通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣14,470,000元4.除權（息）交易日:109/07/095.最後過戶日:109/07/106.停止過戶起始日期:109/07/117.停止過戶截止日期:109/07/158.除權（息）基準日:109/07/159.現金股利發放日期：:109/07/3010.其他應敘明事項：:無。

本公司109年股東常會重要決議事項(更正公告， 原公告主旨誤植為108年)1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○八年度盈餘分配案。(3)修訂本公司『公司章程』案。(4)修訂本公司『股東會議事規則』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(6)修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(7)修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(8)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :原公告主旨誤植為108年，修正為109年，其餘內容不變，特此更正公告。

1.董事會決議日期:109/06/112.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣10,000,000元。3.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)民國108年度盈餘分配案。(3)銀行融資續約案。(4)銀行融資續約案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:109/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：劉江抱新任獨立董事：吳登科新任獨立董事：黃俊仁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/11至112/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經109年6月11日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司董事兼總經理新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司執行董事新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司董事新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司法人兼董事長新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司董事新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:吳江通用矽酮有限公司/江蘇省蘇州市吳江區汾湖經濟開發區友東路168號。東莞豪強貿易有限公司/廣東省東莞市長安鎮沙頭社區靖海東路42號福華樓。中山金利寶膠粘制品有限公司/廣東省中山市小欖鎮埒東工業開發區。中山市金鈦環保科技有限公司/廣東省中山市小欖鎮盛豐盛裕路W幢二層第三卡。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。香港金誠亞洲有限公司董事/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吳江通用矽酮有限公司/矽橡膠製造、貿易。東莞豪強貿易有限公司/矽橡膠貿易。中山金利寶膠粘制品有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技術咨詢,光觸媒材料等。溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。10.對本公司財務業務之影響程度:因吳江通用矽酮有限公司、東莞豪強貿易有限公司均為本公司100%持有之轉投資公司；中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此應不影響本公司財務業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:新任董事：林芳玲/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：林芳玲/東莞豪強貿易有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資115,797仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/吳江通用矽酮有限公司/通用矽酮透過第三地對大陸地區投資89,403仟元，為通用矽酮100%持有轉投資公司。新任董事：陳世岳/中山金利寶膠粘制品有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，持股比例：21.08%。新任董事：陳世忠/中山金利寶膠粘制品有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，持股比例：21.08%。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合109年股東常會全面改選董事，薪酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事：賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事舊任獨立董事：陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事舊任獨立董事：劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任獨立董事：劉江抱/0股新任獨立董事：吳登科/0股新任獨立董事：黃俊仁/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:109/06/11~112/06/109.同任期董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:舊任獨立董事已連任三屆，改選新任獨立董事強化公司治理。

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:109/06/11~112/06/108.同任期董事變動比率:33%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:舊任獨立董事已連任三屆，改選新任獨立董事強化公司治理。

1.發生變動日期:109/06/112.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事賴銘毅/通用矽酮股份有限公司獨立董事陳榮達/通用矽酮股份有限公司獨立董事劉得任/通用矽酮股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司副董事長新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事新任董事：陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學生醫科學與工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：林永彬/2,003,668股新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/463,000股新任董事：林芳玲/1,520,000股新任董事：林廷峰/1,288,000股新任董事：陳世岳/600,000股新任董事：陳世忠/600,000股新任獨立董事：劉江抱/0股新任獨立董事：吳登科/0股新任獨立董事：黃俊仁/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:109/06/11~112/06/109.同任期董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○八年度盈餘分配案。(3)修訂本公司『公司章程』案。(4)修訂本公司『股東會議事規則』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(6)修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(7)修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(8)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原公告一○八年員工酬勞及董事、監察人酬勞，因公告內容有誤，故更正錯誤內容：原公告內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：是。差異數-2,000。更正後內容：是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異：是。差異數-163,000。6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞申報。7.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(增列召集事由)1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○八年度營業報告。2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。3.本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司『董事會議事規範』修訂案。(新增)(二)承認事項1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』。(新增)3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)4.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。(新增)5.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。(新增)6.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(新增)7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、本公司一○九年股東常會擬訂於民國一○九年六月十一日(星期四)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。二、依法自民國一○九年四月十三日至一○九年六月十一日止停止股票過戶。民國一○九年四月十二日為股票最後過戶日，因最後過戶日一○九年四月十二日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至一○九年四月十日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月十二日(最後過戶日)郵戳為憑。三、依公司法相關規定，受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間自民國一○九年四月六日至一○九年四月十五日止(以109年4月15日下午6點以前寄(送)達為準)，受理就本次股東會之提案，凡有意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(陳淑燕小姐收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,470,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):109,775(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,225(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,225(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,450(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,225(2)累積盈虧金額(仟元):-10,8585.計息方式:依各借款合約規定計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依據借款時約定日期償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,4508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.019.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

代子公司豪仁貿易股份有限公司公告董事會通過對泰國子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.背書保證1.事實發生日:109/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:豪仁貿易股份有限公司100%轉投資之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):176,989(4)原背書保證之餘額(仟元):60,255(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,255(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:豪仁貿易股份有限公司100%轉投資之子公司SKYLINE INTERNATIONAL CO.,LTD.向銀行申請授信及融資額度續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無需提供擔保品。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9,270(2)累積盈虧金額(仟元):9725.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:依被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1,097,7527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):473,2138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:148.1410.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):548,876(4)原背書保證之餘額(仟元):216,029(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):216,029(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):119,700(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):548,876(4)原背書保證之餘額(仟元):76,029(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):76,029(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):548,876(4)原背書保證之餘額(仟元):30,225(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,225(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,225(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):354,446(2)累積盈虧金額(仟元):93,7355.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1,097,7527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):473,2138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:148.1410.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/232.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):548,876(5)原背書保證之餘額(仟元):216,029(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):216,029(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):119,700(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):548,876(5)原背書保證之餘額(仟元):76,029(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):76,029(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):548,876(5)原背書保證之餘額(仟元):90,675(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):90,675(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,567(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用(1)被背書保證之公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):548,876(5)原背書保證之餘額(仟元):30,225(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):30,225(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,225(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約2.背書保證之總限額(仟元):1,097,7523.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):473,2133.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.214.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○八年度董監及員工酬勞6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。本公司董事會決議一○八年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣1,421,000元，董監酬勞新台幣532,000元，與一○八年度認列費用無差異。員工酬勞及董監事酬勞，均以現金方式發放。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國108年度營業報告書及財務報表案。二.本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案。三.民國108年度盈餘分配案。四.本公司薪資報酬委員會審議108年度經理人經營酬勞案。五.審核董事(含獨立董事)候選人提名名單。六.修訂公司章程案。七.修訂本公司『股東會議事規則』。八.修訂本公司『董事會議事規範』。九.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。十.修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』案。十一.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。十二.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。十三.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。十四.增加109年股東常會之議案。十五.本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。十六.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。十七.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。十八.本公司向上海銀行融資續約案。十九.本公司向元大銀行融資續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/192.被背書保證之:(1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):548,876(4)原背書保證之餘額(仟元):216,088(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):216,088(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):125,787(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱:豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):548,876(4)原背書保證之餘額(仟元):76,088(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):76,088(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:關係企業向銀行申請授信及融資額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):324,221(2)累積盈虧金額(仟元):104,5935.解除背書保證責任之:(1)條件:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):1,097,7527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):475,3808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.619.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.0810.其他應敘明事項:無