金運科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/142.發生緣由:金運科技股份有限公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行案，業經金融監督管理委員會106年7月11日金管證發字第1060025507號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:金運科技股份有限公司因整體營運及未來發展策略考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:106年6月22日召開股東常會已決議通過，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/052.發生緣由:金運科技股份有限公司因整體營運及未來發展策略考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:擬提請於106年6月22日召開股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/052.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　(1)董事會決議日期:106/05/05　(2)股東會召開日期:106/06/22　(3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室　(4)召集事由　　　一、報告事項:　　　　　1.105年度營業及財務報告。　　　　　2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。　　　　　3.其他報告事項。　　　二、承認事項:　　　　　1.承認105年度營業報告書及財務報表案。　　　　　2.承認105年度虧損撥補表案。　　　三、討論事項:　　　　　1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　　　　　2.本公司撤銷公開發行案。　　　四、選舉事項:無。　　　五、其他議案:無。　　　六、臨時動議:無。　(5)停止過戶起始日期:106/04/24　(6)停止過戶截止日期:106/06/22　(7)其他應敘明事項:　　(a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月24日(星期一)起至106年　　　　6月22日(星期四)止停止過戶登記，最後過戶日106年4月23日適逢星期例　　　　假日，故現場過戶提前於106年4月21日(星期五)下午4時30分前親臨本公　　　　司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續　　　　，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。　　　　掛號郵寄者以106年4月23日 (最後過戶日)郵戳為憑。　　(b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券　　　　交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公　　　　告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及　　　　委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公　　　　司查詢，電話：(02)2746-3797，另依公司法第183條規定，股東會後議　　　　事錄以公告表示，不另行寄發。　　(c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前　　　　依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。　　(d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代　　　　理部。　　(e)擬訂106年4月14日至106年4月24日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案　　　　受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上　　　　註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵　　　　寄（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信　　　　封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）本公司　　　　（台北市南港路2段97號3樓）辦理。　　(f)本次股東會未發放紀念品。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:106/03/24 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工酬勞及董監事酬勞。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:　(1)董事會決議日期:106/03/24　(2)股東會召開日期:106/06/22　(3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室　(4)召集事由　　　一、報告事項:　　　　　1.105年度營業及財務報告。　　　　　2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。　　　　　3.其他報告事項。　　　二、承認事項:　　　　　1.承認105年度營業報告書及財務報表案。　　　　　2.承認105年度虧損撥補表案。　　　三、討論事項:　　　　　1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　　　四、選舉事項:無。　　　五、其他議案:無。　　　六、臨時動議:無。　(5)停止過戶起始日期:106/04/24　(6)停止過戶截止日期:106/06/22　(7)其他應敘明事項:　　(a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月24日(星期一)起至106年　　　　6月22日(星期四)止停止過戶登記，最後過戶日106年4月23日適逢星期例　　　　假日，故現場過戶提前於106年4月21日(星期五)下午4時30分前親臨本公　　　　司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續　　　　，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。　　　　掛號郵寄者以106年4月23日 (最後過戶日)郵戳為憑。　　(b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券　　　　交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公　　　　告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及　　　　委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公　　　　司查詢，電話：(02)2746-3797，另依公司法第183條規定，股東會後議　　　　事錄以公告表示，不另行寄發。　　(c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前　　　　依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。　　(d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代　　　　理部。　　(e)擬訂106年4月14日至106年4月24日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案　　　　受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上　　　　註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵　　　　寄（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信　　　　封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）本公司　　　　（台北市南港路2段97號3樓）辦理。　　(f)本次股東會未發放紀念品。

1.董事會決議日:105/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝清福(廣運機械工程(股)公司代表人)/金運科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝清福(廣運機械工程(股)公司代表人)/金運科技(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:廣運機械工程(股)公司代表人董事：謝清福。廣運機械工程(股)公司代表人董事：南順發。廣運機械工程(股)公司代表人董事：謝明凱。董事：范光松。獨立董事：蕭振台。獨立董事：蔡才灣。獨立董事：楊秀娟。3.新任者姓名及簡歷:廣運機械工程(股)公司代表人董事：謝清福。廣運機械工程(股)公司代表人董事：白周煌。董事：謝明凱。董事：盧瑞彥。獨立董事：蔡才灣。獨立董事：楊秀娟。獨立董事：楊詠喨。4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:廣運機械工程(股)公司代表人董事：謝清福，股數80,527,440股。廣運機械工程(股)公司代表人董事：白周煌，股數80,527,440股。董事：謝明凱，股數58,800股。董事：盧瑞彥，股數0股。獨立董事：蔡才灣，股數0股。獨立董事：楊秀娟，股數0股。獨立董事：楊詠喨，股數0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行　公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任之獨立董事擔任審計委員會之成員。

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣運機械工程(股)公司代表人謝清福-董事。廣運機械工程(股)公司代表人白周煌-董事。謝明凱-董事。盧瑞彥-董事。蔡才灣-獨立董事。楊秀娟-獨立董事。楊詠喨-獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/21~108/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌董事：謝明凱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:謝清福-太極能源科技(昆山)有限公司董事長 廣運機電(蘇州)有限公司董事長 廣運科技(蘇州)有限公司董事長 廣運科技(福清)有限公司董事長 廣愛商貿開發(昆山)有限公司董事長 廣運自動化工程(昆山) 有限公司董事長白周煌-廣運機電(蘇州)有限公司董事 廣運科技(蘇州)有限公司董事 廣運科技(福清)有限公司董事謝明凱-太極能源科技(昆山)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:太極能源科技(昆山)有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號。廣運機電(蘇州)有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園區溪霞路8號。廣運科技(蘇州)有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園區東太湖路2號。廣運科技(福清)有限公司-福建省福清市城頭鎮后俸村元洪投資區海城路14號。廣愛商貿開發(昆山)有限公司- 江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路8號。廣運自動化工程(昆山) 有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號2號房。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:105/03/18 (2)股東會召開日期:105/06/21 (3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由:　　(一)報告事項：　　　　1.104年度營業及財務報告。　　　　2.監察人審查104年度決算表冊報告。　　　　3.修訂本公司『董事會議事規則』案。　　　　4.其他報告事項。　　(二)承認事項：　　　　1.承認104年度營業報告書及財務報表案。　　　　2.承認104年度虧損撥補表案。　　(三)討論事項一：　　　　1.修訂本公司『章程』案。　　　　2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　　　　3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。　　　　4.修訂本公司『背書保證作業程序』案。　　　　5.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。　　　　6.修訂本公司『股東會議事規則』案。　　(四)選舉事項-改選董事案。　　(五)討論事項二：　　　　1.解除董事競業禁止之限制案。　　(六)臨時動議。　　(七) 散會。 (5)停止過戶起始日期:105/04/23 (6)停止過戶截止日期:105/06/21 (7)其他應敘明事項: 　 (a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月23日(星期六)起至105年6月21　　　日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於105年4月22日(星期五)下午4時30分前　　　親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續　　　，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以105年　　　4月22日 (最後過戶日)郵戳為憑。　　(b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交易法　　　第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之　　　(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者　　　，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797　　　，另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。　　(c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依　　　規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。　　(d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。　　(e)擬訂105年4月19日至105年4月29日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案及獨立　　　董事候選人提名受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面　　　提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄　　　（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加　　　註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送）　　　本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。　　(f)本次股東會未發放紀念品。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:因本公司104年度無獲利，故於105年3月18日董事會決議不予分配104年度員工酬勞及董監事酬勞。

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:105/03/18 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工酬勞及董監事酬勞。

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:本公司第二屆第12次董事會決議通過依法買回本公司股份。3.因應措施:重大訊息公告。4.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(仟元):442,260(2)原預定買回之期間:104/11/10~104/11/30(3)原預定買回之數量(股):1,680,000(4)原預定買回區間價格(元):以不高於104年第三季會計師查核後自結數之每股淨值16.80計算，實際價格授權董事長視雙方議定價格訂定之。(5)本次實際買回期間:104/11/26(6)本次已買回股份數量(股):1,680,000(7)累積已持有自己公司股份數量(股):1,680,000(8)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.81(9)本次未執行完畢之原因:無。

1.事實發生日:104/11/062.發生緣由:本公司董事會決議通過依法買回本公司股份。3.因應措施:重大訊息公告。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:104/11/06(2)買回股份目的:轉讓股份予員工(3)買回股份種類:普通股(4)買回股份總金額上限(元):442,260,000(5)預定買回之期間:104/11/10~104/11/30(6)預定買回之數量(股):1,680,000(7)買回區間價格(元):以不高於104年第三季會計師查核後自結數之每股淨值16.80計算，實際價格授權董事長視雙方議定價格訂定之。(8)買回方式:擬洽特定股東買回。(9)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.81(10)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0(11)申報前三年內買回公司股份之情形:無。(12)已申報買回但未執行完畢之情形:無。(13)董事會決議買回股份之會議紀錄:業經本公司104年11月6日董事會決議通過。(14)依公司法第一百六十七條之一規定：公司收買之股份，應於三年內轉讓於員工，屆期未轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。(15)「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:本辦法經董事會決議通過並得報經董事會決議修訂。(16)董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:金運科技股份有限公司聲明書日期：104年11月6日一、本公司經104年11日6日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自104年11月10日起至104年11月30日止，洽特定股東買回本公司股份1,680,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.81%，且買回股份所需最高金額占104年第三季會計師查核後自結數之合併財務報表中流動資產2.60%。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。金運科技股份有限公司負責人:謝清福(17)會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:不適用。(18)其他證期局所規定之事項:無。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。二、承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司『章程』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。四、臨時動議其他事項:本公司年度財務報告已經股東會承認。

1.事實發生日:104/03/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:104/03/17 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:104/03/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:104/03/17 (2)股東會召開日期:104/06/26 (3)股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由: 　(一)報告事項： 　　　1.103年度營業及財務報告。 　　　2.監察人審查103年度決算表冊報告。 　　　3.其他報告事項。. 　(二)承認事項： 　　　1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 　　　2.承認103年度虧損撥補表案。 　(三)討論事項： 　　　1.修訂本公司『章程』案。 　　　2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 　　　3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 　(四)臨時動議。 　(五) 散會。 (5)停止過戶起始日期:104/04/28 (6)停止過戶截止日期:104/06/26 (7)其他應敘明事項: 　 (a)依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月28日(星期二)起 至104年6月26日 (星期五)止停止過戶登記，現場過戶請於 104年4月27日(星期一)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續， (地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者 以104年4月27日 (最後過戶日)郵戳為憑。 (b)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券 交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告 方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託 書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢， 電話：(02)2746-3797，另依公司法第183條規定，股東會後議事錄 以公告表示，不另行寄發。 (c)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (d)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 (e)擬訂104年4月23日至104年5月4日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案受理期間 ，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上註明股東戶號或身 分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送 達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送）本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。

1.事實發生日:103/06/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下(一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。(二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。(三)討論事項 (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)修訂本公司『背書保證辦法』案。 (3)辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。(四)臨時動議其他事項:本公司年度財務報告已經股東會承認。

公告序號：1主旨：董事會決議召開103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：一、會議時間：中華民國103年6月17日（星期二）上午九時整。二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業及財務報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂本公司『背書保證辦法』案。3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。(四)臨時動議。(五)散會。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自103年4月19日(星期六)起至103年6月17日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於103年4月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月18日 (最後過戶日)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。八、擬訂103年4月11日至103年4月21日下午5時止為股東提案受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）本公司（台北市南港路2段97號3樓）辦理。九、特此公告。

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、會議時間：中華民國102年6月25日（星期二）上午九時整。二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業及財務報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂本公司『董事會議事規則』案。4.股東提案狀況報告。5.其他報告事項。.(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補表案。(三)討論事項一：1.修訂本公司『章程』案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。(四)選舉事項-改選董事及監察人案。(五)討論事項二：1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。(七)散會。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月27日(星期六)起至102年6月25日(星期二)止停止過戶登記，現場過戶請於102年4月26日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，(地址：臺北市東興路8號地下1樓，電話：02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑。五、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、本次股東常會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。八、擬訂102年4月25日至102年5月6日下午5時止為股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東，以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親洽或郵寄（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送）受理處所：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。九、特此公告。