遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/122.舊任者姓名及簡歷:呂志堅3.新任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人董季華4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事長辭職董事會重推選6.新任生效日期:104/11/127.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市三民區大港段七小段664-1、664-2、664-4、664-5、664-6、664-7地號之土地及21991建號之建物2.事實發生日:104/11/12~104/11/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積421平方公尺，折合127.35坪，建物面積528.67平方公尺，折合159.92坪；土地每坪單價：約新台幣235萬元，建物每坪單價：約新台幣0.6萬元；總價款：新台幣299,272,500元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：黑橋牌企業股份有限公司及陳君等3人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：第一期新台幣70,975,750元整、第二期新台幣116,272,501元整、第三期新台幣112,024,249元整契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：參考市價並經雙方議價價格決定之參考依據：不動產鑑價報告書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：瑞普國際不動產估價師事務所估價金額：新台幣305,000,000元整11.專業估價師姓名:施甫學12.專業估價師開業證書字號:(101)北市估字第000188號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人:如信企業行經紀費用:新台幣2,992,725元整18.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司位於高雄地區自用辦公職場使用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.事實發生日 :104/11/042.發生緣由:本公司辦理保險業務時，違反「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」第7條、「保險商品銷售前程序作業準則」第15條或第20條、「保險業從事衍生性金融商品交易管理辦法」第11條、「保險業資產評估及逾期放款催收款呆帳處理辦法」第11條、第14條、第18條、「保險業辦理電話行銷業務應注意事項」第9點第1項、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項規定。3.處理過程:依保險法第149條、第168條、第171條、第171條之1罰鍰新台幣510萬元整及3項糾正。4.預估可能損失:罰鍰新台幣510萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依金管會裁處書辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/032.舊任者姓名及簡歷:呂志堅，遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待104/11/12召開董事會推選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙6.新任生效日期:104/11/127.其他應敘明事項:本公司於104/11/03接獲董事長呂志堅辭任書，辭任董事長一職，辭任日期自104/11/12起生效，惟仍係本公司董事

1.發生變動日期:104/11/022.法人名稱:遠雄國際投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡宗易，遠雄人壽保險事業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:董季華，南山人壽保險股份有限公司資深副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:104/11/028.其他應敘明事項:無

公告本公司持有之大眾銀行丙種私募特別股轉換成元大金控甲種 私募特別股1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:元大金控甲種私募特別股；為私募永續，無到期日，非累積，可轉換特別股(股息:3.7%)2.事實發生日:104/10/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：50,000,000.5股 每單位價格：新台幣40元 交易總金額：新台幣2,000,000,020元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:元大金融控股股份有限公司；非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件（含付款期間及金額）：依合約規定辦理； 其他重要約定事項：依合約規定辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理； 決策單位：依本公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量：50,000,000.5股 金額：新台幣2,000,000,020元持股比率：3.65% 權利受限情形：不適用14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例:0.84%權益比例:16.67%最近期財務報表中營運資金數額:305,668,330仟元15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用17.本次交易表示異議董事之意見:不適用18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:不適用20.監察人或審計委員會同意日期:不適用21.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用22.其他敘明事項:因元大金併購大眾銀，故本公司原持有之大眾銀丙種特別股將全數轉為元大金甲種特別 股

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:達勝肆創業投資股份有限公司普通股2.事實發生日:104/9/30~104/9/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：50,000,000股每單位價格：每股新台幣10元交易總金額：新台幣500,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：達勝肆創業投資股份有限公司與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清契約限制條款及其他重要約定：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：依每股面額價格決定之參考依據：依該公司每股面額計算 決策單位：依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：50,000,000股金額：新台幣500,000,000元持有比例：14.7%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產之比例：69.49% 占本公司最近期財務報表中股東權益之比例：1,379.94% 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣305,668,330仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:壽險業資金運用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:待主管機關核准後，本公司始得進行投資。

1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過授權董事長全權處理處分大台北地區不動產6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司公開標售新北市新莊區副都心段一小段53-1地號土地1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區副都心段一小段53-1地號土地2.事實發生日:104/8/27~104/8/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積1071.10平方公尺，折合324.01坪，每坪單價：約新台幣167萬元；總價款：542,400,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：該公司董事長為本公司董事之二親等親屬5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本案採公開標售，並未選定特定交易對象前次移轉之所有人:李鍾詳、張嘉靖、王文亮、王文華、王文啟、王奕人、王奕翔、王奕森、王勝弘、王勝民、王柏鈞、王柏翰移轉價格:372,623,000元取得日期:97.08.216.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:最近五年內所有權人非本公司利害關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：166,774,754元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期54,239,274元、第二期連同第一期買賣價款30%、尾款買賣價款70%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:公開招標價格決定之參考依據:不動產鑑價報告書決策單位:董事會授權董事長權全處理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱:戴德梁行不動產估價師事務所及展碁不動產估價師聯合事務所估價金額:638,299,700元及648,020,000元11.專業估價師姓名:專業估價師姓名:李根源及簡淑媛12.專業估價師開業證書字號:專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000079號及(102)新北估字第000088號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:經紀人:瑞普國際物業股份有限公司經紀費用:60萬元18.取得或處分之具體目的或用途:考量整體資金運用及提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年8月27日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年8月27日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本公開招標於101/10/24董事會通過辦理。2.本案標售交易日期104/8/14，因利害關係人參與招標，故於104/8/27董事會通過，補充公告董事會通過日期及審計委員會同意日期。3.本案已依土地法第三十四條之一第四項規定須通知共有人是否行使優先承買權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新莊區副都心段一小段53-1地號土地2.事實發生日:104/8/14~104/8/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積1071.10平方公尺，折合324.01坪，每坪單價：約新台幣167萬元；總價款：542,400,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：該公司董事長為本公司董事之二親等親屬5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本案採公開標售，並未選定特定交易對象前次移轉之所有人:李鍾詳、張嘉靖、王文亮、王文華、王文啟、王奕人、王奕翔、王奕森、王勝弘、王勝民、王柏鈞、王柏翰移轉價格:372,623,000元取得日期:97.08.216.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:最近五年內所有權人非本公司利害關係人7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：166,774,754元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期54,239,274元、第二期連同第一期買賣價款30%、尾款買賣價款70%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:公開招標價格決定之參考依據:不動產鑑價報告書決策單位:董事會授權董事長權全處理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱:戴德梁行不動產估價師事務所及展碁不動產估價師聯合事務所估價金額:638,299,700元及648,020,000元11.專業估價師姓名:專業估價師姓名:李根源及簡淑媛12.專業估價師開業證書字號:專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000079號及(102)新北估字第000088號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:經紀人:瑞普國際物業股份有限公司經紀費用:60萬元18.取得或處分之具體目的或用途:考量整體資金運用及提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:22.監察人承認或審計委員會同意日期:23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本公開招標於101/10/24董事會通過辦理,本次交易因利害關係人參與招標, 故於最近一期董事會中決議後,另行補充公告內容 2.本案將依土地法第三十四條之一第四項規定須通知共有人是否行使優先承買權

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第46~48頁資料，持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：補上法人股東之代表人姓名6.因應措施:重新上傳修正後之103年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:宜蘭縣礁溪鄉得石新段543、544、545、546、580、581、582、583、584、585、587、588、589、590、598、621、622、623、624、629、631、632、633地號及五峰段1584地號等24宗土地2.事實發生日:104/6/30~104/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積共計26,954.43㎡(約8,153.72坪)交易總金額：1,350,000,000元(含建造執照)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：礁溪遠雄悅來大飯店股份有限公司與公司之關係：關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：標的具投資效益，可獲取長期穩定之租金收益前次移轉之所有人：洪賢德前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：前次移轉之所有人為本公司關係企業之董事長前次移轉之所有人為礁溪遠雄悅來大飯店股份有限公司之董事長前次移轉日期：102年4月11日前次移轉金額：1,214,928仟元(不含建造執照相關費用)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:取得日期：96年4月23日及97年11月18日價格：1,198,149仟元(不含建造執照相關費用)交易當時與公司之關係：本公司監察人處分日期：102年4月11日價格：1,214,928仟元(不含建造執照相關費用)交易當時與公司之關係：本公司關係企業之董事長7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：第一期款20%、第二期款30%、第三期款50%契約限制條款及其他重要約定：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：參考市場行情與不動估價師之估價價格決定之參考依據：不動估價師估價報告書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:戴德梁行不動產估價師事務所：1,564,000,000元瑞普不動產估價師事務所：1,520,000,000元展碁不動產估價師聯合事務所：1,606,282,840元11.專業估價師姓名:戴德梁行不動產估價師事務所：李根源瑞普不動產估價師事務所：吳紘緒展碁不動產估價師聯合事務所：張志明12.專業估價師開業證書字號:李根源：(94)北市估字第000079號吳紘緒：(94)北市估字第000065號張志明：(94)新北估字第000016號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:考量整體資金運用及提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年06月30日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年06月30日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:1,412,097,000元25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人呂志堅3.新任者姓名及簡歷:呂志堅4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事丘祺中先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事蔡政哲先生：富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事丘祺中先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事蔡政哲先生：富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因任期屆滿，依董事會決議重新委任薪資報酬委員會成員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/25~104/06/188.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)承認一○三年度決算表冊(二)承認一○三年度盈餘分配表(三)通過修訂「公司章程」(四)通過修訂「股東會議事規則」(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」(七)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案(八)通過擬辦理初次上市(櫃)前公開承銷之現金增資發行新股案(九)選舉本公司第8屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下︰ 董事當選名單︰ 呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人︰蔡宗易 獨立董事當選名單︰ 丘祺中 江師毅 蔡政哲3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/182.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國104年06月18日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 丘祺中 是 獨立董事 江師毅 是 獨立董事 蔡政哲 是6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:丘祺中先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事蔡政哲先生：富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/25~104/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:(1)董事五名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易 遠雄國際投資股份有限公司代表人：暫缺(2)獨立董事二名 丘祺中 江師毅(3)監察人二名 葉鈞耀 蔡調彰3.新任者姓名及簡歷:(1)董事四名 呂志堅 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清 遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強 遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易(2)獨立董事三名 丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 呂志堅:440,122股 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 丘祺中:0股 江師毅:0股 蔡政哲:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事丘祺中先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事江師毅先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事獨立董事蔡政哲先生：富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市桃園區水汴頭段38地號土地2.事實發生日:104/6/5~104/6/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積2,528.84平方公尺，約764.97坪總價款：新台幣910,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：桃園市與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：得標之次日起30日內，連同保證金繳足得標總價款30%，其餘得標總價款70%於得標之次日起3個月內繳清契約限制條款及其他重要約定：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：公開招標價格決定之參考依據：不動產估價報告書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：瑞普國際不動產估價師事務所及展碁不動產估價師聯合事務所估價金額：918,000,000元及917,964,000元11.專業估價師姓名:吳紘緒及張志明12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業證書字號：(94)北市估字第000065號及(94)新北估字第000016號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:考量整體資金運用及提升資金運用效益19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無