遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/02/042.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司為強化競爭優勢、吸引優秀人才及健全公司財務，擬於適當時機向證券主管機關申請股票上市或上櫃掛牌交易，為達前述之目標，擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(二)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:104/02/042.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體股票。3.因應措施:本公司104年2月4日董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另定換發基準日辦理全面換發事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:屠仲生，遠雄國際投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:呂志堅，遠雄國際投資股份有限公司代表人5.異動原因:原任董事長辭世6.新任生效日期:104/01/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/052.發生緣由:董事長辭世3.因應措施:擇日召開董事會推選新任董事長。4.其他應敘明事項:公司遵循代理人制度，各項業務均由專業經理人負責，公司營運一切正常。

1.事實發生日:103/09/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:一、本公司於九十八年發行私募乙種特別股80,000仟股，每股面額10元，共計新台幣捌億元整，其中10,000仟股已辦理贖回，另70,000仟股轉換為私募普通股。二、自交付日起已滿三年且符合私募普通股補辦公開發行之條件，經董事會決議通過擬向證券期局申請補辦公開發行。

1.事實發生日:103/09/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行參與增資

1.事實發生日:103/09/232.發生緣由:職務調整3.因應措施:發言人舊任者姓名及簡歷:屠仲生 董事長發言人新任者姓名及簡歷:何京玲 副總經理代理發言人舊任者姓名及簡歷:趙信清 總經理代理發言人新任者姓名及簡歷:呂志堅 副總經理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/222.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司就持有之國外有價證券依財務會計準則第34號公報，提列資產減損合計為新台幣512,663仟元整。

1.事實發生日:103/08/222.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行投資。

1.事實發生日:103/06/232.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:一、減資基準日：103/09/28二、本減資案經金融監督管理委員會103年6月10日金管保壽字第10300406550號函核准在案。三、103年4月29日103年度第6次董事會授權董事長於奉目的事業主管機關核准後，訂定減資基準日。

1.事實發生日:103/04/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行參與增資

1.事實發生日:103/04/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行參與增資

1.事實發生日:103/03/272.發生緣由:壽險業資金運用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行投資

公告序號：1主旨：本公司召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、開會時間：103年06月11日(星期三)上午九時整。二、開會地點：台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)三、會議內容：(一)、報告事項：1.102年度營業報告2.監察人審核102年度決算報告3.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」4.其他報告事項(二)、承認事項：1.102年度決算表冊2.102年度虧損撥補表(三)、討論事項：1.修訂本公司章程案2.修訂「取得或處分資產處理程序」(四)、其他議案或臨時動議四、依公司法第165條之規定，本公司股票自103年4月13日起至103年6月11日止，停止股票過戶登記。因最後過戶日103年04月12日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至103年04月11日（星期五）下午四時前，親臨或以掛號郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續「掛號郵寄者以103年04月12日(最後過戶日)郵戳為憑」。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：2381-6288﹞。六、開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2381-6288代表號。七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(台北市信義區松高路1號28樓)並副知證基會。八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月7日起至103年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月17日下午5時前﹝郵寄者請於103年4月17日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司財務室﹝地址：台北市信義區松高路1號28樓，電話：（02）2758-3099分機5270﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。九、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之，不再另行寄發議事錄。十、委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。

1.事實發生日:102/10/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:一、本公司原提報102/10/4董事會私募乙種特別股轉換為私募普通股共計為180,000仟股補辦公開發行。二、本次將調整為申請私募普通股共計為110,000仟股補辦公開發行。

1.事實發生日:102/08/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:董事會決議通過投資國內地上權案並授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/06/272.契約相對人:遠雄建設事業股份有限公司3.與公司關係:集團企業4.契約起迄日期(或解除日期):102/06/275.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司於100年6月24日董事會通過與遠雄建設事業股份有限公司，就台北市內湖區潭美五小段土地簽訂合作興建開發契約書，今雙方於102年6月27日合意解除契約。

公告序號：1主旨：本公司召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/11停止過戶日期起日：102/04/13停止過戶日期迄日：102/06/11公告內容：一、開會時間：102年06月11日(星期二)上午九時整。二、開會地點：台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)三、會議內容：(一)、報告事項：1.一○一年度營業報告2.監察人審核一○一年度決算報告3.一○一年度資產減損情形4.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」5.採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形報告6.其他報告事項(二)、承認事項：1.一○一年度決算表冊2.一○一年度虧損撥補表(三)、其他議案或臨時動議四、依公司法第165條之規定，本公司股票自102年4月13日起至102年6月11日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月12日（星期五）下午五時前，親臨或以掛號郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續「掛號郵寄者以郵戳為憑」。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：2381-6288﹞。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2381-6288代表號。七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(台北市信義區松高路1號28樓)。八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月8日起至102年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午五時前﹝郵寄者請於102年4月18日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司財務室﹝地址：台北市信義區松高路1號28樓，電話：（02）2758-3099分機5270﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。九、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之，不再另行寄發議事錄。十、特此公告。

1.事實發生日:101/11/292.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:本公司就持有之國內專案暨長期未上市股票依財務會計準則第34號公報，提列資產減損為新台幣14,454仟元。

1.事實發生日:101/10/242.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:董事會決議通過授權董事長全權處理土地標售案。