鈺通營造工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：華洋工程股份有限公司債務人：鈺通營造工程股份有限公司法院名稱：臺灣嘉義地方法院相關文書案號：98年度裁全字第906號2.事實發生日:98/08/123.發生原委（含爭訟標的）:華洋工程股份有限公司因工程款事宜向法院聲請對本公司假扣押新臺幣貳仟萬元之案件。4.處理過程:本公司已提供擔保並聲請撤銷假扣押執行。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:訴求聲請法律訴訟程序解決爭議。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/042.發生緣由:董事會會議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:案由一、本公司投資購買非供營業使用資產，提請承認案。說 明：本公司考量資金有效應用，擬投資土地開發案，預計新台幣壹億壹仟萬元整，以提升獲利機會。決 議：全體出席董事同意，照案通過。案由二、本公司基金投資案，提請承認案。說　明：本公司考量資金有效應用，擬投資海內外短期債券及股票型基金之投資方案，預計新台幣肆仟萬元整，以增加公司營外獲利機會。決　議：全體出席董事同意，照案通過。

1.事實發生日:95/10/232.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部將自95年10月23日起遷移至台北國際商業銀行城中大樓辦公，新址為「台北市中正區博愛路17號3樓」，聯絡電話及傳真皆維持不變(02)2381-6288，傳真：(02)2382-5666、(02)2382-6568。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公司簽證會計師原為勤業眾信會計師事務所之王金山、陳政弘會計師，自民國九十三年度起變更為李季珍、林卉娟會計師。 董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月21日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 王金山 舊任簽證會計師姓名2： 陳政弘 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 李季珍 新任簽證會計師姓名2： 林卉娟 變更會計師之原因： 因簽證會計師勤業眾信會計師事務所內部作業問題，自民國九十三年度起變更新會計師。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 與變更會計師之原因相同。 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月15日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 無 其他應敘明事項： 無

依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條規定暨及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月三十日（星期三）下午二時整。二、開會地點：嘉義市和平路三一九號。三、會議事項：1.報告九十二年度營運狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.承認九十二年度各項決算表冊案。4.承認九十二年度盈餘分配案。5.改選董、監事案。6.臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至九十三年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於九十三年四月三十日（星期五）下午四時前，駕臨本公司股務代理人建華證券股務代理部（地址：台北市博愛路五三號三樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為憑）。五、開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽建華證券股務代理部查詢（電話：02-23816288)。六、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 5月07日 05/07 10:51 鈺通營造工程股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報----------------------------股東權益表： 股 本： 253,788 保留盈餘： 11,043 股東權益： 264,831損益表： 營業收入： 973,254 營業毛利： 32,053 營業損益： -7,090 業外收入： 13,260 業外費用： -5,856 稅前損益： 314 稅後損益： 259 每股盈餘： 0.01元-----------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 13:54 鈺通營造工程股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：嘉義市和平路319號 3.會議內容： (1)報告90年度營運狀況 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)承認90年度各項決算表冊案 (4)修改公司章程案 (5)臨時動議 4.停止過戶日期：2001.04.30~2002.06.28 5.股務：建弘證券股務代理部(02-23816288

鉅亨網資料中心／台北．7月18日 07/18 10:02 鈺通營造工程股份有限公司2001.7.3股東常會決議通過89年度盈餘分配案，每仟股配發現金股利新台幣500元整。 一、分配現金股利基準日：2001.8.10 二、現金股利發放日：2001.8.28 三、停止過戶日期：2001.8.6~2001.8.10 四、股務：建弘證券股務代理部(02)23823320)