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公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事會決議如下:(1)股東會召開日期:110/08/10(2)股東會召開時間:上午9時整(3)股東會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期：110/03/293.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/18。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/03/26。(2)股東常會召開日期:110/06/18(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國109年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司109年度決算表冊報告案。 3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項： 1.本公司109年度決算表冊，提請 承認。 2.本公司109年度盈餘分配表，提請 承認。 (三)其他議案或臨時動議。(5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利0.7元，現金股利提撥總額為117,988,780元，俟股東常會 決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:110年4月19日(星期一)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於110年4月19日 (星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以110年4月19日郵 戳為憑。 (四)停止過戶期間:110年4月20日至110年6月18日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該 項議案討論。(2)提案受理期間:自110年3月30日至110年4月9日止，受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘 明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月9日前送達本 公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣， 及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申 請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰， 電話:04-7524131分機6801。(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公 司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(4)本次股東常會未發放紀念品。

1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 潘永寧，經濟部標準檢驗局 鐵金屬冶煉國家標準技術委員4.異動原因:補選本公司一席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事 潘永寧（持有股數:0股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:109/09/308.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/022.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司109年9月30日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單一姓名：潘永寧學歷：美國威斯康辛大學麥迪遜校區材料科學暨工程系博士現任：經濟部標準檢驗局 鐵金屬冶煉國家標準技術委員經濟部工業局 綠色工廠標章清潔生產技術審查委員經歷：國立台灣大學機械系教授國立台灣大學機械系系主任台灣鑄造學會理事長經濟部顧問金屬工業研究發展中心諮詢委員會委員持有股數：0股3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/08/182.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:109/08/14。(2)辦理資本變更登記完成日期:109/08/14(3)庫藏股股份註銷減資前，本公司實收資本額為1,685,934,000元。 註銷減資後，實收資本額為1,685,554,000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司於109年8月18日接獲經濟部商業司之變更登記核准函。

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定及本公司109/08/12董事會決議3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/08/12(2)股東常會召開日期:109/09/30(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)選舉事項： 1.補選本公司一席獨立董事案。 (二)其他議案或臨時動議。(5)辦理過戶手續： (一)辦理過戶最後日期時間:109年8月31日(星期一)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於109年8 月31日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以109 年8月31日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:109年9月1日至109年9月30日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

1.發生變動日期:109/07/012.舊任者姓名及簡歷:江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動原因:個人職涯規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:江耀宗先生自109年7月1日起辭任本公司獨立董事即日生效

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人代表人張於正，中部投資有限公司董事長董事 穎杰鑄造工業股份有限公司董事 眼經數位列印股份有限公司董事 中部投資有限公司，法人代表人林岳弘，中部汽車股份有限公司董事董事 永泉化工原料有限公司董事 昱奇環科有限公司董事 紀品仰，金豐機器工業股份有限公司採購專員獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授監察人 涂志詠，穎沛科技股份有限公司董事長特助監察人 福年企業股份有限公司監察人 合家歡休閒股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事代表人李麗裕4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正（持有股數:27,227,351股）董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌（持有股數:37,176,072股）董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰（持有股數:27,227,351股）董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉（持有股數:1,000,000股）董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進（持有股數:5,015,009股）董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生（持有股數:1,000股)董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷（持有股數:952,252股）獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長（持有股數:0股）獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授（持有股數:0股）監察人 涂志詠（持有股數:0股）監察人 高惠雪（持有股數:0股）監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事人代表人李麗裕（持有股數:2,619,922股）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/287.新任生效日期:109/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/132.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司109年6月29日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單一姓名：江耀宗學歷：美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士現任：台灣高速鐵路(股)公司董事長瑞儀光電、鼎元光電、金豐機器工業(股)公司 獨立董事經歷：中山科學研究院 助理研究員、副研究員、研究員、技監組長台北市政府捷運工程局 總工程司、副局長、局長行政院公共工程委員會 副組任委員中華航空、中國鋼鐵、高雄捷運、中鋼碳素化學(股)公司 董事長頂晶科技(股)公司 獨立董事中國機械工程學會、中國工程師學會、台灣軌道工程學會 理事長新境界智庫 公共建設小組、離岸風電產業政策專案小組 召集人台灣桃園機場捷運監理調查委員會 召集人持有股數：0股獨立董事候選人名單二姓名：謝登隆學歷：國立政治大學經濟學博士現任：東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授佳凌科技獨立董事經歷：東海大學國際經營與貿易學系系主任(3年)東海大學管理學院EMBA主任(6年)富華創投董事(兆豐國際商銀法人代表)(2年)持有股數：0股3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

本公司對臺灣新光商業銀行股份有限公司提起民事訴訟 ，最高法院判決結果之說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人：原告：金豐機器工業股份有限公司被告：臺灣新光商業銀行股份有限公司(2)法院名稱：最高法院(3)相關文書案號：109台民主六字第511號2.事實發生日:109/04/273.發生原委（含爭訟標的）:本公司之定存單2紙共新台幣(以下同)140,000,000元整，遭陸泰陽等人不法持以向臺灣新光商業銀行股份有限公司大里分公司(以下稱「新光銀行大里分行」)設定質權，以擔保陸泰陽之子擔任負責人之遠泰投資有限公司(以下稱「遠泰公司」)向新光銀行大里分行之借款126,000,000元。因遠泰公司屆期未清償借款，新光銀行大里分行遂分別於102年7月5日及102年9月17日對前揭定存單實行質權。惟本公司根本未有設定質權之意思表示，新光銀行乃係不法行使質權，故本公司起訴請求新光銀行返還126,287,700元。4.處理過程:(1)臺灣高等法院民事判決新光銀行應給付本公司新臺幣90,209,121元及自103年9月7日起至清償日止按年息百分之五計算之利息；對於本公司請求3,607萬8,579元及自民國103年9月7日起至清償日止按年息百分之五計算之利息部分，予以駁回。(2)本公司就第二審判決駁回部分向最高法院提起第三審上訴，新光銀行未提起第三審上訴，並已依判決給付款項予本公司。(3)本公司於109年4月27日收受最高法院書記廳判決主文通知，最高法院駁回本公司所提之第三審上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，不受該訴訟判決之影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:本公司迄今尚未收到最高法院判決書。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司於民國99年12月間買回之庫藏股，依據公司法第167條之1第2項規定。屆滿3年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理註銷股份並為變更登記。3.因應措施:(1)減資金額:380,000元(2)消除股份:38,000股(3)減資比率:0.02%(4)減資後實收資本額:1,685,554,000元(5)減資基準日訂為:民國109年4月8日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/03/31。(2)股東常會召開日期:109/06/29(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)(4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國108年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。 3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告案。 (二)承認事項： 1.本公司108年度決算表冊，提請 承認。 2.本公司108年度盈餘分配表，提請 承認。 (三)討論事項： 1.「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。 2.「公司章程」修訂案，提請 討論。 (四)選舉事項： 1.改選本公司第十九屆董事及監察人案。 (五)其他議案或臨時動議。(5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利0.8元，現金股利提撥總額為134,844,320元，俟股東常會 決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:109年4月30日(星期四)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於109年4月30日 (星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以109年4月30日郵 戳為憑。 (四)停止過戶期間:109年5月1日至109年6月29日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。4.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該 項議案討論。(2)提案受理期間:自109年4月6日至109年4月16日止，受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘 明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月16日前送達本 公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣， 及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申 請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰， 電話:04-7524131分機6801。(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公 司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於 股東會說明未列入之理由。(4)本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:109/02/18(2)辦理資本變更登記完成日期:109/02/18(3)庫藏股股份註銷減資前，本公司實收資本額為1,709,334,000元。 註銷減資後，實收資本額為1,685,934,000元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司於民國99年12月間買回之庫藏股，依據公司法第167條之1第2項規定。屆滿3年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理註銷股份並為變更登記。3.因應措施:(1)減資金額:23,400,000元(2)消除股份:2,340,000股(3)減資比率:1.37%(4)減資後實收資本額:1,685,934,000元(5)減資基準日訂為:民國109年1月6日4.其他應敘明事項:無

更(補)正107年個體、合併及108年第二季合併財務報告 附註揭露事項1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:更(補)正107年個體、合併財務報告及108年第二季合併財務報告附註揭露事項之附表資金貸與他人3.因應措施:財務報告更(補)正公告4.其他應敘明事項:(1)107年個體財務報告補正附註揭露事項之資金貸與他人P64~P65。(2)107年合併財務報告補正附註揭露事項之資金貸與他人P70~P71。(3)108年第二季財務報告更正附註揭露事項之資金貸與他人P61~P62。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人：金豐機器工業股份有限公司(2)法律事件之法院名稱或處分機關：最高法院(3)法律事件之相關文書案號：108年度台上字第129號2.事實發生日:108/08/053.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高等法院臺中分院於107年9月18日以105年度重上字第151號民事判決廢棄原審判決關於命上訴人金豐機器工業股份有限公司、許曉琪及視同上訴人陸泰陽連帶給付新台幣壹億壹仟柒佰柒拾壹萬肆仟參佰玖拾元本息部分及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判，林勝輝之上訴及追加之訴亦均駁回，對此林勝輝提起第三審上訴。4.處理過程:本公司訴訟代理人收受最高法院書記廳判決主文通知，主文:上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:本公司目前尚未收到法院判決書。

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:方斯央，本公司財務部副總經理(2)新任者姓名及簡歷:鄧惠如，本公司財務部經理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:108/06/273.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任會計主管於108年6月27日董事會通過任命案

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:受限於上傳檔案大小限制，檔案經壓縮後造成部分頁次遺漏，更正頁次為第161~171、第232~240頁。3.因應措施:重新上傳107年度股東會年報至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無