藍摩半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升海外轉投資營運效率並節省營運成本與提升管理效率，擬辦理解散清算勵志多科技有限公司(Incito Technology CO., Ltd)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/12/23召開董事會，通過重要議案如下:(1)通過董事長選任案(2)承認105年度預算案(3)通過經理人人事異動案(4)通過「公司章程」修訂案(5)通過子公司勵志多科技有限公司(Incito Technolgy Co., Ltd)解散清算案(6)通過105年度稽核計劃案(7)通過薪資報酬委員會建議案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋先生 新東亞微電子股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:柯聰明先生 新東亞微電子股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:推選新任6.新任生效日期:104/12/237.其他應敘明事項:經由本公司104/12/23董事會推選新任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:柯聰明 新東亞微電子股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:蔡白井 新東亞微電子股份有限公司 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:@新任5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/12/237.其他應敘明事項:經由本公司104/12/23董事會通過派任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:104/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡白井 新東亞微電子股份有限公司 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:宋建楓 新東亞微電子股份有限公司 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/238.新任者聯絡電話:03-483-4868#6999.其他應敘明事項:經由本公司104/12/23董事會通過派任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:宋建楓 新東亞微電子股份有限公司 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范素英 新東亞微電子股份有限公司 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/238.新任者聯絡電話:03-483-4868#6019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/142.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋 新東亞微電子股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:待104/12/23召開董事會推選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事長因個人因素辭任董事長職務6.新任生效日期:104/12/237.其他應敘明事項:本公司董事長盧桐秋先生於104/12/14以書面向董事會提出辭任董事長於104/12/23董事會推選出新任董事長後生效，其仍保留董事身份。

1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更換簽證會計師報告案(會計師事務所內部輪調)。104年上半年度合併財務報表報告案。討論通過財務融資案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第7、9、11、49、162頁內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認一○三年度盈虧撥補案。二、討論事項通過本公司股票申請上市（櫃）案。通過配合公司申請股票上市（櫃）作業，於初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。通過本公司「公司章程」修訂案。通過本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。通過本公司「股東會議事規則」修訂案。通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○三年度營業報告。2、監察人審查一○三年度決算表冊報告。3、本公司「董事會議事規則」修訂案。4、本公司「誠信經營守則」增訂報告。5、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。6、本公司「道德行為準則」增訂報告。二、承認事項1、一○三年度營業報告書及財務報表案。2、一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項1、本公司股票申請上市(櫃)案。2、本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。3、本公司「公司章程」修訂案。4、本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。5、本公司「背書保證辦法」修訂案。6、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7、本公司「股東會議事規則」修訂案。8、本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

1.事實發生日:104/03/182.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司一○三年度盈虧撥補案(3)承認通過本公司一○三年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過召開本公司一○四年股東常會相關事宜(5)討論通過一○四年度股東常會受理股東提案作業事宜(6)討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。(7)討論通過本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。(8)討論通過本公司財務融資案(9)討論通過本公司「公司章程」修訂案。(10)討論通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(11)討論通過本公司「背書保證辦法」修訂案。(12)討論通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(13)討論通過本公司「董事會議事規則」修訂案。(14)討論通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(15)討論通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。(16)討論通過本公司「公司治理守則」增訂案。

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一○三年度營業報告。2、監察人審查一○三年度決算表冊報告。3、本公司「誠信經營守則」增訂報告。4、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂報告。5、本公司「道德行為準則」增訂報告。二、承認事項1、一○三年度營業報告書及財務報表案。2、一○三年度盈虧撥補案。三、討論事項1、本公司股票申請上市(櫃)案。2、本公司配合申請上市(櫃)作業，於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案。3、本公司「公司章程」修訂案。4、本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。5、本公司「背書保證辦法」修訂案。6、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7、本公司「董事會議事規則」修訂案。8、本公司「股東會議事規則」修訂案。9、本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

1. 董事會決議日期：2015/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:承認103年上半年度合併財務報表案。討論通過財務融資案。討論通過本公司更換簽證會計師案(會計師事務所內部輪調)。討論通過聘任本司第二屆薪酬委員會委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年上半年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:103/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡永松：本公司獨立董事(2)楊松山：本公司獨立董事(3)陳宗德：碁宙科技企業有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡永松：本公司獨立董事(2)楊松山：本公司獨立董事(3)金用周：朋程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本屆董事會任期、重新委任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/15~103/06/098.新任生效日期:103/08/119.其他應敘明事項:新任期103/08/11~106/06/25

召開股東常會之公告公司代號：8351　公司名稱：新東亞一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：新東亞董事會決議召開103年股東常會--補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月20日及民國103年05月05日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣觀音鄉樹林村工業一路7號(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○二年度盈虧撥補表承認案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。3.修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第六屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中正區博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：02-2381-6288　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月27日(因適逢假日，故提前於4月25日)前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：桃園縣觀音鄉樹林村工業一路7號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-2381-6288 ）。九、特此公告

1.事實發生日:103/03/202.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司102年度盈虧撥補案(3)承認通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過本公司財務融資案(5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)討論通過擬發行員工認股權憑證及訂定認股辦法(7)討論通過召開本公司一○三年股東常會相關事宜(8)討論通過選舉本公司第六屆董監事案(9)討論通過一○三年度股東常會受理股東提案及獨立董事提名作業案(10)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案

1. 董事會決議日期：2014/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉樹林村工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一０二年度營業報告。2、一０二年度監察人審查報告。二、承認事項1、一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2、一○二年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項1.重要典章制度修訂案2.選舉事項：全面改選本公司第六屆董監事案。3.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告