詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/062.舊任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，由第十屆董事會推選董事長6.新任生效日期:107/07/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/032.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司107年度股東會議事錄第三頁承認事項第二案說明二: 更正前:本次擬分派股東紅利新台幣33,500,000元…… 更正後:本次擬分派股東紅利新台幣33,750,000元……6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/032.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司107年度股東會議事錄第三頁承認事項第二案說明二: 更正前:本次擬分派股東紅利新台幣33,500,000元…… 更正後:本次擬分派股東紅利新台幣33,750,000元……6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:107/08/23(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年7月20日下午四時前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年7月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)王耀賢，神采生物科技有限公司顧問(2)黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系教授(3)鄭聖穎，台灣上市櫃公司協會財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/06/279.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務表冊案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。(8)通過本公司擬申請股票上櫃案。(9)通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。三、選舉事項:完成提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。四、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:吳書杰(2)法人董事代表人:吳亞琦(3)獨立董事:黃英忠(4)獨立董事:鄭聖穎3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:107/06/27-110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司107年06月27日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦3.新任者姓名及簡歷:董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:吳書杰，持股數1,934,000股董事:吳明星，持股數100,000股法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股董事:黃進華，持股數100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/11~108/11/108.新任生效日期:107/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:楊宗銘，本公司監察人監察人:黃進華，本公司監察人監察人:簡玉明，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/11-108/11/108.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:王耀賢，神采生物科技有限公司顧問獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王耀賢，神采生物科技有限公司顧問獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系教授獨立董事:鄭聖穎，台灣上市櫃公司協會財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/11/11~108/11/107.新任生效日期:107/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)報告股東提案結果。(2)審查本公司1%以上股東提名董事及獨立董事候選人案。(3)會計師資格審查承認案。(4)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)報告本公司IFRS 16可能影響之初步評估，並洽詢會計師意見後，將初步評估 結果提報董事會。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份修文並更名為「董事選任程序」案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂「董事會議事規範」部份條文案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(8)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(9)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業 程序」及「相關內部控制管理辦法」部份條文案。(10)修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(11)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(12)制訂「公司治理實務守則」。(13)制訂「審計委員會組織規程」。(14)廢止「監察人之職責範疇規則」。(15)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(17)擬訂定本公司一Ｏ七年股東常會日期。(18)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會受理股東提案之期間及地點。(19)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會議程。(20)銀行額度申請承認案。(21)民國106年度內部控制制度聲明書通過案。(22)董監責任險案。(23)一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(24)一Ｏ六年財務報表案。(25)一Ｏ六年營業報告書案。(26)擬具本公司一Ｏ六年盈餘分配案。(27)公司修造仁德廠房計劃。(28)擬申請股票上櫃案。(29)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)106年度營業狀況報告。(2)監察人審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。(5)修訂「道德行為準則」部份條文案報告。(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。二、承認事項:(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「董事及監察人選任辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(7)廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。(8)本公司擬申請股票上櫃案。(9)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。四、選舉議案：(1)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。五、其他議案：(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下： 1.受理期間：自107年4月20日起至107年4月30日下午五時止。 2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東 常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國107年05月26日至107年06月24日止；股東得以電子方式 行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司章程 第二十九條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董監酬勞，不低於1%為員 工酬勞。(2)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣809,983元整、董監事酬勞為新台 幣809,983元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:106/11/272.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司　修訂「內部控制制度」案(2)承認通過本公司　修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、 「股東會議事規則」案(3)承認通過本公司　１０７年度稽核計畫(4)承認通過本公司　薪酬委員鄭揚耀先生因將擔任行政職。提請辭任，改聘任 薪酬委員(5)承認通過本公司　１０７年度預算案(6)承認通過本公司　銀行額度申請承認案(7)承認通過本公司　董事會授權印鑑保管人

1.發生變動日期:106/11/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，南海發展有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補原任委員辭職之缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:106/11/279.其他應敘明事項:本次委任係經由本公司106/11/27董事會決議通過。

1.發生變動日期:106/11/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，南海發展有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補原任委員辭職之缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:106/11/279.其他應敘明事項:本次委任係經由本公司106/11/27董事會決議通過。

1.發生變動日期:106/11/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭揚耀，國立中正大學財務金融學系教授4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:擔任中正大學行政職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任依法於三個月內董事會選任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:106/07/115.最後過戶日:106/07/126.停止過戶起始日期:106/07/137.停止過戶截止日期:106/07/178.除權（息）基準日:106/07/179.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:106/08/11(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年7月12日(星期三)下午四時前，親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市　南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年7月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(3)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。