詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)法人董事代表人:吳亞琦 (3)獨立董事:王耀賢 (4)獨立董事:黃英忠 (5)獨立董事:鄭聖穎3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/15-113/07/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司110年07月15日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,834,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:王耀賢，持股數0股 獨立董事:黃英忠，持股數0股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/269.新任生效日期:110/07/1510.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,834,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:王耀賢，持股數0股 獨立董事:黃英忠，持股數0股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/269.新任生效日期:110/07/1510.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依110年股東會全面改選董事結果，由第十一屆董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/07/158.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/06 ~ 110/06/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/268.新任生效日期:110/07/159.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:本公司依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集”之規定，提前辦理現金股利除息公告之事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月28日下午四時前， 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。(2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。(3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理， 並授權董事長訂定除息基準日。(4)該議案尚待股東會通過。

1.事實發生日:110/06/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提110年03月~110年05月之董事、經理人績效獎金分配案。(2)訂定民國110年股東常會延期召開之日期及地點。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/236.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第53號4.事實發生日:110/06/085.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度重訴 字第140號判決提出上訴。6.處理過程:案件目前繫屬法院，當事人已委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度重訴字第138號4.事實發生日:110/06/025.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟。6.處理過程:本訴訟已於110年05月31日經臺南地方法院民事判決，原告之訴駁回。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月22日3.其他應敘明事項:(1)本公司將於實際召開股東會日期15日前,依原定股東會停止過戶之股東名冊， 寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。

1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度訴字第761號、109年度重訴字第138號、 109年度重訴字第139號、109年度重訴字第140號4.事實發生日:110/05/215.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，尚在審理中。6.處理過程:當事人已委由律師處理，其中， (1)109年度訴字第761號之訴訟，已於109年10月13日經臺南地方法院 民事判決，原告先位之訴及備位之訴均駁回； (2)109年度重訴字第140號之訴訟，已於110年04月12日經臺南地方法 院民事判決，原告之訴駁回。 (3)109年度重訴字第139號之訴訟，已於110年05月20日經臺南地方法 院民事判決，原告之訴駁回。 (4)109年度重訴字第138號之訴訟，由法院依法審理中。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/052.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)報告股東提案結果。(2)審查本公司1%以上股東提名董事及獨立董事候選人案。(3)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度訴字第761號、109年度重訴字第138號、 109年度重訴字第139號、109年度重訴字第140號4.事實發生日:110/04/135.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，尚在審理中。6.處理過程:當事人已委由律師處理，其中， (1)109年度訴字第761號之訴訟，已於109年10月13日經臺南地方法院 民事判決，原告先位之訴及備位之訴均駁回； (2)109年度重訴字第140號之訴訟，已於110年04月12日經臺南地方法 院民事判決，原告之訴駁回。 其他各案由法院依法審理中。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)全面改選董事七席(含獨立董事三席) 。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)擬訂定本公司一一Ｏ年股東常會日期。(8)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會受理股東提案之期間及地點。(9)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會議程。(10)銀行額度申請承認案。(11)民國一Ｏ九年度內部控制制度聲明書通過案。(12)董事及經理人責任險案。(13)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(14)一Ｏ九年財務報表案。(15)一Ｏ九年營業報告書案。(16)擬具本公司一Ｏ九年盈餘分配案。(17)薪酬委員會提109年12月~110年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(18)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (5)修訂「道德行為準則」部份條文報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂「董事選任程序」部份條文案。四、選舉議案： (1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)。五、其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話： 02-2541-9977）(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告110年股東常會受理持有發行股份總 數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下： 1.受理期間：自110年4月15日起至110年4月26日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或 「股東常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國110年05月22日至110年06月19日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,2015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,0397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,4028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,8349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):761,66912.期末總負債(仟元):402,63013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,04014.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,2015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,6667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,4028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,8349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):761,07512.期末總負債(仟元):402,03513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,04014.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。