證交所公司公告
南六企業(股)公司於101年12月19日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年12月19日 15:39 南六企業股份有限公司(代號:6504)於101年12月19日送件申請股票上市,本年度截至今(19)日共計有14家國內公司申請股票上市。南六企業(股)公司公開說明書摘要如下:一、公司負責人:黃清山二、公司地址:高雄市橋頭區筆秀里筆秀路88號三、實收資本額:645,000仟元四、主要產品:不織布及醫療衛材、保養品五、100年度稅前純益:169,943仟元六、100年度每股稅後盈餘:2.32元
本公司101年股東常會 發布時間︰民國101年06月22日 18:46 標題列:本公司101年股東常會新聞稿內容:臺灣證券交易所於101年6月22日召開101年股東常會,於會中順利通過下列議案:一、100年度營業報告書及財務報表;二、100年度盈餘分派案:100年度稅後淨利為2,468,278,302元,分配股東現金股利每股1.5元,股票股利每股0.25元;三、修正章程部分條文案:包括(一)配合101年度盈餘轉增資,修正公司章程第7條,(二)配合政府政策,建立電子通訊投票制,修正公司章程第13條、14條暨增訂第14條之1等規定,(四)配合前揭章程修正內容,未來電子通訊投票將納為股東行使表決權方式之一而修正該公司股東會議事規則第2條規定。另本次股東常會於臨時動議時,有股東關心今年二月份該公司董事會討論通過之人事管理辦法第61條之一修正案,有關增訂委任人員提領儲金規定乙節。據證交所表示,經參照期交所、櫃檯買賣中心及集保結算所等證券周邊單位的人事管理辦法,均規定未獲董事會續聘之委任經理人員,若未能符合退休條件,但達一定要件者仍得領取全額公提儲金,然因該公司並無此類似規定;為維護該公司委任人員提領儲金的權益,並使委任人員提領儲金規定益臻周延,爰參考前揭周邊單位相關辦法之條文,修訂該公司人事管理辦法第61條之一,以期公允,並已報奉主管機關函復准予照辦。至於董事長可否比照辦理的部分,依據50年10月23日證交所發起人會議案由七「請核定本公司董事監察人公費案」決議通過:「董事長除津貼等項比照本公司總經理標準辦理外,其基本俸給部分比照總經理加給...」;證交所表示,前揭人事管理辦法之修正,純係考量周邊單位規範之一致性及維護各級員工權益之周延性,尚無股東質疑有特定考量之情事。
Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司)申請股票第一上市Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司)申請股票第一上市 發布時間︰民國101年03月29日 18:21 新聞稿內容:Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司,股票代號5225),於101年3月29日正式向臺灣證券交易所遞件申請股票上市,為今年第1家外國企業向臺灣證券交易所申請上市的公司。 東科控股股份有限公司註冊於英屬開曼群島,股本為新臺幣5.4億元,主要從事揚聲器系統及耳機等產品之研發、製造及銷售,其產品主要應用於家庭劇院組(HTiB)、TV用之聲霸(Sound Bar)、家庭用組合音響(Music Center)、數位音訊播放器(Portable Device)、手機及iPhone docking音響等消費性電子產品,主要客戶均為消費性電子國際知名品牌企業。該公司旗下設有四家公司,主要營運地點包括香港之營運銷售據點及中國惠州三家子公司之研發生產基地;其2011年度合併營業收入為新臺幣4,804,309仟元,合併稅後淨利為新臺幣162,802仟元,每股盈餘為3.01元。
召開本公司100年股東常會 發布時間︰民國100年04月26日 08:40 主旨:召開本公司100年股東常會。依據:公司法第165條、第172條及第172條之1規定。公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月14日(星期二)下午3時正。二、開會地點:台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。三、會議議程:(一)報告事項:1、本公司99年度營業及財務報告,報請 公鑒。2、本公司監察人查核報告,報請 公鑒。(二)承認事項:1、本公司99年度營業報告書及財務報表,謹提請 承認。2、本公司99年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.5元,股票股利0.25元),謹提請 承認。(三)討論事項:為以部分盈餘發行新股配發原股東,並配合修正公司章程第7條,謹檢具增資方案及修正條文對照表,提請 公決。(四)臨時動議:四、停止股票過戶日期:本公司股票自民國100年5月16日起至100年6月14日股東常會終結之日止,依法停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請自即日起至100年5月15日(因100年5月14日、100年5月15日適逢假日,現場過戶提前至100年5月13日)下午5時以前,駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911)辦理過戶手續。五、持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年5月6日起至100年5月16日止受理股東就本次股東常會之提案,請有意提案之股東務必於100年5月16日下午5時前,將書面提案寄達或送達本公司法務議事部,地址:台北市信義區信義路5段7號10樓,電話:02-81013055﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。七、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程,載明於開會通知書,不再另行公告。八、股東常會開會通知書於開會20日前,另函寄送各股東。
臺灣證券交易所股份有限公司第17屆第1次董事會 發布時間︰民國99年06月30日 16:50 標題列:臺灣證券交易所股份有限公司第17屆第1次董事會新聞稿內容:一、臺灣證券交易所股份有限公司今(30)日分別召開第17屆第1、2次董事會,推舉薛琦先生續任董事長,另續聘許仁壽先生為總經理。第1次監察人會議亦推舉李桐豪先生為常駐監察人。二、第17屆董事有臺灣銀行股份有限公司代表人張明道、台灣土地銀行股份有限公司代表人王耀興、台灣中油股份有限公司代表人林茂文、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人王榮周、中華開發工業銀行股份有限公司代表人劉紹樑、台灣水泥股份有限公司代表人張安平、富邦綜合證券股份有限公司代表人葉公亮、永豐餘投資股份有限公司代表人何壽川、元大證券股份有限公司代表人張立秋,及主管機關指派部分薛琦、許仁壽、黃清苑、劉連煜、曾宛如等;監察人有華南商業銀行股份有限公司代表人王濬智、齊魯企業股份有限公司代表人汪海清及主管機關指派李桐豪等。
臺灣證券交易所股份有限公司召開99年股東常會 發布時間︰民國99年06月15日 09:50 臺灣證券交易所股份有限公司99年股東常會,訂於6月18日(星期五)下午1時30分,在台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳召開。主要議案包括本公司98年度營業及財務報告、監察人查核報告;選舉第17屆董事、監察人;承認本公司98年度決算表冊及盈餘分派案;討論本公司以部分盈餘發行新股配發原股東,並配合修正公司章程案。
臺灣證券交易所股份有限公司公告召開99年股東常會 發布時間︰民國99年04月26日 13:01 主旨:召開本公司99年股東常會。依據:公司法第165條、第172條及第172條之1規定。公告事項: 一、開會時間:中華民國99年6月18日(星期五)下午1時30分。二、開會地點:台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。三、會議議程:(一)報告事項:1、本公司98年度營業及財務報告,報請 公鑒。2、本公司監察人查核報告,報請 公鑒。(二)選舉事項:選舉第17屆董事9席、監察人2席(任期為99年7月1日至102年6月30日)。(三)承認事項:1、本公司98年度營業報告書及財務報表,謹提請 承認。2、本公司98年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.25元,股票股利0.25元),謹提請 承認。(四)討論事項:為以部分盈餘發行新股配發原股東,並配合修正公司章程第7條,謹檢具增資方案及修正條文對照表,提請 公決。(五)臨時動議:四、停止股票過戶日期:本公司股票自民國99年5月20日起至99年6月18日股東常會終結之日止,依法停止過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請自即日起至99年5月19日下午5時以前,駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911)辦理過戶手續。五、持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年5月10日起至99年5月20日止受理股東就本次股東常會之提案,請有意提案之股東務必於99年5月 20日下午5時前,將書面提案寄達或送達本公司法務議事部,地址:台北市信義區信義路5段7號10樓,電話:02-81013061﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。七、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程,載明於開會通知書,不再另行公告。八、股東常會開會通知書於開會20日前,另函寄送各股東。
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