鈺通營造工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告109年股東常會之召集事宜。1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司董事會決議通過109年股東常會之召集事宜及決議通過事項。公告事項：一、董事會決議日期：民國109年04月09日。二、股東常會開會日期：民國109年05月11日下午二時。三、股東常會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。四、會議事項： (一)報告事項：略 (二)承認及討論事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損彌補案。 3.本公司減資新臺幣三仟萬元用以彌補虧損及增資相關事宜。 (三)其他議案及臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:董事會決議通過109年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國109年04月09日。二、股東會開會時間：民國109年06月23日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）報告事項　　　　1.本公司108年度營業報告書。　　　　2.監察人審查108年度決算表冊報告。 3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.轉投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司案。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司108年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司108年度盈餘分配案。 （三）臨時動議五、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自109年04月25日至109年6月23日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於109年04月24日 (星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於109年04月16日上午 九點起至109年04月26日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/172.發生緣由:本公司108年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)第二季內部稽核報告。 (五)其他重要報告事項。二、討論事項： 本公司業經108年股東常會決議107年度盈餘分配案，訂於108年8月20日為分配 現金股利除息基準日，108年9月20日為現金股利發放日。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司107年度營業報告書。 (二)監察人審查107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項： (一)承認本公司107年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司107年度盈餘分配案。三、選舉事項： 董事當選名單如下: 戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋 戶號074號 鈺曜投資股份有限公司　代表人：賴旭星 戶號024號 徐英俊 監察人當選名單如下： 戶號285號 李振慧 戶號241號 劉嘉營3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/112.發生緣由:董事會決議通過108年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國108年4月11日。二、股東會開會時間：民國108年6月25日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）報告事項　　　　1.本公司107年度營業報告書。　　　　2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司107年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司107年度盈餘分配案。 （三）選舉事項：改選董事及監察人　（四）臨時動議五、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自108年4月27日至108年6月25日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於108年4月26日 (星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於108年4月19日上午 九點起至108年4月29日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/202.發生緣由:本公司107年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)第二季內部稽核報告。 (五)其他重要報告事項。二、討論事項： (一)本公司業經107年股東常會決議106年度盈餘分配案，訂於107年8月20日為分 配現金股利除息基準日，107年9月20日為現金股利發放日。 (二)修正本公司107年度稽核計畫案，於10月份增列自行評估稽核項目。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司106年度營業報告書。 (二)監察人審查106年度決算表冊報告。 (三)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項： (一)承認本公司106年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司106年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:董事會決議通過107年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國107年4月11日。二、股東會開會時間：民國107年6月26日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）報告事項　　　　1.本公司106年度營業報告書。　　　　2.監察人審查106年度決算表冊報告。 3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司106年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司106年度盈餘分配案。　（三）臨時動議五、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣12,689,400元發放現金股利，每股配發現金股利0.5元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自107年4月28日至107年6月26日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於107年4月27日 (星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於107年4月20日上午 九點起至107年4月30日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/172.發生緣由:本公司106年第六次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)第二季內部稽核報告。 (五)其他重要報告事項。二、討論事項： 本公司業經106年股東常會決議105年度盈餘分配案，訂於106年9月20日為分 配現金股利除息基準日，106年10月20日為現金股利發放日。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司105年度營業報告書。 (二)監察人審查105年度決算表冊報告。 (三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項： (一)承認本公司105年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項： 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/132.發生緣由:董事會決議通過106年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國106年4月13日。二、股東會開會時間：民國106年6月28日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）報告事項　　　　1.本公司105年度營業報告書。　　　　2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司105年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司105年度盈餘分配案。　（三）討論事項 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （四）臨時動議五、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自106年4月30日至106年6月28日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於106年4月28日 (星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於106年4月24日上午 九點起至106年5月4日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/202.發生緣由:本公司105年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)第二季內部稽核報告。 (五)其他重要報告事項。二、討論事項： 本公司業經105年股東常會決議104年度盈餘分配案，訂於105年9月20日為分 配現金股利除息基準日，105年10月20日為現金股利發放日。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、討論事項： 通過修正本公司「公司章程」部分條文。二、報告事項： (一)本公司104年度營業報告書。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項： (一)承認本公司104年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。四、選舉事項： 董事當選名單如下: 戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋 戶號024號 徐英俊 戶號074號 鈺曜投資股份有限公司　　代表人：賴旭星 監察人當選名單如下： 戶號241號 劉嘉營 戶號285號 李振慧3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/122.發生緣由:董事會決議通過105年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國105年4月12日。二、股東會開會時間：民國105年6月24日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）討論事項 修正本公司「公司章程」部分條文案。　（二）報告事項：　　　　1.本公司104年度營業報告書。　　　　2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。　（三）承認事項：　　　　1.承認本公司104年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司104年度盈餘分配案。　（四）選舉事項：改選董事及監察人。 （五）臨時動議五、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自105年4月26日至105年6月24日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於105年4月25日 (星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於105年4月18日上午 九點起至105年4月28日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/122.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:不適用公告事項：一、公司名稱:鈺通營造工程股份有限公司二、與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司三、相互持股比例:不適用。四、傳播媒體名稱:不適用。五、報導內容:不適用。六、其他應敘明事項: (1)本公司104年度擬提撥員工酬勞，金額為新台幣730,956元;另提董監酬勞，金額為 219,287元；上述金額全數以現金發放。 (2)若董事會擬議配發董監及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應 揭露差異數、原因及處理情形：原年度估列員工酬勞稅前淨利之 2%，金額為 1,461,912元;另估列董監酬勞稅前淨利不得高於 1%，金額為300,000元。其差異 金額於次年迴轉調整。4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人：華洋工程股份有限公司 債務人：鈺通營造工程股份有限公司 法院名稱：臺灣高等法院臺南分院 相關文書案號：103年度建上字第10號2.事實發生日:104/11/073.發生原委（含爭訟標的）:華洋工程股份有限公司向本公司請求給付工程款事件，判決如下：華洋公司依承攬契約之法律關係及情事變更原則請求總金額為7,250,652 元再扣除本公司於一審判決後已給付華洋公司3,858,764 元後，本公司應給付華洋公司之金額為3,391,888 及自起訴狀繕本送達翌日即 98年9月29日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，暨以3,858,764 元為本金計算自99年6月1日起至103年7月13日止，按年息百分之五之利息。4.處理過程:本公司已提供擔保，與律師再評估協商後續處理事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:與律師再評估協商後續處理事宜。7.其他應敘明事項:無。

本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告股東臨時常會 及董事會決議通過事項。1.事實發生日:104/10/152.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司股東臨時常會及董事會決議通過事項。公告事項：一、股東臨時會部分： (一)股東臨時常會開會日期：民國104年10月15日。 (二)股東臨時常會開會時間：上午十時整。 (三)股東臨時常會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。 (四)承認及討論事項： 1.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 2.承認修正103年度盈餘分配表案。 3.通過103年度未分配盈餘中提撥股東紅利3,480,000元轉增資發行新股348,000 股，每股面額10元。 (五)臨時動議：略。二、董事會部分： (一)董事會決議日期：民國104年10月15日。 (二)董事會開會時間：民國104年10月15日下午二時整。 (三)董事會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。 (四)承認及討論事項： 　　1.經股東臨時會決議擬以盈餘3,480,000元轉增資發行新股普通股348,000股，每 股面額新台幣10元並訂民國104年10月31日為以盈餘轉增資發行新股基準日。 2.通過因應營運需要，以現金發行新股普通股4,652,000股，每股發行價格 10元，計46,520,000元。本次發行新股基準日為民國104年10月31日。 (五)臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告董事會決議 召開104年股東臨時常會事宜。1.事實發生日:104/10/012.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司董事會決議通過104年股東臨時常會之召集事宜。公告事項： (一)董事會決議日期：民國104年10月1日。 (二)股東會開會時間：民國104年10月15日上午十時整。 (三)股東會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。 (四)會議事項： 　　討論事項： 　　1.修改鈺通大飯店股份有限公司公司章程部份條文。 2.修正103年度盈餘分配表案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 (五)臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/152.發生緣由:本公司104年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。 (五)第二季內部稽核報告。 (六)其他重要報告事項。二、討論事項： (一)本公司業經104年股東常會決議103年度盈餘分配案，訂於104年9月15日為分 配現金股利除息基準日，104年10月20日為現金股利發放日。 (二)通過本公司投資CCIB所發行之美國夢系列-不動產長線看漲票券II，投資金額 計美金250,000元，預計三年總回報率約46%以上，為公司帶來營業外利益。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。二、承認事項： (一)承認本公司103年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無