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采威國際資訊公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1. 董事會決議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,052,020
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,052,020
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114/03/14經董事會決議通過本公司民國一一三年度員工及董監酬勞分配案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司董事會114年03月14日決議通過分派
113年度員工酬勞新台幣589,907元，以現金發放。
2.以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114/03/14經董事會決議通過本公司民國一一三年度員工及董監酬勞分配案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司董事會114年03月14日決議通過分派
113年度員工酬勞新台幣589,907元，以現金發放。
2.以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會通過重要決議事項
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)擬通過本公司基層員工之定義案
(三)擬通過初次申請上櫃，與主辦承銷商簽訂
「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案
(四)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(五)擬通過民國113年度員工及董事酬勞提列案
(六)擬通過民國113年度盈餘分配案
(七)擬出具民國113年度內部控制制度聲明書案
(八)擬通過本公司申請股票上櫃之民國114年度
第一季及第二季財務預測案
(九)擬修訂內部控制制度案
(十)擬修訂內部稽核實施細則案
(十一)擬修訂內部重大資訊管理辦法案
(十二)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案
(十三)擬通過委任公司治理主管
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會通過重要決議事項
(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)擬通過本公司基層員工之定義案
(三)擬通過初次申請上櫃，與主辦承銷商簽訂
「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案
(四)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(五)擬通過民國113年度員工及董事酬勞提列案
(六)擬通過民國113年度盈餘分配案
(七)擬出具民國113年度內部控制制度聲明書案
(八)擬通過本公司申請股票上櫃之民國114年度
第一季及第二季財務預測案
(九)擬修訂內部控制制度案
(十)擬修訂內部稽核實施細則案
(十一)擬修訂內部重大資訊管理辦法案
(十二)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案
(十三)擬通過委任公司治理主管
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會授權董事長訂定民國113年度盈餘分配現金股利基準日案
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司董事會通過發放現金股利30,052,020元，每股配發新台幣1.2元，
現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之
畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
(二)股東現金股利擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
前述配息基準日等事宜將於董事長訂定後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司董事會通過發放現金股利30,052,020元，每股配發新台幣1.2元，
現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之
畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。
(二)股東現金股利擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
前述配息基準日等事宜將於董事長訂定後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,581
12.期末總負債(仟元):526,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,581
12.期末總負債(仟元):526,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,965
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,280
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,084
12.期末總負債(仟元):526,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):626,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,965
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,280
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,400
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,074
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,074
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,063,084
12.期末總負債(仟元):526,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):536,969
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業及財務報告
(二)民國113年度審計委員會查核報告
(三)民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告
(四)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認民國113年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業及財務報告
(二)民國113年度審計委員會查核報告
(三)民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告
(四)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)承認民國113年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理暨財務長
擔任安永聯合會計師事務所顧問約5年
擔任上銀科技股份有限公司財務課長約1年。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之資格規定，
故重新委任之。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理暨財務長
擔任安永聯合會計師事務所顧問約5年
擔任上銀科技股份有限公司財務課長約1年。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:
已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之資格規定，
故重新委任之。
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/10
2.法人名稱:智晶光電股份有限公司
3.舊任者姓名:林國輝
4.舊任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理
5.新任者姓名:施均憶
6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 總管理處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/24至116/6/23
9.新任生效日期:114/01/10
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:智晶光電股份有限公司
3.舊任者姓名:林國輝
4.舊任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理
5.新任者姓名:施均憶
6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 總管理處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/24至116/6/23
9.新任生效日期:114/01/10
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過民國112年度員工酬勞發放案
(二)擬委任獨立董事王怡雯擔任薪資報酬委員
(三)擬修訂本公司組織架構圖案
(四)擬承認本公司民國114年度預算訂定案
(五)擬承認本公司民國114年度稽核計畫訂定案
(六)擬通過民國114年辦理金融機構授信額度續約申請案
(七)擬通過本公司經理人民國113年度獎金發放案
(八)擬通過經理人職務暨薪資異動調整案
(九)擬增訂經理人酬金給付辦法案
(十)擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案
(十一)擬增訂永續資訊管理辦法案
(十二)擬增訂風險管理政策與程序案
(十三)擬修訂核決權限管理辦法案
(十四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過民國112年度員工酬勞發放案
(二)擬委任獨立董事王怡雯擔任薪資報酬委員
(三)擬修訂本公司組織架構圖案
(四)擬承認本公司民國114年度預算訂定案
(五)擬承認本公司民國114年度稽核計畫訂定案
(六)擬通過民國114年辦理金融機構授信額度續約申請案
(七)擬通過本公司經理人民國113年度獎金發放案
(八)擬通過經理人職務暨薪資異動調整案
(九)擬增訂經理人酬金給付辦法案
(十)擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案
(十一)擬增訂永續資訊管理辦法案
(十二)擬增訂風險管理政策與程序案
(十三)擬修訂核決權限管理辦法案
(十四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：王怡雯
6.新任者簡歷:
臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:於民國113年12月27日董事會通過聘請
王怡雯獨立董事擔任薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/27
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至
116年6月23日同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：王怡雯
6.新任者簡歷:
臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:於民國113年12月27日董事會通過聘請
王怡雯獨立董事擔任薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/27
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效起算至
116年6月23日同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/26
2.法人名稱:卓銳投資有限公司
3.舊任者姓名:卓豐閔
4.舊任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事
5.新任者姓名:郭春蘭
6.新任者簡歷:車麗屋汽車百貨股份有限公司 財會部協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/24至116/6/23
9.新任生效日期:113/12/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:卓銳投資有限公司
3.舊任者姓名:卓豐閔
4.舊任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事
5.新任者姓名:郭春蘭
6.新任者簡歷:車麗屋汽車百貨股份有限公司 財會部協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/24至116/6/23
9.新任生效日期:113/12/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/12/05
3.報導內容:摘錄經濟日報第C04版內文「今年雲端相關營收預估將達1.6億元，
年增超過七成」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/12/05
3.報導內容:摘錄經濟日報第C04版內文「今年雲端相關營收預估將達1.6億元，
年增超過七成」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/10/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張紘綱
4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王怡雯
6.新任者簡歷:臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:舊任辭職，新任補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
11.新任生效日期:113/10/22
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張紘綱
4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王怡雯
6.新任者簡歷:臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:舊任辭職，新任補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
11.新任生效日期:113/10/22
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/10/22
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年10月22日董事會通過重要決議事項
(一)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
(二)擬辦理金融機構授信額度續約申請案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年10月22日董事會通過重要決議事項
(一)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
(二)擬辦理金融機構授信額度續約申請案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/10/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
張紘綱：輝達國際網路有限公司 總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：王怡雯
6.新任者簡歷:
王怡雯：臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:
因第九屆董事會之獨立董事成員辭職，故補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:113/10/22
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
張紘綱：輝達國際網路有限公司 總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：王怡雯
6.新任者簡歷:
王怡雯：臺灣數位企業總會 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:
因第九屆董事會之獨立董事成員辭職，故補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23
10.新任生效日期:113/10/22
11.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/10/22
2.重要決議事項:
(1)通過擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案
(2)完成獨立董事補選一席案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項:
(1)通過擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案
(2)完成獨立董事補選一席案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/10/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王怡雯/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)臺灣數位企業總會 執行長
(2)台灣智慧醫養產業發展協會 理事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王怡雯/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)臺灣數位企業總會 執行長
(2)台灣智慧醫養產業發展協會 理事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年10月14日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國109年度至112年度及113年上半年度財務報告重新編製案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年10月14日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國109年度至112年度及113年上半年度財務報告重新編製案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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