通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師4.表示反對或保留意見之議案:110/03/11審計委員會及董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案。110/03/11審計委員會及董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:劉江抱 獨立董事表示反對或保留意見之理由：一、站在投資人角度設想，若無公開市場交易平台，恐有損及小股東權益之疑慮， 建議公司應充分考量之。二、認為目前之理由說明與是否下興櫃並無直接關係，況且留在興櫃應該是比較 好跟銀行融資洽談才對。吳登科 獨立董事表示反對或保留意見之理由：同意劉獨董之意見說明，對於此議案表達棄權。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:本公司110/03/11審計委員會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為2席反對(包含劉江抱 獨立董事及吳登科 獨立董事)，本案雖未獲審計委員會全體成員1/2以上同意，但依證券交易法第14之5條第2項及本公司董事會議事規範第十七條第二項第二款之規定，將於董事會中討論，得經全體董事席次2/3以上同意後行之。本公司110/03/11審計委員會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，本案係搭配第三案互有因果關係，係於終止興櫃櫃檯買賣後，將停止股票公開發行及修訂本公司章程。然因第三案未獲審計委員會全體成員1/2以上同意，故依前述規定，也將於董事會中討論。本公司110/03/11董事會第三案:終止股票興櫃櫃檯買賣案，表決結果為3席反對(包含劉江抱 獨立董事及另2席董事成員)，1席棄權(吳登科 獨立董事)，決議因未達全體董事席次2/3以上同意，故本案未通過。本公司110/03/11董事會第四案:停止股票公開發行及修訂本公司章程案，本案係搭配第三案互有因果關係，因第三案未獲董事會同意通過，故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。

1.事實發生日:110/02/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東林永彬取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東林永彬委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司 (二)已發行股份總數:28,940,000股二、取得人資料: (一)名稱:林永彬 (二)前一次公告持股總額:因係初次取得，故不適用。 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:因係初次取得， 故不適用。 (四)本次公告時持股總額:2,974,424股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.28%三、取得或增減股數、日期及方式: 於110年1月1日至110年1月31日，經由集中市場交易方式，取得427,756股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:投資。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:無。七、資金來源明細:自有資金。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林淑如4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:薛峻泯7.新任簽證會計師姓名2:林淑如8.變更會計師之原因:因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/172.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授4.表示反對或保留意見之議案:109/11/17董事會第一案:解任本公司總經理案109/11/17董事會第二案:選任本公司總經理案109/11/17董事會第三案:解任本公司副董事長案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:黃俊仁 獨立董事於表決時針對第一案(解任本公司總經理案)投 棄權票。劉江抱 獨立董事於表決時針對第一案(解任本公司總經理案)投 棄權票。劉江抱 獨立董事於表決時針對第二案(選任本公司總經理案)投 棄權票。劉江抱 獨立董事於表決時針對第三案(解任本公司副董事長案)投 棄權票。劉江抱 獨立董事對執行長再兼任總經理後的組織架構之適法性及之後執行長位置是否存續之問題提有法律疑問，另對於本公司銀行融資相關保證人的接續問題也提出疑慮。6.因應措施:會議上已由列席之周律師及財務主管江處長回應劉江抱 獨立董事，針對執行長再兼任總經理之相關疑慮，說明如下1.現行法規並未禁止董事長兼任總經理或執行長，亦未禁止同時兼任三項職務。 惟董事長兼任總經理時，有2項監理門檻提高，一項是必須增加一席獨立董事， 這點目前公司已經做了，另一項為不得有過半數董事兼任經理人之情況， 目前公司並無此情形，故兼任這個議題目前並無適法性疑慮。2.另外，站在公司營運角度上看，如果董事長、執行長及總經理都是同一人， 所生是否有設置執行長職務必要性之疑慮，或許可從長遠上來考量，目前雖 係由董事長兼任，但日後亦可能由其他適合人選接替執行長職務。若日後長期無 其他人選時，可隨時檢討執行長職務存在之必要性，但如上所述， 目前之兼任狀況並無適法性問題。3.關於銀行融資相關保證人的接續問題，財務單位正積極與銀行端接洽討論融資 保證人之更換作業進行中。7.其他應敘明事項:因獨立董事之棄權表示於法規適用未臻明確，經本公司評估及洽詢律師意見協調後，並配合主管機關謹慎考量，決定仍以保留意見格式補充公告之。

1.事實發生日:109/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):110,281(4)原資金貸與之餘額(仟元):28,810(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,810(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,620(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28,810(2)累積盈虧金額(仟元):-24,5285.計息方式:依各借款合約規定計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依據借款時約定日期償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):57,6208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.459.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):551,407(4)原背書保證之餘額(仟元):192,787(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):192,787(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,980(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):551,407(4)原背書保證之餘額(仟元):62,620(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,620(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,031(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):551,407(4)原背書保證之餘額(仟元):86,430(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810(8)本次新增背書保證之原因:不適用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):538,718(2)累積盈虧金額(仟元):66,5365.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1,102,8147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):399,4578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.449.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:187.1510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/242.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,407(5)原背書保證之餘額(仟元):192,787(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):192,787(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,980(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,407(5)原背書保證之餘額(仟元):62,620(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):62,620(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,031(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,407(5)原背書保證之餘額(仟元):86,430(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):86,430(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,407(5)原背書保證之餘額(仟元):28,810(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):28,810(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28,810(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO., LTD(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,407(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):28,810(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):28,810(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元):1,102,8143.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):399,4573.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:72.444.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第六次董事會通過下列重要議案:一.勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換對本公司財務報表查核簽證之會計師案。二.本公司民國110年度稽核計劃案。三.本公司民國110年度營運計畫暨預算案。四.本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。五.本公司民國110年董事及經理人薪酬案。六.本公司向兆豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。七.本公司向國泰世華銀行融資續約案。八.本公司為孫公司向國泰世華銀行背書保證案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/242.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之設置及解任案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:吳登科 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票，反對取消本公司執行長職位之設置及解任。劉江抱 獨立董事於表決時投贊成票，贊成取消本公司執行長職位之設置及解任。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:本公司109/12/24董事會第九案:取消本公司執行長職位之設置及解任案，表決結果為5席反對(包含吳登科 獨立董事及黃俊仁 獨立董事)，1席贊成(劉江抱 獨立董事)，故本案表決不通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/172.舊任者姓名及簡歷:豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任5.異動原因:經本公司109年11月17日第十六屆第三次董事會決議解任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/172.舊任者姓名及簡歷:林芳玲/通用矽酮股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任5.異動原因:經本公司109年11月17日第十六屆第三次董事會決議解任。6.新任生效日期:109/11/177.其他應敘明事項:自109/11/17起，本公司總經理職務由董事長林永彬擔任。

1.事實發生日:109/11/172.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第五次董事會通過下列重要議案:一.解任本公司總經理案。二.選任本公司總經理案。三.解任本公司副董事長案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):551,273(4)原背書保證之餘額(仟元):224,596(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):224,596(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,249(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):551,273(4)原背書保證之餘額(仟元):88,440(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):88,440(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,480(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):305,200(2)累積盈虧金額(仟元):66,5365.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1,102,5467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):468,2268.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.949.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:133.0510.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,273(5)原背書保證之餘額(仟元):224,596(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):224,596(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,249(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,273(5)原背書保證之餘額(仟元):63,960(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):63,960(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,963(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,273(5)原背書保證之餘額(仟元):88,440(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):88,440(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,480(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):551,273(5)原背書保證之餘額(仟元):29,480(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用2.背書保證之總限額(仟元):1,102,5463.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):468,2263.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:84.944.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/132.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第四次董事會通過下列重要議案:一.通過民國109年第二季財務報表。二.本公司及子公司向第一銀行融資續約案。三.本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。四.本公司及子公司向板信銀行融資續約案。五.本公司為子公司向兆豐銀行背書保證續約案。六.本公司薪資報酬委員會審查之修訂民國109年董事及經理人薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡春妙／會計部經理／通用矽酮股份有限公司會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:江文發／財務處處長／通用矽酮股份有限公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/06/238.新任者聯絡電話:03-53721819.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會，董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/239.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/128.新任生效日期:109/06/239.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第三次董事會通過下列重要議案:一.改選本公司第十六屆董事長案。二.改選本公司第十六屆副董事長案。三.訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。四.訂定本公司『處理董事所提出要求之標準作業程序』案。五.修訂『薪資報酬委員會組織規程』並委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員。六.訂定本公司『審計委員會組織規程』及設置本公司審計委員會。七.本公司會計主管任命案。八.銀行融資案。九.銀行融資暨背書保證續約案。十.銀行融資續約案。十一.與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。