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軒郁國際 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開109年度股東常會
1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○…
公告本公司董事會決議擬取得新普利股份有限公司股權案
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新普利股份有限公司普通股股票2.事實發生日:108/11/20~108/11/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:…
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣105,860,000元，…
公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:(一)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)通過本…
公告本公司董事會決議股利分派(更正)
1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000 (3)…
公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)107年度營…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:108/03/212.增資資金來源:盈轉轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣20,00…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000 (3)…
更正公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立
董事)
1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:(1)祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長(2)祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資(股)公司董事長暨總經理(3)聖…
公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立
董事)
1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:(1)祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長(2)祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資(股)公司董事長暨總經理(3)聖…
公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:107/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)祥辰投資股份有限公司(2)楊尚軒董事(3)聖倫投資股份有限公司(4)曾俊盛董事(5)彥文資產管理顧問股份有限公司(6)…
公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:107/11/132.重要決議事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過…
公告本公司董事會推選胡蕙郁女士續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:胡蕙郁女士,軒郁國際股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:胡蕙郁女士,軒郁國際股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」…
公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競
公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:107/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)祥辰投資股份有限公司 (2)楊尚軒董…
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳珈谷(理律法律事務所律師)獨立董事:王惟怡(星展銀行企業及機構銀行資…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:監察人:楊凱琳監察人:劉瑞麟3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:…
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳珈谷(理律法律事務所律師)獨立董事:王惟怡(星展銀行企業及機構銀行資深副總裁)獨立董事:陳偉…
公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)
1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷: (1)祥辰投資(股)公司代表人胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長 (2)祥辰投資(股)公司代表人楊尚軒/祥辰投資(股)公司董事長暨總經理…
本公司受邀參加由富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:107/10/122.發生緣由:本公司受邀參加由富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:107/10/12(五)(2)召開…
公告本公司新任發言人及代理發言人
1.事實發生日:107/09/112.發生緣由:新任發言人及代理發言人3.因應措施:(1)人員變動類別:發言人及代理發言人(2)發生變動日期:107/09/11(3)舊任者姓名、級職:發言人:不適用…
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