通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司豪仁貿易股份有限公司公告增資其泰國子公司 SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:泰國子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD因營業額增加，為充實營運所需資金，擬辦理現金增資泰銖4仟萬元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:豪仁貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司、SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD為本公司100%間接持有之孫公司。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:一、主管機關核准減資日期:110/08/23二、辦理資本變更登記完成日期:110/08/23三、對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣289,400,000元，流通在外股數28,940,000股，每股淨值新台幣20.63元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣275,150,000元，流通在外股數27,515,000股，每股淨值新台幣21.70元。註：每股淨值係依110年第2季經會計師核閱之財務報告計算。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年8月25日接獲經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷110年度第一次買回庫藏股股數1,425,000股。

1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司股東林永彬取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東林永彬委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司 (二)已發行股份總數:27,515,000股二、取得人資料: (一)名稱:林永彬 (二)前一次公告持股總額:5,847,335股 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:20.20% (四)本次公告時持股總額:5,847,335股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:21.25%三、取得或增減股數、日期及方式: 於110年8月16日，通用矽酮(股)公司辦理庫藏股註銷減資1,425,000股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:未變動。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:視未來市場狀況，不排除於一年內再次取得股權。七、資金來源明細:未變動。八、取得股份之股權行使計畫:未變動。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110/08/16收到林永彬取得股份應行申報事項申報書。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:第一項第二、三、四款：1.事實發生日：110/08/122.背書保證之(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元)：581,210(4)原背書保證之餘額(仟元)：262,168(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：282,168(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,963(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元)：581,210(4)原背書保證之餘額(仟元)：44,736(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：27,960(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：72,696(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：44,736(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：129,5966.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-5,3957.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。9.背書保證之總限額(仟元)：1,162,42010.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：846,01111.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：145.5612.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：97.3313.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:第一項第一款：1.事實發生日：110/08/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：581,210(5)原背書保證之餘額(仟元)：282,168(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：282,168(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,963(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：0(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：581,210(5)原背書保證之餘額(仟元)：72,696(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：72,696(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：44,736(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：0(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元)：1,162,4203.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：846,0114.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：145.565.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/12(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:審計委員會、董事會(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事暨審計委員 吳登科/第一商業銀行 資深協理獨立董事暨審計委員 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授獨立董事暨審計委員 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師(4)表示反對或保留意見之議案:110/08/12審計委員會及董事會第二案:設立子公司案。110/08/12董事會第三案:指派子公司董事案。(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:審計委員會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原規劃已不符市場需求，需更多時間縝密規劃，這次先不通過，待以後準備好再來。吳登科 審計委員表示反對或保留意見之理由：產銷分離很多公司有做，但還沒準備好，就先否決以後規劃好再提。黃俊仁 審計委員表示反對或保留意見之理由：既然還沒準備好那就先否決。出席委員皆反對，本案未通過。董事會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原策略已不敷使用，需更多時間縝密規劃，現階段尚未準備好成立子公司，需重新規劃不宜硬推。吳登科 獨立董事於表決時投反對票。黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。劉江抱 獨立董事於表決時投反對票。出席董事皆反對，本案未通過。董事會第三案，指派子公司董事案:本案係搭配第二案互有因果關係，因第二案未獲董事會同意通過，故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:董事會通過110年第二季財務報表(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12(2)審計委員會通過財務報告日期:110/08/12(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,195(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,823(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,710(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,721(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,988(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,988(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42(11)期末總資產(仟元):1,531,489(12)期末總負債(仟元):934,443(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,0463.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:依證券交易法第28條之2第4項規定，為維護公司信用及股東權益而買回之庫藏股，辦理註銷。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/12。(2)減資金額:14,250,000元。(3)消除股份:1,425,000股。(4)減資比率:4.9%。(5)減資後實收資本額:275,150,000元。(6)預定股東會日期:不適用。(7)減資基準日:110/08/16。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、通過民國110年第二季財務報表。議案四、本公司庫藏股註銷減資案。議案五、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案六、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。議案七、本公司向第一銀行融資續約案。議案八、本公司向第一銀行融資案。議案九、本公司向合作金庫融資案。議案十、本公司向永豐銀行融資案。議案十一、本公司向板信銀行融資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司決議109年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣37,622,000元,每股配發新台幣1.36732691元(2)股票停止過戶期間:110年07月31日至110年08月04日(3)最後過戶日為110年7月30日(4)現金股利配息基準日:110年08月04日(5)現金股利發放日期:110年08月16日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/102.發生緣由:(1)股東會日期:110/06/10(2)重要決議事項:議案一：民國一○九年度營業報告書及財務報表案。議案二：民國109年度盈餘分配案。議案三：修訂本公司章程案。議案四：銀行融資續約案。議案五：銀行融資續約案。(3)年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/102.發生緣由:(1)董事會決議日期:110/06/10(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣17,000,000元。(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事、監察人因任期屆滿， 重新由法人股東指派1.發生變動日期:110/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長董事：林永冠/通用矽酮股份有限公司董事董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事監察人：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿改由法人股東指派，設置一人董事。5.新任董事選任時持股數:董事：林永彬持有股數：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:110/06/108.同任期董事變動比率:66.66%9.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.董事會決議日:110/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長4.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長兼任執行長5.異動原因:任期屆滿改由法人股東指派，設置一人董事並擔任董事長。6.新任生效日期:110/06/107.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司110年股東常會擬訂於110年07月15日下午2點舉行案。議案二、指派子公司-豪仁貿易股份有限公司董事案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/082.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/08(2)股東會召開日期：110/07/15(3)股東會召開時間：下午2時正(4)股東會召開地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)(5)股東會召集事由：請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:嗣後視疫情影響情況及因應政府最新防疫措施，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，嗣後召開日期將另經董事會決議通過。本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/10。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形(修正本次買回股份數量)。3.因應措施:(1)原預定買回股份總金額上限(元):依據109年度財報，本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣311,013仟元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣27,493仟元。(2)原預定買回之期間:110/04/28~110/05/12。(3)原預定買回之數量(股):1,447,000股。(4)原預定買回價格:每股新台幣13元至19元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。(5)本次實際買回期間:110/04/28~110/05/12。(6)本次已買回股份數量(股):1,425,000股。(7)本次已買回股份總金額(元):新台幣19,092,800元。(8)本次平均每股買回價格(元):13.40元。(9)累積已持有自己公司股份數量(股):1,425,000股。(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.9%。(11)本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。4.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):依據109年度財報，本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣311,013仟元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣27,493仟元。2.原預定買回之期間:110/04/28~110/05/12。3.原預定買回之數量(股):1,447,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣13元至19元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:110/04/28~110/05/12。6.本次已買回股份數量(股):1,447,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣19,378,650元。8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣13.39元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,447,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自110年5月13日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:110/04/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商富邦證券股份有限公司及兆豐證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11001006071號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自110年5月13日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/5/134.其它應敘明事項:依財團法人櫃買中心發文字號證櫃審字第11001006071號函，本公司自110/05/13起終止興櫃股票櫃檯買賣，110/05/12為興櫃股票櫃檯買賣終止交易日，故於110/05/12提前終止庫藏股買回。另推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。