金豐機器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/042.發生緣由:因作業疏忽，致103年股東常會議事手冊內容有誤3.因應措施:重新上傳正確之103年股東常會議事手冊4.其他應敘明事項:無

臺灣彰化地方法院103年度金重訴字第1號違反證券交易法刑事判決、及103 年度訴字第 701、750 號偽造文書刑事判決1.事實發生日:103/10/312.發生緣由:本公司之定存單2紙共新台幣（下同）140,000,000元整，遭陸泰陽等人不法持以向臺灣新光商業銀行股份有限公司大里分公司（以下稱「新光銀行大里分行」）設定質權，以擔保陸泰陽之子擔任負責人之遠泰投資有限公司（下稱「遠泰公司」）向新光銀行大里分行之借款126,000,000元。因遠泰公司屆期未清償借款，新光銀行大里分行遂分別於102年7月5日以及102年9月17日對前揭定存單實行質權。本件由股東告發並經彰化地檢署檢察官偵查終結對陸泰陽等人以違反證券交易法起訴。又彰化地方法院在審理過程中發現陸泰陽偽造本公司之銀行往來印鑑章並蓋用於新光銀行大里分行之定期存款質權設定約定書中，彰化地檢署檢察官遂另就陸泰陽偽造文書之犯行提起公訴。處理過程:103年10月31日彰化地方法院宣判結果如下陸泰陽違反證券交易法第171條第1項第3款背信，偽造私文書及行　使偽造私文書等罪，合併定其應執行刑有期徒刑10年；楊淑婷違反證券交易法第171條第1項第3款背信罪處有期徒刑3年2月。對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司業已在去年度（102年度）財務報表中一次認列本案損失126,288千元。故前揭刑事判決對本公司財務及營運並無重大影響。3.因應措施:本公司將依判決結果對被告陸泰陽等以及新光銀行大里分行主張權利。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定、本公司103/8/22董事會決議、以及103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議3.因應措施:(一)開會時間：中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整(二)開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項：(1)、報告本公司102年度營運狀況。(2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。3.討論事項(1)、修正公司章程案(2)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂案(3)、「取得及處分資產處理程序」修訂案(4)、解除董事競業禁止限制案4.其他議案或臨時動議:5.散會(四)盈餘分派案主要內容：擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整，每股分配新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(五)辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：103年10月13日下午4點前。二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司 地址：彰化市莿桐里彰水路186號 電話：(04)7524131分機6801三、辦理過戶方式：請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。四、停止過戶期間：103年10月14日至103年12月12日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。(六)其他說明:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103年10月13日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機6801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。四、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議3.因應措施:(一)開會時間：中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整(二)開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項：(1)、報告本公司102年度營運狀況。(2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。3.討論事項(1)、修正公司章程案(2)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂案(3)、「取得及處分資產處理程序」修訂案4.其他議案或臨時動議:5.散會(四)盈餘分派案主要內容：擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整，每股分配新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(五)辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：103年10月13日下午4點前。二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司 地址：彰化市莿桐里彰水路186號 電話：(04)7524131分機6801三、辦理過戶方式：請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。四、停止過戶期間：103年10月14日至103年12月12日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。(六)其他說明:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103年10月13日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機6801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。四、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/052.舊會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所(未經董事會合法委任)3.舊任簽證會計師姓名1:韋月桂4.舊任簽證會計師姓名2:邢國震5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳貴端7.新任簽證會計師姓名2:林玫君8.變更會計師之原因:本公司之董監事於103年7月31日全面改選並委任9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任卓群聯合會計師事務所未經董事會合法委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/052.發生緣由:聘任藺文晟為本公司稽核主管。3.因應措施:本項人事異動案業經本公司103/08/05董事會決議通過之。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/07/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃中安；無4.新任者姓名及簡歷:涂美華；無5.異動原因:本公司股東榮鑫實業股份有限公司奉經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函許可召集股東臨時會，辦理全面改選董事及監察人6.新任生效日期:103/07/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:董事-黃中安董事-財團法人金豊佛苑文教基金會董事-金龍國際投資有限公司董事-涂美華董事-沈聰進董事-昱奇環科有限公司董事-黃中義獨立董事-簡麗環獨立董事-劉若蘭監察人-林敬俊監察人-福年企業股份有限公司監察人-侯良杰3.新任者姓名及簡歷:董事-涂美華董事-李麗生董事-中部投資有限公司，法人代表人張於正董事-沈聰進董事-簡麗環董事-昱奇環科有限公司董事-紀品仰獨立董事-江耀宗獨立董事-劉若蘭監察人-福年企業股份有限公司監察人-沈國榮監察人-李麗裕4.異動原因:本公司股東榮鑫實業股份有限公司奉經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函許可召集股東臨時會，辦理全面改選董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:董事-涂美華(7,386,734股)董事-李麗生(8,875,000股)董事-中部投資有限公司，法人代表人張於正（18,000,000股）董事-沈聰進(3,142,413股）董事-簡麗環(0股)董事-昱奇環科有限公司(952,252股)董事-紀品仰(756,425股)獨立董事-江耀宗(0股)獨立董事-劉若蘭(300,000股)監察人-福年企業股份有限公司(1,388,275股)監察人-沈國榮(0股)監察人-李麗裕(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/07/23~104/07/227.新任生效日期:103/07/318.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):103/07/312.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭珍琪4.舊任簽證會計師姓名2:洪淑華5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳貴端7.新任簽證會計師姓名2:林玫君8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所主動終止委任，且本公司之董監事於103年7月31日全面改選9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/02/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/122.發生緣由:本公司接獲法人股東榮鑫實業股份有限公司來函通知，其向經濟部申請召開股東臨時會業巳獲准，並要求本公司配合辦理。3.因應措施:一、股東臨時會時間:103年7月31日(星期四)，開會地點:彰化市莿桐里彰水路186號，本次股東臨時會議案內容為全面改選董事及監察人案。二、本次股東臨時會股票停止過戶期間：自103年7月2日起至103年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。三、本次股東臨時會應選獨立董事名額：2名，受理提名期間自103年6月20日起至103年7月2日止。四、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定辦理。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料、擬刊登之書面及廣告內容定稿，依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。六、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。4.其他應敘明事項:本公司已於103年6月12日公告於股東會專區，詳細資訊請股東自行參閱。

公告序號：1主旨：召開103年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/31停止過戶日期起日：103/07/02停止過戶日期迄日：103/07/31公告內容：壹、主旨：金豐機器工業股份有限公司（以下稱本公司）召開103年股東臨時會公告。貳、依據：依公司法第173條第4項及證券交易法相關規定暨經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函辦理。參、公告事項：一、本次股東會有權召集人：本公司法人股東榮鑫實業股份有限公司。二、開會時間：103年7月31日（星期四）上午9時整。三、開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號。四、會議內容：(一)選舉事項：全面改選董事及監察人案。五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。六、本次股東臨時會股票停止過戶期間：103年7月2日至103年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。七、本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：(一)應選獨立董事名額：2名。(二)受理提名期間：103年6月20日至103年7月2日止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑（請將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司，並於信封封面註名「獨立董事提名資料」）。(三)提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(四)本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.提名人數超過獨立董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。八、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定辦理。九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於103年7月7日（含）以前依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。十、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。十一、特此公告。

本公司之定存單遭不法設質並業遭質權人行使質權，經彰化地檢署檢察官偵查終結起訴。1.事實發生日:103/03/072.發生緣由:本公司之定存單二紙共新台幣（下同）一億四千萬整，遭陸泰陽等人不法持以向台灣新光商業銀行股份有限公司大里分行（以下稱「新光銀行大里分行」）設定質權，嗣後經新光銀行大里分行實行質權完畢後匯還本公司一千四百萬，經彰化地檢署檢察官偵查終結，對陸泰陽等人以違反證券交易法起訴。大股東近日將彰化地檢署檢察官起訴書轉遞本公司告知上情。3.因應措施:本公司靜待司法判決並擬向相關人等主張權利。4.其他應敘明事項:無

因票據交換所通報陸泰陽拒絕往來尚未解除，陸泰陽業已當然解任本公司執行長職務1.事實發生日:103/03/062.發生緣由:緣近日有投資人詢問陸泰陽是否仍為本公司之經理人，始查知陸泰陽因存款不足經台灣票據交換所通報拒絕往來尚未解除。依據公司法第30條第五款規定，陸泰陽之執行長職務業已當然解任，其所為一概與本公司無涉。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/202.發生緣由:本公司接獲股東持部份股票向本公司查證該等股票真正與否，經本公司查證後發現該股票並非本公司發行之股票，應屬偽(變)造之公司股票。3.因應措施:為維護本公司商譽及權利，本公司業已向偵查機關提出告發。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/09/062.舊任者姓名及簡歷:董事-財團法人金豊佛苑文教基金會董事-紀金龍董事-沈聰進董事-遠泰投資有限公司董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司代表人-陸泰陽獨立董事-陳定國獨立董事-徐佳銘監察人-台灣動力工業有限公司監察人-林敬俊3.新任者姓名及簡歷:董事-遠泰投資有限公司代表人-陸泰陽董事-遠泰投資有限公司代表人-陸巨君董事-眼經數位列印股份有限公司董事-蔡明志董事-林武俊董事-紀金標董事-陳啟文董事-辜瑞濱董事-台灣動力工業股份有限公司董事-蔡朝送董事-紀品仰獨立董事-徐佳銘獨立董事-陳定國監察人-陸力鋼鐵工業股份有限公司監察人-紀明晰監察人-黃順政4.異動原因:本公司小股東八人奉經濟部民國102年6月6日經授商字第10201102180號函許可，自行召集股東臨時會。5.新任董事選任時持股數:董事-遠泰投資有限公司(10,425,357股)董事-遠泰投資有限公司(10,425,357股)董事-眼經數位列印股份有限公司(1,000股)董事-蔡明志(0股)董事-林武俊(112,605股)董事-紀金標(0股)董事-陳啟文(0股)董事-辜瑞濱(0股)董事-台灣動力工業股份有限公司(1,000股)董事-蔡朝送(2,000,000股)董事-紀品仰(756,425股)獨立董事-徐佳銘(0股)獨立董事-陳定國(0股)監察人-陸力鋼鐵工業股份有限公司(39,187股)監察人-紀明晰(585,077股)監察人-黃順政(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/07/01_101/07/037.新任生效日期:102/09/068.同任期董事變動比率:10/13 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/062.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司業已於102年9月6日依經濟部102年6月6日經授商字第10201102180號函召開股東臨時會，本次會議委由客觀公正統計驗證機構康和證券依法進行相關事務而圓滿結束，會中並選任出新當選之13席董事與3席監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/272.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告更正3.因應措施:一、股東臨時會召集人：林黃培英等八人二、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨經濟部民國102年6月6日經授商字第10201102180 號函辦理。三、公告事項：　（一）開會日期：102年9月06日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月8日至102年9月06日　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號　（四）會議召集事由： 1.討論事項：修正公司章程案。 2.選舉事項：全面改選董事及監察人案。　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　四、最後辦理過戶日期：　（一）辦理過戶日期時間：102年8月7日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司股務部　　　　　　　　　　地址：彰化市莿桐里彰水路186號　　　　　　　　　　電話： 04-7524131　（三）辦理過戶方式： 凡持有金豐機器工業股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 102年8月7日(星期三)下午四時前駕臨金豐機器工業股份有限公司股務部 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月7日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。五、其他應公告事項：＊本次股東臨時會委任康和綜合證券股份有限公司股務代理部為股務代理機構，地址： 台北市基隆路一段176號B1。 康和綜合證券股務代理部本次受託辦理股東會作業項目為：寄發本次股東臨時會開 會通知書、辦理委託書統計驗證及辦理委託出席受理。＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部（地址：彰化市莿桐 里彰水路186號，電話：04-7524131）洽詢。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之 召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時 會。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定 將相關資料送達康和綜合證券股份有限公司股務代理部並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。＊受理獨立董事提名公告： 1.本次獨立董事應選名額為 2 席，擬訂於民國102年7月30日起至民國102年8月8日 止提名獨立董事候選人名單，受理處所：康和綜合證券股份有限公司股務代理部 ，地址：台北市基隆路一段176號B1。 2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.股東臨時會召集人得不列入獨立董事候選人名單之情形： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。＊本次股東臨時會未發放紀念品。六、特此公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/292.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告3.因應措施:一、股東臨時會召集人：林黃培英等八人二、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨經濟部民國102年6月6日經授商字第10201102180 號函辦理。三、公告事項：　（一）開會日期：102年9月06日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月8日至102年9月06日　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號　（四）會議召集事由： 1.討論事項：修正公司章程案。 2.選舉事項：全面改選董事及監察人案。　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　四、最後辦理過戶日期：　（一）辦理過戶日期時間：102年8月7日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司股務部　　　　　　　　　　地址：彰化市莿桐里彰水路186號　　　　　　　　　　電話： 04-7524131　（三）辦理過戶方式： 凡持有金豐機器工業股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 102年8月7日(星期三)下午四時前駕臨金豐機器工業股份有限公司股務部 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月7日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。五、其他應公告事項：＊本次股東臨時會委任康和綜合證券股份有限公司股務代理部為股務代理機構，地址： 台北市基隆路一段176號B1。＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向康和綜合證券股份有限公司股務代 理部（地址：台北市基隆路一段176號B1，電話：02-8787-1888）洽詢。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之 召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東臨時會。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定 將相關資料送達康和綜合證券股份有限公司股務代理部並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。＊受理獨立董事提名公告： 1.本次獨立董事應選名額為 2 席，擬訂於民國102年7月30日起至民國102年8月8日 止提名獨立董事候選人名單，受理處所：康和綜合證券股份有限公司股務代理部 ，地址：台北市基隆路一段176號B1。 2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.股東臨時會召集人得不列入獨立董事候選人名單之情形： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。＊本次股東臨時會未發放紀念品。六、特此公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/042.發生緣由:查本公司業於民國（下同）101年7月3日依法召集101年股東臨時會，並經過半數股東 與會並合法選舉選任第16屆董事五席及監察人二席，其中二席新任監察人為台灣動力 工業有限公司及紀明晰先生，任期自101年7月3日起生效。 3.因應措施:惟查，本公司前任監察人林敬俊雖曾於101年5月30日對外宣稱伊將於101年7月9日召 集所謂之股東臨時會，然伊旋又於101年6月15日改稱將另訂期日召集所謂之股東臨時 會云云。然如前述，本公司第16屆監察人既已依法選任，林敬俊已自動解除第15屆監 察人職務，則林敬俊已非監察人，從而根本不生得依本公司監察人身分召集所謂之股 東臨時會之可能，為免外界誤解，特公告以正視聽。 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/032.舊任者姓名及簡歷:董事-財團法人金豐佛苑文教基金會 董事-紀金龍 董事-沈聰進 董事-遠泰投資有限公司 董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司 代表人-陸泰陽 獨立董事-陳定國 獨立董事-徐佳銘 監察人-台灣動力工業有限公司 監察人-林敬俊 3.新任者姓名及簡歷:董事-遠泰投資有限公司 董事-蔡明志 董事-眼經數位列印股份有限公司 董事-荃基有限公司 董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司 監察人-台灣動力工業有限公司 監察人-紀明晰 4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事-遠泰投資有限公司(12,183,515股) 董事-蔡明志(0股) 董事-眼經數位列印股份有限公司(1,000股) 董事-荃基有限公司(20,000股) 董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司(1,000股) 監察人-台灣動力工業有限公司(1,000股) 監察人-紀明晰(585,077股) 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/07/01~101/07/027.新任生效日期:101/07/038.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無