豐華生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定辦理1.事實發生日:108/05/312.被背書保證之:(1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):482759(4)原背書保證之餘額(仟元):115350(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):136770(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為提供錦喬生技（淮安）在擴大營運需求時短期營運週轉金。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):497923(2)累積盈虧金額(仟元):-68985.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保證責任。(2)日期:合約到期或合約到期清償解除背書保證責任。6.背書保證之總限額(仟元):5431047.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1367708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.6710.其他應敘明事項:1.上述最近財務報表依107年度會計師查核財務報表。2.匯率採臺灣銀行5/31人民幣即期平均匯率 4.559。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/312.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生技總經理3.新任者姓名及簡歷:林榮錦 豐華生技董事、晟德大藥廠董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:公司策略調整。6.新任生效日期:108/05/317.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:108/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭仲偉 豐華生技總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司策略調整，轉任執行長。7.生效日期:108/05/318.新任者聯絡電話:06-589-18769.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理1.事實發生日:108/05/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安)(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):482759(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):142155(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):142155(8)本次新增資金貸與之原因:為提供錦喬生技（淮安）在擴大營運需求時短期營運週轉金。(1)公司名稱:得益生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):482759(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3000(8)本次新增資金貸與之原因:為提供得益生技公司在初期的擴大營運時所需之短期營運週轉金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):499923(2)累積盈虧金額(仟元):-79835.計息方式:年利率1.5%計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1451558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.039.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.上述最近財務報表依107年度會計師查核財務報表2.匯率採臺灣銀行5/31人民幣即期平均匯率 4.559及美金匯率 31.59。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/312.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生技總經理3.新任者姓名及簡歷:林榮錦 豐華生技董事、晟德大藥廠董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:公司策略調整，轉任執行長。6.新任生效日期:108/05/317.其他應敘明事項:因應本公司未來營運發展，經本公司董事會決議聘任林榮錦先生為本公司新任總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:108/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭仲偉 豐華生技總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司策略調整，轉任執行長。7.生效日期:108/05/318.新任者聯絡電話:06-589-18769.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/312.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 豐華生技總經理3.新任者姓名及簡歷:林榮錦 豐華生技董事、晟德大藥廠董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:公司策略調整。6.新任生效日期:108/05/317.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/05/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,256,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/05/032.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)修訂「公司章程」。 (2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 (3)修訂「取得與處分資產作業程序」。 (4)資本公積發放現金案。(新增議案)(四)選舉事項 (1)改選董事案。(五)其他議案 (1)解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)修訂「公司章程」。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「取得與處分資產作業程序」。(四)選舉事項 (1)改選董事案。(五)其他議案 (1)解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。9.其他應敘明事項: (1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。 (2)受理期間：108年4月19日至4月29日止。 (3)受理處所：豐華生物科技股份有限公司。 (4)受理地址：台北市南港區園區街3-2號7樓。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

1.發生變動日期:107/11/132.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王素琦小姐/玉晟生技投資(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/307.新任生效日期:107/11/138.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/072.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度第二季累計營收自結數為479,293仟元與會計師核閱數495,486仟元差異16,193仟元，主要係配合會計師財報調整所致。6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/07/263.報導內容:「...豐華將引進大陸重量級夥伴...下一步規劃在台灣撤銷興櫃，預計明年上半年在香港掛牌。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司目前無撤銷興櫃掛牌及赴港上市計劃，董事會亦無相關討論。(2)實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/272.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議擬經由香港JLC BIOTECH HOLDING LIMITED將轉投資安徽宿州錦華生技之投資款為人民幣3,000萬元，以提供興建生產廠房資金所需，以滿足未來市場需求面擴大所需之產能。6.因應措施:本公司初期將先以自有資金匯款人民幣1,500萬元。7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定辦理1.事實發生日:107/06/272.被背書保證之:(1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):535206(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115350(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115350(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為興建二廠之營運運轉需求，擬對金融機構取得短期營運週轉融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):414199(2)累積盈虧金額(仟元):-367495.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任6.背書保證之總限額(仟元):6021067.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1153508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.9410.其他應敘明事項:1.上述最近財務報表依106年度會計師查核財務報表2.匯率採臺灣銀行6/27人民幣即期平均匯率 4.614

更正公告本公司107年股東常會重要決議事項 (原公告年度誤植為106年)1.股東會日期:107/05/142.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。選舉事項:補選獨立董事案。其他事項:解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司錦喬生物科技有限公司(淮安)公告新建廠房及購置生產設備計畫案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:錦喬生物科技有限公司(淮安)新建二廠及購置生產設備計畫案2.事實發生日:107/5/15~107/5/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:新建二廠及購置生產設備預算人民幣3,333萬元(新台幣156,684仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約之驗收進度付款契約限制條款及其重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：市場行情預估10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為建置外用抑菌等應用產品興建廠房及設備，帶動公司長期競爭力與獲利。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:107年5月15日22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.採臺銀即期平均匯率人民幣：新台幣=1:4.701計算2.最近期個體/個別財務報告期末總資產金額為會計師簽證106年12月31日總資產金額人民幣88,329,591元X匯率4.7013.本計畫案經子公司107年5月15日股東會決議通過

1.股東會日期:107/05/142.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。選舉事項:補選獨立董事案。其他事項:解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無1.

1.發生變動日期:107/05/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林翰佳獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/03/31~108/03/307.新任生效日期:107/05/148.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無1.

1.股東會決議日:107/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林翰佳獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數40,242,893權、反對權數15,013權、棄權/未投票權數270,290權，贊成權數佔出席股東表決權數99.29%，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無