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金豐機器 (公) 公司公告
公告本公司召開112年股東常會事宜
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:112/03/29(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央(二)新任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗(三)異動情形:職務調動(四)異動原因:職…
公告本公司監察人合家歡休閒股份有限公司解任
1.事實發生日:111/11/162.發生緣由:本公司監察人合家歡休閒股份有限公司因轉讓持股超過選任當時所持有二分之一，依公司法第197條其監察人當然解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原任期…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:鄧惠如(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人生…
公告本公司召開111年股東常會事宜
1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/03/28(2)股東常會召開日期:111/06/23(3)股東常會召開地…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:鄧惠如(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人生…
公告本公司召開111年股東常會事宜
1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/03/28(2)股東常會召開日期:111/06/23(3)股東常會召開地…
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/01/212.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王慕凡4.舊任簽證會計師姓名2:陶鴻文5.新會計師事務所名稱:建智聯合會…
公告本公司109年股東會年報更正部份內容
1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:109年度股東會年報修正揭露第37頁持股比例占前十名之股東相關資訊及補揭露第21、35頁部份資訊。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事會決議如下:(1)股東會召開日期:110/08/10(2)股東會召開時間:上午9時整(…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開…
本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原…
公告本公司召開110年股東常會事宜
1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/03/26。(2)股東常會召開日期:110/06/18(3)股東常會召開…
公告本公司109年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 潘永寧，經濟部標準檢驗局 鐵金屬冶煉國家標準技術委員4.異動原因:補選本公司一席獨立董事5.新任董事選…
本公司民國109年股東臨時會獨立董事候選人名單公告
1.事實發生日:109/09/022.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司109年9月30日股東臨時會選任獨立董事之候選人名…
公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記
1.事實發生日:109/08/182.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:109/08/14。(2)辦理資本變更登記完成日期:109/08/14(3)庫藏股股份註銷減資前，本公司實收資本額為1,6…
公告本公司召開109年股東臨時會事宜
1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定及本公司109/08/12董事會決議3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/08/12(2)股東常會召開日期:109/0…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:109/07/012.舊任者姓名及簡歷:江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動原因:個人職涯規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例x…
公告本公司109年股東常會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 中部投資有限公司，法人代表人張於正，中部投資有限公司董事長董事 穎杰鑄造工業股份有限公司董事 眼經數位列印股份有限公司董事 中部投資有…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張於正 金豐機器工業股份…
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