采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,500

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,149

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,076

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,904

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,711

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62

11.期末總資產(仟元):946,905

12.期末總負債(仟元):604,713

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:113/03/27經董事會決議通過本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分配案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司董事會113年03月27日決議通過分派

112年度員工酬勞新台幣433,371元，以現金發放。

2.以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:唐智德/資訊服務處協理/

本公司ISO 27701以及ISO 27001計畫主持人(約三年)

臺中教育大學原住民族教育資源與研究中心計畫計畫主持人及資安顧問(約兩年)

勞動力發展署技能檢定中心技能檢定核心系統擴增

暨軟硬體維護案協同計畫主持人及資安顧問(2020~迄今)

國教署建置數位學習平台設備系統暨維運專案計畫主持人及資安顧問(約3年)

各公司行號之資安技術支援服務專案主持人(2005~迄今)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:

唐智德已於本公司公開發行日(民國110年10月19日)前

之民國110年10月18日就任資訊安全長，

並於113年3月27日董事會決議追認通過資訊安全長之任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由

6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由

7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項

8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過公司遷址案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案

(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案

(三)擬通過公司遷址修正案

(四)擬辦理新授信額度申請案

(五)擬辦理授信額度續約案

(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書

(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案

(八)經理人職務暨薪資異動調整案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由

康和綜合證券股份有限公司股務代理部，

自113年1月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司

股務代理部辦理辦理，業經臺灣集中保管結算所

股份有限公司保結稽字第1120022339號函覆准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東

自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關

股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，

聯絡電話：02-2746-3797

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司股務代理部，

經民國112年10月18日董事會決議通過，自民國113年1月1日起，

改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新委任代辦股務機構簽約後

向臺灣集中保管結算所申請備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年1月1日起

洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、

印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：02-2746-3797。

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年10月18日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過公司遷址案

(二)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於112年第3季轉換發行新

股之基準日案

(三)擬討論逾期3個月應收帳款是否屬資金貸與性質，需轉列其他應收款並

依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(四)擬更換本公司股務代理機構案

(五)擬辦理房貸融資申請案

(六)擬辦理授信額度續約申請案

(七)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於

臺中市南屯區公益路二段51號24樓，

擬於遷址至臺中市西屯區漢翔東路33號繼續營業。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理

擔任上銀科技股份有限公司財務課長，擔任約1年。

采威國際資訊股份有限公司副總經理暨財務長，擔任約16年。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/10

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,648

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,401

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,885

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,003

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,971

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,584

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73

11.期末總資產(仟元):878,992

12.期末總負債(仟元):566,520

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,215

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國112年上半年財務報表案

(二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案

(三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度

(四)擬修訂研發循環內部控制制度

(五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度

(六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法

(七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法

(八)擬委任公司治理主管案

(九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案

(十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換

辦法規定調整轉換價格。

6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依國內第一次有擔保

轉換公司債發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，

故自112年8月9日起，國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格

由40元調整為39.26元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:112/07/19

2.原發放股利種類及金額:現金股利16,000,000元，每股配發新台幣約0.8元

3.變更後發放股利種類及金額:現金股利16,000,000元，每股配發新台幣約0.79207921元

4.變更原因:發生可轉換公司債轉換普通股

5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)致股東會報告書未有固定內文/第1頁

(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

未說明董事長及總經理為同一人之因應措施/第7頁

(3)董事會資料未將法人股東及代表人分開列示/第8頁

(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形未使用新版表格/第10頁

(5)未說明董事會多元化及獨立性/第10頁

(6)未將欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及

「占稅後純益之比例」/第11到12頁

(7)未說明最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/

轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金/第11頁

(8)薪資報酬委員會成員資料未使用新版表格/第20頁

(9)未製作轉換公司債資料/第44頁

(10)資金運用計畫執行情形未完整揭露/第44頁

(11)資通安全管理未敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、

具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第80頁

(12)未敘明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第239頁

(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第240頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)致股東會報告書加入營業結果、營業計畫概要、預期銷售數量及其依據、

重要產銷政策、未來發展策略以及受到外部競爭環境、法律環境及

總體經營環境之影響/第1~2頁

(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料補充董事長及

總經理為同一人之因應措施/第9頁

(3)董事會資料將法人股東及代表人分開列示/第10頁

(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形更新成新版表格/第12~13頁

(5)新增說明董事會多元化及獨立性/第14~15頁

(6)將欄位進行修正「總額」及「占稅後純益之比例」/第16~17頁

(7)補充說明最近年度董事提供服務/第16頁

(8)薪資報酬委員會成員資料更新成新版表格/第25頁

(9)新增轉換公司債資料/第48頁

(10)資金運用計畫執行情形更新揭露資訊/第48頁

(11)補充說明資通安全風險管理架構、資通安全政策、

具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第85到86頁

(12)補充說明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第244~245頁

(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第246頁

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保可轉換公司債停止轉換期間

民國112年7月17日至民國112年8月9日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過同意解除董事競業禁止限制案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元

4.除權（息）交易日:112/08/03

5.最後過戶日:112/08/04

6.停止過戶起始日期:112/08/05

7.停止過戶截止日期:112/08/09

8.除權（息）基準日:112/08/09

9.現金股利發放日期:112/08/18

10.其他應敘明事項:

依112/04/11本公司董事會決議及112/06/29股東常會決議。

有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

上述分派案，若本公司於分派股息配息基準日前，

因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、

或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，

致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，

擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:民國111年第四季IFRSs個體財報電子書部分頁數缺頁

6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年第四季IFRSs個體財報

7.更正前金額/內容/頁次:缺第54、57、59、69、70頁

8.更正後金額/內容/頁次:補第54、57、59、69、70頁

9.因應措施:重新上傳民國111年第四季IFRSs個體財報電子書

10.其他應敘明事項:無