詠勝昌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張青霞4.舊任簽證會計師姓名2:邱盟捷5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張青霞7.新任簽證會計師姓名2:劉明賢8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/02/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:自111年度第2季起，改由同一事務所張青霞、劉明賢會計師為本公司簽證會計師。

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低 於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議，本公司110年度員工酬勞為新台幣672,693元整、董事酬勞為新 台幣672,693元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/232.審計委員會通過財務報告日期:111/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,9955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,0886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,1527.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,9248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,6359.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,63510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.9011.期末總資產(仟元):810,67712.期末總負債(仟元):427,56013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,11814.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話： 02-2541-9977）(2)擬依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。(6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。(7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。(8)銀行額度申請承認案。(9)民國一一Ｏ年度內部控制制度聲明書通過案。(10)董事及經理人責任險案。(11)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(12)一一Ｏ年財務報表案。(13)一一Ｏ年營業報告書案。(14)擬具本公司一一Ｏ年盈餘分配案。(15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(16)會計師資格審查承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。(2)銀行額度申請承認案。(3)薪酬委員會提討論本公司110年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算方式。(4)薪酬委員會提110年9~11月董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提109年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提110年06月~110年08月之董事、經理人績效獎金及109年度員工酬勞 發放明細案。(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(4)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)會計師資格審查承認案。(2)擬聘任第三屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。(3)１１０年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,9535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,1426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,8027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,8328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,2429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,24210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9411.期末總資產(仟元):788,73712.期末總負債(仟元):430,95013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,78814.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/06 ~ 110/06/268.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第83號4.事實發生日:110/08/065.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度 重訴字第138號判決提出上訴。6.處理過程:案件目前繫屬法院，當事人已委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:董事長吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第76號4.事實發生日:110/07/235.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度 重訴字第139號判決提出上訴。6.處理過程:案件目前繫屬法院，當事人已委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席（含獨立董事三席）。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月28日下午四時前， 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。(2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。(3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理， 並授權董事長訂定除息基準日。(4)109年度盈餘分配案已經股東常會承認通過。

1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)法人董事代表人:吳亞琦 (3)獨立董事:王耀賢 (4)獨立董事:黃英忠 (5)獨立董事:鄭聖穎3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/15-113/07/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司110年07月15日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,834,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:王耀賢，持股數0股 獨立董事:黃英忠，持股數0股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/269.新任生效日期:110/07/1510.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理 法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,834,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:王耀賢，持股數0股 獨立董事:黃英忠，持股數0股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/269.新任生效日期:110/07/1510.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依110年股東會全面改選董事結果，由第十一屆董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/07/158.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/06 ~ 110/06/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。