九頁四、會計師公費資訊增列表格說明。6.因應措施:年報資料修正後並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2010/07/122.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD753,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:江西東亞聯創電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD1,476,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:手機智能卡、記憶卡及其他相關電子產品研發、生產、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD753,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD616,56013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:6.32%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.31%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:5.57%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,369,56017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:6.17%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.23%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:5.43%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：新台幣72,000元97年度：096年度：021.最近三年度獲利匯回金額:98年度：097年度：096年度：022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/152.重要決議事項:報告事項：(1.)九十九年度營運展望。(2.)監察人審查九十八年度決算表冊報告。通過承認事項：(1.)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2.)承認本公司九十七年度盈餘分派案。通過討論事項：(1.)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2.)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3.)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」案。(4.)通過本公司修訂「公司章程」案。(5.)通過本公司辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。臨時動議：通過本公司訂定「董監事報酬核定辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十八年度營業報告書暨財務報表承認案(2)承認通過九十八年度盈餘分派案(3)承認通過出具本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(6)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(7)討論通過修訂本公司「公司章程」案(8)討論通過本公司大陸地區投資案(9)討論通過本公司擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(10)討論通過本公司訂於民國99年6月15日(星期二)下午二時召開九十九年度股東常會案(11)討論通過九十九年股東常會受理股東提案權案

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/153.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十九年度營運展望2、監察人審查九十八年度決算表冊報告二、承認事項1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案2、承認九十八年度盈餘分派案三、討論事項1、修訂「取得或處分資產處理程序」案2、修訂「背書保證管理辦法」案3、修訂「資金貸予他人作業程序」案4、修訂「公司章程」案5、擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/176.停止過戶截止日期:99/06/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:(1.)現金股利：新台幣64,350,000元(暫定每股配發新台幣0.9元)(2.)股票股利：新台幣14,300,000元(暫定每股配發新台幣0.2元)3.其他應敘明事項:(1.)擬議配發員工紅利新台幣8,937,500元，董監酬勞新台幣1,787,500元。(2.)上述擬議配發之股東股利係依本公司99年3月30日流通在外股數71,500,000股計算，嗣後如因股本變動致影響流通在外股數時，擬提請股東會授權董事會依除權、除息基準日流通在外股數計算調整之。

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬投入USD800,000以內，持股比率為51%。6.因應措施:俟呈奉主管機關核准後，相關大陸地區投資事項另行公告。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:99/02/052.重要決議事項:報告事項：(1.)修訂「董事會議事規則」案。討論及選舉事項：(1.)通過本公司修訂「公司章程」案。(2.)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3.)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」案。(4.)通過本公司本公司股票申請上市(櫃)案。(5.)通過本公司本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6.)選舉事項：補選董事及監察人各一席任期自99/02/05)起至100年6月17日止，當選名單：董事：盧桐秋先生監察人：徐桂英小姐(7.)通過解除本公司董事競業限制案。臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無