鈺通營造工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/04/132.發生緣由:董事會決議通過104年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國104年4月13日。二、股東會開會時間：民國104年6月26日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：　（一）報告事項：　　　　1.本公司103年度營業報告書。　　　　2.監察人審查103年度決算表冊報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司103年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司103年度盈餘分配案。　（三）臨時動議。五、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每 股分配0.2元，計新台幣 5,075,760 元，分配至元為止，元以下捨去，俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。 (2)員工紅利發放現 金計新台幣88,953元。(3)董監事酬勞發放現金計新台幣44,477元。六、依公司法第165條規定，自104年4月28日至104年6月26日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於104年4月27日 (星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於104年4月20日上午 九點起至104年4月30日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：鈺通營造工程股份有限公司發放102年度發放現金股利公告。公告內容：1.本公司於103年6月20日經股東常會決議通過102年度盈餘分配案，依分配權利基準日股東名簿記載持有之股份，每仟股配發現金股利新台幣貳佰元整。2.茲經103年7月15日董事會決議，訂於103年9月25日為分配現金股利除息基準日，103年10月22日為現金股利發放日。3.特此公告。

1.事實發生日:103/07/152.發生緣由:本公司103年第六次董事會重要決議事項:一、報告事項：(一)上次會議紀錄及執行情形。(二)重要財務業務報告。(三)子公司營運績效報告。(四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。(五)第二季內部稽核報告。(六)其他重要報告事項。二、討論事項：(一)本公司業經103年股東常會決議102年度盈餘分配案，訂於103年9月25日為分配 現金股利除息基準日，103年10月22日為現金股利發放日。三、臨時動議：略3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：102年度盈餘分配案，決定分派股息及紅利之基準日公告。公告內容：1.本公司於103年6月20日經股東常會決議通過102年度盈餘分配 案，依分配權利基準日股東名簿記載持有之股份，每仟股配發現金股利新台幣貳佰元整。2.茲經103年7月15日董事會決議，訂於103年9月25日為分配現金股利除息基準日，103年10月22日為現金股利發放日。3.依公司法第一百六十五條規定，自103年9月21日起至103年9月25日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於103年9月19日(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓　電話：02-23816288)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。4.特此公告。

1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項： (一)承認本公司102年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:本公司103年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項：略二、討論事項： 討論通過本公司投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司增資4,500萬元。三、臨時動議：略3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會決議發放102年股利事宜公告內容：(1) 本公司102年盈餘分配現金股利，業經103年6月20日董事會決議通過發放現金股利新台幣5,075,760元(每股0.2元)。(2) 現金股利經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：公告事項：一、董事會決議日期：民國103年4月10日。二、股東會開會時間：民國103年6月20日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：（一）報告事項：　　　1.本公司102年度營業報告書。　　　2.監察人審查102年度決算表冊報告。（二）承認事項：　　　1.承認本公司102年度各項決算表冊案。　　　2.承認本公司102年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。（四）臨時動議。五、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每股分配0.2元，計新台幣5,075,760元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發放現金計新台幣180,492元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣120,328元。六、依公司法第165條規定，自103年4月22日至103年6月20日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於103年4月21日(星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部（ 地址：台北市博愛路17號3樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於103年4月14日上午九點起至103年4月24日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提案處所：鈺通營造工程股份有限公司（地址：嘉義市和平路319號）。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽永豐金證券股務代理部查詢（電話：02-23816288）。另持股不足仟股之股東召集通知則以公告為主。　（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路319號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。　（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議發放102年股利公告內容：公告內容(1) 本公司102年盈餘分配現金股利，業經103年4月10日董事會決議通過發放現金股利新台幣5,075,760元(每股0.2元)。(2) 現金股利俟股東常會通過後，將提請股東會授權董事會另訂除息基準日及發放日。

1.事實發生日:103/04/102.發生緣由:董事會決議通過103年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國103年4月10日。二、股東會開會時間：民國103年6月20日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：　（一）報告事項：　　　　1.本公司102年度營業報告書。　　　　2.監察人審查102年度決算表冊報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司102年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司102年度盈餘分配案。　（三）討論事項： 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。　（四）臨時動議。五、本公司102年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每 股分配0.2元，計新台幣 5,075,760 元，分配至元為止，元以下捨去，俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。 (2)員工紅利發放現 金計新台幣180,492元。(3)董監事酬勞發放現金計新台幣120,328元。六、依公司法第165條規定，自103年4月22日至103年6月20日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於103年4月21日 (星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於103年4月14日上午 九點起至103年4月24日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/222.發生緣由:本公司102年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項：(一)上次會議紀錄及執行情形。(二)重要財務業務報告。(三)第二季內部稽核報告。(四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。(五)其他重要報告事項。二、討論事項：(一)增訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」及「會計專業判斷程序、會計政 策與估計變動之流程作業」。(二)修改本公司102年度稽核計畫案。(三)本公司業經102年股東常會決議101年度盈餘分配案，訂於102年9月16日為分配 現金股利除息基準日，102年10月21日為現金股利發放日。三、臨時動議：略3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：鈺通營造工程股份有限公司發放101年度發放現金股利公告。公告內容：1.本公司於102年6月28日經股東常會決議通過101年度盈餘分配案，依分配權利基準日股東名簿記載持有之股份，每仟股配發現金股利新台幣伍佰元整。2.茲經102年7月22日董事會決議，訂於102年9月16日為分配現金股利除息基準日，102年10月21日為現金股利發放日。3.特此公告。

公告序號：1主旨：一○一年度盈餘分配案，決定分派股息及紅利之基準日公告。公告內容：1.本公司於一○二年六月二十八日經股東常會決議通過一○一年度盈餘分配 案，依分配權利基準日股東名簿記載持有之股份，每仟股配發現金股利新台幣伍佰元整。2.茲經一○二年七月二十二日董事會決議，訂於一○二年九月十六日為分配現金股利除息基準日，一○二年十月二十一日為現金股利發放日。3.依公司法第一百六十五條規定，自一○二年九月十二日起至一○二年九月十六日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於一○二年九月十一日(星期三)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓　電話：02-23816288)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。4.特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東常會決議發放101年股利事宜公告內容：(1) 本公司101年盈餘分配現金股利，業經102年6月28日股東常會決議通過發放現金股利新台幣12,689,400元(每股0.5元)。(2) 現金股利經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。

1.事實發生日:102/06/282.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司對子公司背書保證辦理情形報告。二、承認事項： (一)承認本公司101年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項： 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。四、選舉事項： 董事當選名單如下: 戶號01號 黃國芳 戶號02號 李麗禎 戶號24 號 徐英俊 戶號74號 鈺曜投資股份有限公司 戶號221號 張玲蘭 監察人當選名單如下： 戶號241號 劉嘉營 戶號285號 李振慧3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/152.發生緣由:董事會決議通過102年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項： 一、董事會決議日期：民國102年4月15日。 二、股東會開會時間：民國102年6月28日下午二時整。 三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項： 　（一）報告事項： 　　　　1.本公司101年度營業報告書。 　　　　2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司對子公司背書保證辦理情形報告。 　（二）承認事項： 　　　　1.承認本公司101年度各項決算表冊案。 　　　　2.承認本公司101年度盈餘分配案。 　（三）討論事項： 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （四）選舉事項：改選董、監事。 　（五）臨時動議。 五、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每 股分配0.5元，計新台幣12,689,400 元，分配至元為止，元以下捨去，俟 本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。 (2)員工紅利發放現 金計新台幣600,000元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣300,000元。 六、依公司法第165條規定，自102年4月30日至102年6月28日止，停止股票過戶　　 　 登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於102年4月29日 (星期 一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址： 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項： 　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於102年4月22日上午 九點起至102年5月2日 下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面 　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理 　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者， 　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不 　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司召開102年股東常會暨相關事項公告。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：公告事項：一、董事會決議日期：民國102年4月15日。二、股東會開會時間：民國102年6月28日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：　（一）報告事項：　　　　1.本公司101年度營業報告書。　　　　2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司對子公司背書保證辦理情形報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司101年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司101年度盈餘分配案。　（三）討論事項：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。（四）選舉事項：改選董、監事。　（五）臨時動議。五、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每股分配0.5元，計新台幣12,689,400元，分配至元為止，元以下捨去，　　俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發　 放現金計新台幣600,000元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣300,000元。六、依公司法第165條規定，自102年4月30日至102年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於102年4月29日(星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部（ 地址：台北市博愛路17號3樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於102年4月22日上午九點起至102年5月2日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提　　　　案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提　　　　案處所：鈺通營造工程股份有限公司（地址：嘉義市和平路319號）。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢（電話：02-23816288）。另持股不足仟股之股東召集通知則以公告為主。　（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十　　　　八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路319號），並副知財　　　　團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。　（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議發放101年股利公告公告內容：(1) 本公司101年盈餘分配現金股利，業經102年4月15日董事會決議通過發放現金股利新台幣12,689,400元(每股0.5元)。(2) 現金股利俟股東常會通過後，將提請股東會授權董事會另訂除息基準日及發放日。

公告序號：1主旨：一○○年度盈餘分配案，決定分派股息及紅利之基準日公告。公告內容：1.本公司於一○一年六月二十九日經股東常會決議通過一○○年度盈餘分配案，依分配權利基準日股東名簿記載持有之股份，每仟股配發現金股利新台幣伍佰元整。2.茲經一○一年七月二十日董事會決議，訂於一○一年九月十四日為分配現金股利除息基準日，一○一年十月二十二日為現金股利發放日。3.依公司法第一百六十五條規定，自一○一年九月十日起至一○一年九月十四 日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於一○一年九月七日(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓　電話：02-23816288)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。4.特此公告。

1.事實發生日:101/07/202.發生緣由:本公司101年第六次董事會重要決議事項: 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)第二季內部稽核報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項： (一)本公司業經101年股東常會決議100年度盈餘分配案，訂於101年9月14日為分配 現金股利除息基準日，101年10月22日為現金股利發放日。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無