遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/08/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司董事會通過標售不良債權本金約新臺幣1.02億元，以公開標售決定交易價格及交易相對人。

1.事實發生日:100/06/242.契約相對人:遠雄建設事業股份有限公司3.與公司關係:集團企業4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司董事會通過與建設公司遠雄建設事業股份有限公司，就新北市中和區華中段、土城區大巒段及永寧段，及台北市內湖區潭美五小段土地簽訂合作興建開發意向書，俟合作興建開發契約簽訂後依規定另行公告。

1.事實發生日:99/12/272.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司就持有之國內有價證券依財務會計準則第34號公報，提列資產減損合計新台幣5,678仟元整。

遠雄人壽日前推出「美滿溫馨終身醫療專案」，具備了醫療理賠無上限、壽險保障及累積資產等功能，對需求多元化的現代人來說，可滿足不同階段的人生需求。舉例來說，30歲的大寶投保「美滿溫馨終身醫療專案」，繳費20年，每年保費6萬355元，平均每月只要5,311元（自動轉帳5,258元），到了第20 年底就有118萬3,038元的資金可以動用；第31年底累積保單價值達到150萬2,575元；到了第81年度底已有418萬3,313元，輕鬆完成累積資產的目標！除了可累積資產，「美滿溫馨終身醫療專案」也是提高醫療保障的不二首選，最大的特色就是醫療理賠無設限，沒有醫療保障額度用完的煩惱。而且醫療給付項目完整，可彌補健保之不足，每次住院（不論疾病或意外）給付天數最高可達365天，更有高達1,464項的手術給付，給您最完善的醫療防護。根據行政院統計，台灣每人每年醫療支出約三萬多元，以平均壽命概估，一生至少要花費250萬元的醫療費用，以四口之家來說，1,000萬跑不掉，因此「美滿溫馨終身醫療專案」，符合長壽且重視醫療品質現代人的需求。「美滿溫馨終身醫療專案」兼顧兩大靈活選擇，包括高額保障終身增值、終身醫療不設上限；以及資金累積彈性運用、終身醫療保障無限。 同時具備以下四大特色：1.醫療理賠無上限，365天，天天有保障。2.身故保險金不須扣除任何已理賠金額。3.繳費期間搭乘國內大眾交通工具，享雙倍壽險保障。4.資產累積、彈性運用，保單價值不須扣除理賠金額，為投保人提供最優質的醫療保障。

1.事實發生日:99/08/052.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):提升本公司資本適足率9.其他應敘明事項:本案由董事會決議授權董事長全權處理，交易內容確認後另提報董事會。

1.事實發生日:99/08/052.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本案由董事會決議停止出售計劃，改採自行規劃為【生態智慧社區】，作為一個好的示範。

1.發生變動日期:99/08/052.舊任者姓名及簡歷:陳俊雄，森田公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:於任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/13~101/11/128.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/282.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本案由董事會授權董事長於總金額64億元以上進行相關出售事宜

1.事實發生日:99/05/312.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列減損，提列資產減損合計新台幣75,572仟元整。

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 一、開會時間：99年6月15日(星期二)上午九時整。二、開會地點：台北市基隆路一段200號25樓三、會議內容：(一)、報告事項：1.九十八年度營業報告2.監察人審核本公司九十八年度決算報告3.九十八年度資產減損情形4.其他報告(二)、承認事項：1.九十八年度決算表冊2.收回危險變動特別準備金轉列特別盈餘公積3.九十八年度虧損撥補表4.本公司發行乙種特別股股息分派案(三)、討論事項：1.修訂本公司章程部份條文2.擬辦理私募國內有價證券 3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法4.修訂本公司取得或處份資產處理程序(四)、其他議案或臨時動議 ：四、依公司法第165條之規定，本公司普通股股票自99年4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於99年4月16日下午五時前親臨或以掛號郵寄台北市復興北路337號9樓本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄以郵戳日期為憑）。五、依證券交易法第26條之2 及公司法第183條、第230條規定，對於持有記名股票未滿1,000股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw/)，請持股未滿1, 000股股東逕洽本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢。﹝地址：台北市復興北路337號9樓，電話：2718-6211﹞。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2718-6211代表號。七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(台北市基隆路一段200號18樓)。八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月13日起至99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案案之股東務請於99年4月22日下午五時前﹝郵寄者請於99年4月22日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司會計部﹝地址：台北市基隆路一段200號18樓，電話：（02）2758-3099分機5276﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。九、私募說明事項：為充實本公司營運資金、改善財務結構，擬依證券交易法第四十三條之六規定之私募方式，辦理現金增資，相關發行條件如下：(一)發行目的：為強化資本結構以利公司長期經營發展，並符合保險業資本額制度之規定，擬提請股東會授權董事會視資金需求及市場狀況，得於適當時機選擇辦理私募丁種特別股。(二)資金來源：擬辦理私募丁種特別股，股數合計不超過貳億股，提請股東會授權董事會辦理私募特別股，並得視實際募集情形，自本公司股東會決議之日起一年內預計分三次辦理。(三)價格訂定之依據及合理性：(1)私募價格不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值之八成。本次私募丁種特別股之私募價格，分別暫定為每股10元，私募條件依主管機關規定及股東會之授權辦理。(2)實際價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及符合上述規定下訂定之，其價格訂定方式應屬合理。(四)特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，應募總人數不得超過35人；目前尚無已洽定之應募人。特定人選擇之方式如下：(1) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。(2)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。a.本人淨資產超過1,000萬元或本人與配偶淨資產超過1,500萬元。b.最近兩年度，本人年度平均所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元。C.最近期經會計師查核簽證之財務報告總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託契約之信託財產超過5,000萬元者。(3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。(五)辦理私募之必要理由：(1)不採用公開募集之理由：考量目前資本市場資金募集的可行性、時效性及便利性等因素，故擬以私募方式發行丁種特別股。(2) 資金用途及預計達成效益：預計分三次辦理；第一次募集股數不超過壹億股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。第二次募集不超過伍仟萬股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。第三次募集不超過伍仟萬股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。(六)本次私募有價證券之權利義務：本次私募有價證券，提請股東會授權董事會得自私募交付日起滿三年後向

主旨： 公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容 一、董事會決議日期：99/04/09二、發放股利種類及金額：不發放股利三、其他應敘明事項：無

1.事實發生日:99/01/252.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本案由董事會授權董事長於總金額60億元以下進行相關洽購事宜

1.事實發生日:98/12/092.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有國內金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列減損，提列國內資產減損合計新台幣16,991仟元整。

1.事實發生日:98/12/012.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列資產減損，提列國外投資資產減損合計新台幣91,067仟元整。

1.董事會決議日:98/04/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:遠雄人壽事業股份有限公司總經理：屠仲生4.新任者姓名及簡歷:遠雄人壽業股份有限公司執行副總：趙信清5.異動原因:行政院金融監督管理委員會核准6.新任生效日期:98/09/017.其他應敘明事項:依金管保理字第09802555240號函核准辦理

1.事實發生日:98/08/252.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列資產減損，提列國外投資資產減損合計新台幣116,374仟元整。

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:董 事　遠東建設事業股份有限公司代表人：屠仲生董 事　遠東建設事業股份有限公司代表人: 暫缺董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強監 察 人 洪賢德監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人：蔡調彰3.新任者姓名及簡歷:董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：屠仲生董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易獨立董事　江師毅獨立董事　丘祺中監 察 人　遠東建設事業股份有限公司代表人：洪賢德監 察 人　遠東建設事業股份有限公司代表人：蔡調彰4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：屠仲生 79,897,754股董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清 79,897,754股董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅 79,897,754股董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強 79,897,754股董 事　遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易 79,897,754股獨立董事　江師毅 0股獨立董事　丘祺中 0股監 察 人　遠東建設事業股份有限公司代表人：洪賢德 115,103,416股監 察 人　遠東建設事業股份有限公司代表人：蔡調彰 115,103,416股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/197.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/082.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列資產減損，提列國外投資資產減損合計新台幣120,742仟元整。

1.事實發生日:98/06/082.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司持有國內金融資產證券化商品依財務會計準則公報34號提列資產減損，提列國內資產減損合計新台幣250,180仟元整。

1.事實發生日:97/11/242.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):考量整體資金運用，處分收益較低的資產及充實營運資金提升獲利9.其他應敘明事項:本案由董事會授權董事長洽談出售相關事宜