銳捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國105年12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:105年12月本月營業收入淨額調整前59,369仟元，調整後-60,861仟元。 本年累計營業收入淨額調整前1,534,062仟元，調整後1,413,832仟元。

1.董事會決議日期:106/04/182.股東會召開日期:106/05/313.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告案。(2)獨立董事審查一○五年度決算表冊報告案。(3)庫藏股買回執行情況報告案。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一，謹依公司法第211條規定，提出報告。(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度虧損撥補案。(三)討論事項一：(1)修訂取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項：(1)補選董事四席(含獨立董事三席)案。(五)討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/026.停止過戶截止日期:106/05/317.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請106年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/05/313.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告案。(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告案。(3)庫藏股買回執行情況報告案。(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度虧損撥補案。(三)討論事項一：(1)修訂取得或處分資產處理程序案。(四)選舉事項：(1)補選董事四席(含獨立董事三席)案。(五)討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/026.停止過戶截止日期:106/05/317.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/03/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:楊永成，眾智聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足薪資報酬委員會缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/15~107/04/148.新任生效日期:106/03/159.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:106/3/15~106/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:機器設備一批，累計交易總金額USD6,772,095元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:原力等(依台財證(一)字第01436號函視為關係人交易)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及整合集團資源設定6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:08.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:帳面價值決策單位:依公司核定權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:財團法人中華民國企業技術鑑定委員會;新台幣150,931仟元11.專業估價師姓名:鄭志如12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求及整合集團資源。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國106年3月15日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年3月15日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.匯率採美元:新台幣=1:30.96計算。2.原105/8/10董事會通過金額為USD5,110,098。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:106/3/15~106/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:機器設備一批，累計交易總金額USD7,779,904元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昌薪等(依台財證(一)字第01436號函視為關係人交易)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及整合集團資源設定6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:08.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:帳面價值決策單位:依公司核定權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:財團法人中華民國企業技術鑑定委員會;新台幣184,747仟元11.專業估價師姓名:鄭志如12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求及整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國106年3月15日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年3月15日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.匯率採美元:新台幣=1:30.96計算。2.原105/12/22董事會通過金額為US7,272,936。

1.發生變動日期:106/03/072.舊任者姓名及簡歷:晶芯投資股份有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:本公司於106/3/7接獲董事辭任書，該法人董事任職至106年4月5日止。

1.發生變動日期:106/03/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:許進恭，銳捷科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會召集人石秀英，銳捷科技股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:許進恭，辭任日期自106/04/01起生效石秀英，辭任日期自106/05/31起生效

1.發生變動日期:106/03/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:許進恭，銳捷科技股份有限公司獨立董事/審計委員會召集人石秀英，銳捷科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:許進恭，辭任日期自106/04/01起生效石秀英，辭任日期自106/05/31起生效

1.發生變動日期:106/03/072.舊任者姓名及簡歷:許進恭，銳捷科技股份有限公司獨立董事石秀英，銳捷科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/15~107/04/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:本公司於106/3/7接獲獨立董事辭任書，許進恭，辭任日期自106/04/01起生效石秀英，辭任日期自106/05/31起生效

1.發生變動日期:106/03/072.舊任者姓名及簡歷:晶芯投資股份有限公司，銳捷科技股份有限公司董事許進恭，銳捷科技股份有限公司獨立董事石秀英，銳捷科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:本公司於106/3/7接獲董事及獨立董事辭任書，晶芯投資股份有限公司任職至106年4月5日止。許進恭，辭任日期自106/04/01起生效。石秀英，辭任日期自106/05/31起生效。

1.事實發生日 :105/09/302.發生緣由:本公司於105/09/30收到桃園市政府來函，本公司因違反勞動基準法第79條第1項第1款規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰，並提起訴願。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本項裁罰公司人事部門經與勞動局充分討論後，認為參照行政院勞工委員會90年6月26日台勞動2字第002602號函之精神設計目前薪資制度，期間歷經數次勞動檢查，皆無因此受到裁處，顯示公司並無違法。基於信賴保護及比例原則，加以公司事實上是有給付加班費且優於勞基法給予，並非勞動局所指未依規定給付加班費，是故本公司於當年度10月18日提起訴願；同年10月27日桃園市勞動局答辯後，將本公司訴願書轉至勞動部審議，迄今尚未接獲勞動部審議結果。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/12/272.舊任者姓名及簡歷:吳金柱，銳捷科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:吳金柱先生因個人因素難以兼顧該職請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/15~107/04/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任日期自105/12/31生效

1.發生變動日期:105/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱，銳捷科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:吳金柱先生因個人因素難以兼顧該職請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任日期自105/12/31生效

1.發生變動日期:105/12/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱，銳捷科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:吳金柱先生因個人因素難以兼顧該職請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任日期自105/12/31生效

1.事實發生日:105/12/222.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過追加文華廠設備處分案。(二)通過處分文華廠房案。(三)通過遷址案：由桃園市龜山區山鶯路文華巷5號遷至桃園市龜山區山鶯路國光巷6號(四)通過本公司財會主管人事異動案。(五)通過本公司董事兼任員工及經理人薪資調整案。(六)通過106年年度預算案。(七)通過106年度稽核計畫案。(八)通過修改薪資報酬委員會組織章程。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺婷/本公司財會經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:彭俞燁/本公司財會副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:原財會主管(兼任管理部經理)林鈺婷小姐解任財會主管職務，而同日調職專任管理部經理。7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:03-31965179.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:105/12/22~105/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:機器設備一批，累計交易總金額USD7,272,936元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昌薪等(依台財證(一)字第01436號函視為關係人交易)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:為營運所需及整合集團資源設定6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:08.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:帳面價值決策單位:依公司核定權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:財團法人中華民國企業技術鑑定委員會;新台幣184,747仟元11.專業估價師姓名:鄭志如12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求及整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國105年12月22日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月22日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.匯率採美元:新台幣=1:32.005計算。2.原105/8/10董事會通過金額為US5,012,762