遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告董事會決議通過投資國內不動產作為自用職場之用並授權董事長全權處理1.事實發生日:104/06/042.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過投資國內不動產作為自用職場之用並授權董事長全權處理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告取得中國信託商業銀行104年度第2期無到期日非累積次順位金融債券1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中國信託商業銀行104年度第2期無到期日非累積次順位金融債券2.事實發生日:104/5/29~104/5/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:40張 每單位價格:票面金額新台幣10,000,000元交易總金額:400,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中國信託商業銀行與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:交易當日以匯款方式一次付清契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:依市場決定價格決定之參考依據:依據發行公司發行價格計算決策單位:依本公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:40張 累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:400,000,000元 持股比例:不適用權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比例:71.28% 股東權益比例:1488.33% 最近期財務報表中營運資金數額:300,964,244仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之轉投資公司遠雄巨蛋接獲臺北市政府公函，以涉及違反建築法第58條規定，要求臺北大巨蛋案現場應立即停止施工。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:1.依保險業資金運用與相關投資規定辦理，本公司投資遠雄巨蛋總金額約佔截至104/03/31可運用資金0.68%，本事件對公司整體財務及業務無重大影響，本公司經營健全無虞。2.轉投資公司遠雄巨蛋將就停止施工之處分提出訴願及假處分，另就命令停止施工事項會同承攬廠商盡速完成改善後申請復工。

1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據：一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國104年05月06日董事會審查，並列入本公司民國104年06月18日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：被提名人選類別：獨立董事/被提名人選姓名：丘祺中/學歷：逢甲大學電子計算機學士/經歷：遠雄人壽保險事業股份有限公司副董事長/現職：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事/持有股份數額(單位:股)：0/所代表之政府或法人名稱：無/其他相關資料：無/董事會審查結果：列入候選人名單被提名人選類別：獨立董事/被提名人選姓名：江師毅/學歷：美國伊利諾大學企管碩士/經歷：Croesus Group副總經理/現職：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事/持有股份數額(單位:股)：0/所代表之政府或法人名稱：無/其他相關資料：無/董事會審查結果：列入候選人名單被提名人選類別：獨立董事/被提名人選姓名：蔡政哲/學歷：美國佩斯大學企業管理碩士/經歷：富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事/現職：技嘉科技股份有限公司薪資報酬委員會委員/持有股份數額(單位:股)：0/所代表之政府或法人名稱：無/其他相關資料：無/董事會審查結果：列入候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大溪區預售屋(桃園市大溪區員林路一段)2.事實發生日:104/5/6~104/5/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:房屋1戶(30.72坪)及1車位，合約總價600萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：葉鈞洲與公司之關係：為本公司監察人之二親等親屬5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:預售屋已售客戶自行轉讓予利害關係人,故不適用。前次移轉：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計出售投報率約55.3%8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:訂金+簽約金：10%工程款：19%房屋貸款：70%交屋款：1%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：參考市價並經雙方議價價格決定之參考依據：不動產鑑價報告書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：環宇不動產估價師聯合事務所估價金額：每坪單價16萬.車位單價90萬元11.專業估價師姓名:不動產估價師姓名：林雪琴12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(102)中市地估字第000051號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:處分不動產獲得收益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年05月06日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年05月06日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日 :104/04/272.發生緣由:金管會針對本公司辦理資金運用時違反保險法相關規定，核處罰鍰新台幣180萬元。3.處理過程:本公司持有臺北市內湖區潭美段及新北市新莊區副都心之不動產投資土地向金管會申請展延即時利用期限，金管會核給展延即時利用期限至103年12月31日，屆期不得再申請展延，並應於期間內完成不動產之處分作業，惟本公司未能依限辦理。4.預估可能損失:罰鍰新台幣180萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依金管會裁處書辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:本公司於104年04月02日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10401006031號函，自104年04月16日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票之日期:104/04/16。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/252.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司就持有之國內有價證券依財務會計準則第34號公報，提列資產減損合計為新台幣470,314仟元整。

1.事實發生日:104/02/252.發生緣由:本公司於104年02月25日董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(104年06月21日)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/042.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司為強化競爭優勢、吸引優秀人才及健全公司財務，擬於適當時機向證券主管機關申請股票上市或上櫃掛牌交易，為達前述之目標，擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(二)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:104/02/042.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體股票。3.因應措施:本公司104年2月4日董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另定換發基準日辦理全面換發事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:屠仲生，遠雄國際投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:呂志堅，遠雄國際投資股份有限公司代表人5.異動原因:原任董事長辭世6.新任生效日期:104/01/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/052.發生緣由:董事長辭世3.因應措施:擇日召開董事會推選新任董事長。4.其他應敘明事項:公司遵循代理人制度，各項業務均由專業經理人負責，公司營運一切正常。

1.事實發生日:103/09/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:一、本公司於九十八年發行私募乙種特別股80,000仟股，每股面額10元，共計新台幣捌億元整，其中10,000仟股已辦理贖回，另70,000仟股轉換為私募普通股。二、自交付日起已滿三年且符合私募普通股補辦公開發行之條件，經董事會決議通過擬向證券期局申請補辦公開發行。

1.事實發生日:103/09/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行參與增資

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:職務調整3.因應措施:發言人舊任者姓名及簡歷:屠仲生 董事長發言人新任者姓名及簡歷:何京玲 副總經理代理發言人舊任者姓名及簡歷:趙信清 總經理代理發言人新任者姓名及簡歷:呂志堅 副總經理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/222.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司就持有之國外有價證券依財務會計準則第34號公報，提列資產減損合計為新台幣512,663仟元整。

1.事實發生日:103/08/222.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行投資。

1.事實發生日:103/06/232.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:一、減資基準日：103/09/28二、本減資案經金融監督管理委員會103年6月10日金管保壽字第10300406550號函核准在案。三、103年4月29日103年度第6次董事會授權董事長於奉目的事業主管機關核准後，訂定減資基準日。

1.事實發生日:103/04/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行參與增資