邁科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。

(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣3,311,760元，董事酬勞新台幣3,201,367元，

全數以現金方式發放。

(3)上述分派金額與民國111年度帳列數無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國112年度股東常會報告。

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告

(5)修訂「董事會議事規範」

(6)修訂「誠信經營守則」

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國111年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)擬修訂本公司「公司章程」案

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限

公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股

東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本

公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。

受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請

於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。

受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司

(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)

聯絡電話：02-8226-8518。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民

國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:新北市五股區五工段373地號土地

建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物

2.事實發生日:112/3/30~112/3/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

尚未簽訂合約

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

依實際簽約時另行公告之

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，

授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額：新台幣301,551,069元

11.專業估價師姓名:

楊哲豪

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000287號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年3月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年3月30日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核人員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/30

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/01/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/01/31

8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會

通過後另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/10/26

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

潘慧玲

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃珮娟

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃泳華

7.新任簽證會計師姓名2:

余聖河

8.變更會計師之原因:

因應企業長期策略發展及內部管理之需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

自民國111年度起由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:111/09/05

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司現金增資發行股份總數為6,000,000股，每股發行價格50元，

實收股款總金額為新台幣300,000,000元，業已全數收足。

(2)茲訂定111年9月6日為增資基準日。

(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:111/08/11

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年現金增資特定人認股繳款期限已於111年8月11日截止，考量其作業時間

不足，擬延長111年度現金增資特定人繳款期間。

6.因應措施:

(1)本次現金增資依據本公司111年5月12日董事會決議，授權董事長全權處理之，並於

111年6月29日經金融監督管理委員會金管證發字第1110347608號函申報生效在案。

(2)為考量特定人匯款作業程序，原特定人繳款期間自111年8月9日起至111年8月11日

止，調整為111年8月9日起至111年9月12日止。

7.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後另行公告。

1.事實發生日:111/08/08

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年8月8日截止，惟仍有部份原股

東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年8月9日起至111年9月

12日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行雙和分行

及全省各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入

貴股東之集保帳戶。

(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，電話：(02)7719-8899

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/08/08

2.董監事放棄認購原因:財務規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

董事：亨朗股份有限公司，放棄認購股數747,202股，占得認購股數比率:100%

其他董事未有放棄認購情事

4.特定人姓名及其認購股數:董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之

5.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):898,795

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,986

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,758

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,893

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,368

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,368

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20

11.期末總資產(仟元):1,749,022

12.期末總負債(仟元):974,970

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,052

14.其他應敘明事項:無

公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充委託代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/07/08

2.發行股數:6,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:60,000,000元

5.發行價格:50元

6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購

，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若

有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理

拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:111/07/25

13.最後過戶日:111/07/20

14.停止過戶起始日期:111/07/21

15.停止過戶截止日期:111/07/25

16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/07/08

18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行雙和分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行迴龍分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字

第1110347608號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實

際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時

，擬授權董事長訂定之。

(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相

關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。

1.董事會決議或公司決定日期:111/07/01

2.發行股數:6,000,000股

3.每股面額:10元

4.發行總金額:60,000,000元

5.發行價格:50元

6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購

，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若

有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理

拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:111/07/25

13.最後過戶日:111/07/20

14.停止過戶起始日期:111/07/21

15.停止過戶截止日期:111/07/25

16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字

第1110347608號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實

際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時

，擬授權董事長訂定之。

(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相

關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。

1.發生變動日期:111/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張敏玉

6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06

10.新任生效日期:111/06/29

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(2)獨立董事：張敏玉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

大昱光電股份有限公司董事

凱崴電子股份有限公司法人董事代表人

(2)獨立董事：張敏玉

台新金融控股(股)公司獨立董事

台新國際商業銀行(股)公司獨立董事

行政法人國家表演藝術中心監事

張敏玉會計師事務所會計師

光友(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~113/07/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:周玲臺

4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:張敏玉

6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案，當選名單：張敏玉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國111/5/12至民國111/5/12

2.本次新增（減少）投資方式:

透過子公司Microloops Technology (SAMOA) Corp.轉增資惠州惠立勤電子科技有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量、每單位價格:不適用

交易總金額：擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

惠州惠立勤電子科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣12,247仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

從事散熱模組相關周邊產品製造之業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

新台幣177,295仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣6,110仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣12,247仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

現金增資不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

遷廠、購置設備及充實營運資金

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國111年5月12日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年5月12日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣309,364仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

82.61%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

27.20%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

44.97%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣59,364仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

15.85%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

5.22%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

8.63%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣61,922仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/05/12

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

5,000,000股至7,500,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定

6.發行價格:

暫定為每股新台幣40元至60元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之(以111年5月12

日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣49元之81.63%~122.45%暫定之)。實際

發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行在外股數

37,448,275股計算，每仟股認購120.17~180.25股，原股東及員工若有認購不足或放棄認

購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理

拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實

際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時

，擬授權董事長訂定之。

(2)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金

增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相

關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。

1.發生變動日期:111/05/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張敏玉

6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06

10.新任生效日期:111/05/12

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任之日起至民國113年7月6日，

與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。