達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.一O二年度營業及財務狀況報告。B.監察人一O二年度決算表冊審查報告。C.新增本公司「道德行為準則」報告。D.新增本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。E.修正本公司「董事會議事規則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。(2)承認事項：A.一O二年度營業報告書及財務報表案。B.一O二年度虧損撥補案。(3)討論事項一：A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。E.修訂本公司「股東會議事規則」案。F.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。(4)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(5)討論事項二 ：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:本公司股東常會相關未盡事宜，擬授權董事長辦理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:二期新建TAC膜生產主設備，品名如下：Caster(STEEL BELT CASTER)、MD stretching(PRE-DRYER)、TDO (TENTER)、Roller Dryer。2.事實發生日:103/2/24_103/2/243.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一套。總金額：日幣3,230,000仟元（約新台幣955,111仟元）。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：MARUBENI TEKMATEX CORPORATION(供應商)。設備製造商：MEC。與公司關係：非關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:訂金20%，餘依交貨期付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據預算，進行比價及議價。董事會及採購委員會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用，供營業使用之機器設備。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:擴張生產TAC膜之規模。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用，非關係人交易。22.監察人承認日期:不適用，非關係人交易。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:交易金額955,111,000元以匯率0.2957估算。

1.事實發生日:103/01/202.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下:一、通過102年度經理人暨一般員工年終獎金發放案。二、通過103年生產銷售績效獎金發放案。三、通過本公司董監出席董事會車馬費案。四、通過二期新建工程採購案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新建工程採購案俟確認供應商及採購金額，另行公告。

1.發生變動日期:102/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉連煜博士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/10/22~103/06/268.新任生效日期:102/10/229.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至民國103年6月26日同本屆董事會任期截止日相同，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:102/11/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:徐元哲 新光合成纖維指派法人董事代表4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:2635294556.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:102/11/88.同任期董事變動比率:16.66%9.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：一、依據：本公司經行政院金融監督管理委員會民國102年9月14日金管證發字第1020036632號函核准公開發行在案，並經民國102年10月16日董事長簽呈核准(依本公司第三屆第八次董事會決議授權董事長)通過全面換發無實體股票案。二、公告事項：(一)、本次全面換發之股票：普通股463,602,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣4,636,020,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)、無實體換發基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：民國102年10月26日起至102年11月4日止。2.全面換票基準日：民國102年10月30日。3.新股票開始換發日期：自民國102年11月5日起開始受理股票換發。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本、登錄專戶轉帳申請書及全面換發無實體新股登錄聲請書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本、登錄專戶轉帳申請書及全面換發無實體新股登錄聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.本公司股務代理機構：新光證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市重慶南路一段66-1號11樓，電話：(02)2311-8787。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(四)、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。(五)、除另函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/09/262.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定應成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於102/09/26成立薪資報酬委員會，其成員如下：范正權先生劉佳明博士