詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認105年度營業報告書及財務表冊案。(2)承認105年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)通過 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過 訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:先探投資周刊1933期2.報導日期:106/05/043.報導內容:詠勝昌記者會時解釋，舊車保有量還是有很大的規模，加上已開發並銷售用在高壓點火線圈零件的橡膠護套，並切入OEM市場，預期後續營運應不受高壓點火線圈應用的負面影響。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，並無開立記者會，亦未對外公布營運資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發布任何相關之消息，以上特此澄清(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/102.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司 一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派案(2)承認通過本公司 一Ｏ五年財務報表案(3)承認通過本公司 一Ｏ五年營業報告書案(4)承認通過本公司 一Ｏ五年盈餘分配案

1. 董事會決議日期：106/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會日期(2)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會受理股東提案之期間及地點(3)承認通過本公司 一Ｏ六年股東常會議程(4)承認通過本公司 銀行額度申請承認案(5)承認通過本公司 105年度內部控制制度聲明書通過案(6)承認通過本公司 修造仁德廠房計劃(7)承認通過本公司 配合公司資訊需求聘請顧問案(8)修訂「取得或處分資產處理程序」(9)承認通過本公司 董監責任險案

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)105年度營業狀況報告 (2)監察人審查105年度決算表冊報告 (3)105年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」報告。二、承認事項: (1)承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認105年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向 本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話：02-25419977)(2)受理股東會提案期間：自106年04月14日起至106年04月24日止；受理股東會提 案處所：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(詠勝昌股份有限公司 財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 掛號函件寄送）。(3)電子投票行使期間：自民國106年05月23日至106年06月19日止；股東得以電子 方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

公告106/02/11及106/02/12凌晨台南近海地震對本公司 財務業務並無重大影響1.事實發生日 :106/02/112.發生緣由:106/02/11及106/02/12凌晨台南近海地震對本公司財務業務並無重大影響3.處理過程:無。4.預估可能損失:無。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」(2)承認通過本公司修造仁德廠房計劃(3)承認通過本公司一Ｏ六年度預算案(4)承認通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」(5)承認通過本公司2017年稽核計畫(6)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職責範疇規則」

1.事實發生日:105/11/212.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)本公司第一屆薪酬委員會成員:黃英忠先生、王耀賢先生、鄭揚耀先生。(二)本屆薪酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國108年11月10日止，與本屆董事會任期截止日相同。(三)本公司於民國105年04月08日董事會決議通過薪酬委員會組織章程。

1.董事會決議日:105/11/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳書杰4.新任者姓名及簡歷:吳書杰5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長6.新任生效日期:105/11/117.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/11/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)法人董事代表人:吳亞琦 (3)獨立董事:黃英忠3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/11/11~108/11/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年11月11日股東臨時會， 經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/112.發生緣由:依據本公司105年11月11日第2次股東臨時會之重要決議。3.因應措施: 重要決議事項: (1)選舉本公司董事及監察人當選人單如下: 董事 吳書杰 董事 吳明星 董事 沃資股份有限公司(代表人:吳亞琦) 獨立董事 黃英忠 獨立董事 王耀賢 監察人 黃進華 監察人 楊宗銘 監察人 簡玉明 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 經投票表決後照案通過。 (3)本公司「公司章程」修訂案:經投票表決後照案通過。 臨時動議:無4.其他應敘明事項: (1)新選任董事(含獨立董事)及監察人任期三年，自105/11/11~108/11/10止。 (2)原任董事(含獨立董事)及監察人自105/11/11起解任。

1.事實發生日:105/09/302.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年9月30日董事會決議 辦理。3.因應措施:一.開會時間:民國105年11月11日(星期五)上午十時整。二.開會地點:高雄市阿蓮區中路里9-1號(本公司二樓會議室)三.會議召開事由: 1.選舉事項: (1)提前全面改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席案。 2.討論事項: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)本公司「公司章程」修訂案。 3.臨時動議四.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年10月12日(星期三)下午 四點前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(臺北 市中山區南京東路2段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年10月 12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。五.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於105年10月4日 至105年10月13日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採獨立董事候選 人提名公告。六.本公司討論新任董事及其代表人競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東 臨時會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東會決議 本案時補充之。七.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證 機構擬由本公司股務代理人(日盛證券股份有限公司股務代理部)擔任之。八.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定 將相關資料送達本公司財會部，電話:(07)-6311121，並副知證基會。九.開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日函送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人(日盛證券股份 有限公司股務代理部)洽詢，電話: (02)2541-9977十.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

本公司105年第2次股東臨時會受理持有1%以上股份之股東 提名獨立董事候選人相關事宜1.事實發生日:105/09/302.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年9月30日董事會決議辦理。 一.股東臨時會開會日期:民國105年11月11日(星期五)上午十時整。 二.提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單。 三.提名受理期間:民國105年10月4日至民國105年10月13日止。 四.提名受理處所:詠勝昌股份有限公司財會部(地址:高雄市阿蓮區中路里9-1號) 五.應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法 定資格者，不列入候選人名單。 六.應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名，並檢具其學經歷資料、當 選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條情事之聲明書及其他相關證明文件， 敬請評估符合獨立董事所應具備條件，若符合即於本公司公告股東臨時會提名期間 向受理單位提出，列入獨立董事審查名單。 七.依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會 對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選 人名單: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之 一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附前項規定之相關證明文件。 八.其他:本公司自民國105年10月4日至民國105年10月13日止(每日上午九點至下午四點 前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年10月13日(星期 四)16時前，寄(送)達並敘明股東戶號、戶名、聯絡地址及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以 掛號函件寄送之，郵寄者以郵戳日期為憑。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:105/09/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司105年第一次現金增資發行新股1,500,000股，每股認購價格33元，合計新台幣49,500,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為105年9月23日。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購 股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:105/09/222.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 吳書杰 251,325 100%董事 葉豊榮 10,875 100%董事 吳明星 25,250 100%董事 吳亞琦 4,812 100%董事 黃永舜 10,312 100%監察人 元融投資股份有限公司 73,125 100%監察人 黃進華 11,250 100%3.因應措施:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/222.發生緣由:本公司105年第一次現金增資認股繳款期限已於105年9月21日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自105年9月22日起至105年10月24日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書至華南銀行台南分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：02-25419977)

公告本公司105年第一次董事長訂定現金增資發行新股認股基 準日等事宜1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：普通股1,500,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：新台幣15,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣33元溢價發行。(6)員工認股股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計150,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計1,350,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購112.5股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起五日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與本公司原已發行之普通股相同。(11)本次增資資金用途：償還銀行借款。(12)現金增資認股基準日：105/09/12。(13)原股東及員工繳款期間：105/09/14~105/09/21。(14)特定人認股繳款期間：105/09/22~105/09/23。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股，於105年8月25日業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050023120號函申報生效。(2)停止過戶期間：105年09月08日~105年09月12日止，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於105年09月07日（星期三）下午四時00分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：02-25419977)辦理過戶手續。(3)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/09/01。(4)委託代收款項機構:華南商業銀行台南分行。(5)委託存儲款項機構:華南商業銀行東台南分行。