長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)107年度營業報告書及財務報表承認案。 (6)107年度盈餘分派承認案。 (7)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (8)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (9)修訂「背書保證作業管理辦法」討論案。 (10)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞金額：新台幣3,500,000元。 (2)董事酬勞金額：新台幣720,000元。 (3)上述金額以現金發放。 (4)以上決議數與107年度帳列估計數並無差異。

1. 董事會決議日期：108/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,475,315　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代取得人雄勝投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1 項規定辦理公告。1.事實發生日:108/03/072.公司名稱:長亨精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 代取得人雄勝投資股份有限公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 (1)被取得股份公司： 1)公司名稱：長亨精密股份有限公司。 2)已發行股份總額：33,925,045股。 (2)取得人資料： 1)公司名稱：雄勝投資股份有限公司。 2)前一次公告持股總額：初次取得，不適用。 3)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用。 4)本次公告時持股總額：3,452,702股。 5)本次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：10.18%。 (3)取得或增減之股數、日期及方式：本次申報前最近六個月內，於107年9月8日起至 108年3月7日止，經由集中市場交易方式，取得571,001股，累計取得本公司股權達 證券交易法第43條之1第1項規定之標準。 (4)新增或減少之共同取得人：不適用。 (5)取得股份之目的：長期投資。 (6)預計於1年內再取得股份之數額及方式：尚未有預期取得股份之數額與方式。 (7)資金來源明細：自有資金及貸款。 (8)取得股份之股權行使計畫：無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜儀4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊如5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:107/09/038.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自107年9月3日起生效。

1.事實發生日:107/09/192.公司名稱:GE及Safran公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司重要客戶。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)全球發動機大廠GE及Safran公司聯合於107年9月19日在中國上海召開論壇， 全球數百家廠商中計有百餘家廠商受邀參加。 (2)本公司獲頒傑出貢獻大獎，該獎座全球僅頒發五座，為CFM56及新款LEAP 發動機供應鏈之最高殊榮及肯定。 (3)本公司為台灣唯一獲頒之公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:相關獲獎照片，請參閱本公司官網資訊。

1.傳播媒體名稱:工商時報B06版、網路UDN及網路MoneyDJ。2.報導日期:107/09/123.報導內容: (1)公司自結今年前7月EPS已超過106年度的3.6元。 (2)目前在手、研發中的訂單至少都是5年起跳，目前在手訂單就有100多億元，公司 看好明年開始到2020年的營運前景。後年將是長亨營收、獲利爆發的一年。法 人推估，長亨今年獲利表現可望翻倍成長。 (3)自結今年前7月EPS已超過去年的3.6元，全年能否挑戰前年度EPS7.72元，備受法 人關注。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司之財務及業務相關資訊，請依本公司公司網站及於公開資訊觀測站揭露之資 訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/09/111.召開法人說明會之日期：107/09/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券703視廳教室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司主要業務、產業分析、核心價值及經營實績。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/08/082.更正且重編之財務報告年季：:本公司再重編民國106年第2季個別財務報告。3.發生緣由：:本公司因報導期間後所發生之事實，對民國106年第2季財務報表已存在之 交易有所影響，是以再重編民國106年第2季財務報告(詳106年第二季再 重編後財務報告第40至41頁再重編說明)。4.主管機關限定更正之日期：:不適用。5.與前次公告財務報告之主要差異：: 本公司再重編民國106年第2季財務報告，差異及影響數如下： 民國106年06月30日/106年第2季 單位：新台幣仟元 資產、負債及權益之影響 再重編前金額 影響金額 再重編後金額 資 產 應收帳款淨額 615,712 (43,708) 572,004 遞延所得稅資產 6,731 (161) 6,570 資產總計 2,884,227 (43,869) 2,840,358 負 債 其他應付款 403,664 (747) 402,917 本期所得稅負債 8,911 (4,133) 4,778 遞延所得稅負債 137 85 222 負債總計 1,551,078 (4,795) 1,546,283 權 益 未分配盈餘 294,018 (39,074) 254,944 權益總計 1,333,149 (39,074) 1,294,075 綜合損益之影響 再重編前金額 影響金額 再重編後金額 營業收入淨額 910,591 (40,586) 870,005 營業成本 746,269 - 746,269 營業毛利 164,322 (40,586) 123,736 營業費用 67,290 2,873 70,163 營業淨利 97,032 (43,459) 53,573 營業外收入及支出 (17,697) 498 (17,199) 稅前淨利 79,335 (42,961) 36,374 所得稅費用 9,708 (3,887) 5,821 本期淨利 69,627 (39,074) 30,553 本期其他綜合損益 - - - 本期綜合損益總額 69,627 (39,074) 30,5536.因應措施：:上述再重編後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項：: 民國106年第2季財務報告更正內容如下： 第1頁封面、第3頁會計師核閱報告、第4頁資產負債表、第5~6頁綜合損益表、第7 頁權益變動表、第8~9頁現金流量表、第10頁附註二通過財務報告之日期及程序、 第18~19頁附註八應收票據、應收帳款(含關係人)及其他應收款、第23頁附註十四 其他應付款、第26~29頁附註十七稅前淨利、第29~30頁附註十八所得稅、第30頁附 註十九每股盈餘、第32~36頁附註二二金融工具、第39~42頁附註二六其他。

1.發生變動日期:107/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，董事會重新決議委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/08/089.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李靜儀4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:隨夫赴中國大陸發展。7.生效日期:107/07/318.新任者聯絡電話:07-69555989.其他應敘明事項:由代理人黃意樺暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待董事會通 過任命案後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣118,737,658元。 (2)每股配發現金股利：3.5元。4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/206.停止過戶起始日期:107/07/217.停止過戶截止日期:107/07/258.除權（息）基準日:107/07/259.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/15發放。

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項: (1)通過本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。 (3)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 當選名單如下： 董事：紀一珍 董事：Matthew James Ridgwell 董事：Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙 董事：雄勝投資股份有限公司 董事：袁菊林 董事：盛達國際投資股份有限公司 獨立董事：鄧穎懋 獨立董事：李喬銘 獨立董事：鄒純忻 (4)通過修訂本公司董事選任程序討論案。 (5)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序討論案。 (6)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。 (7)通過原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資 討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)陳愛多，本公司董事。 (2)Eiger Engineering Limited，本公司法人董事。 (3)盛達國際投資股份有限公司，本公司法人董事。 (4)Total Pioneer Invesstments Limited，本公司法人董事。 (5)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (6)袁菊林，本公司董事。 (7)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (8)李喬銘，本公司獨立董事。 (9)鄒純忻，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷: (1)紀一珍，本公司董事。 (2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。 (3)Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙，本公司董事。 (4)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。 (5)袁菊林，本公司董事。 (6)盛達國際投資股份有限公司，本公司法人董事。 (7)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (8)李喬銘，本公司獨立董事。 (9)鄒純忻，本公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: (1)紀一珍董事:7,177,057股。 (2)Matthew James Ridgwell董事:0股。 (3)Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙董事:0股。 (4)雄勝投資股份有限公司法人董事:2,711,701股。 (5)袁菊林董事:0股。 (6)盛達國際投資股份有限公司法人董事:401,000股。 (7)鄧穎懋獨立董事:0股。 (8)李喬銘獨立董事:0股。 (9)鄒純忻獨立董事:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)紀一珍董事 (2)袁菊林董事 (3)鄧穎懋獨立董事 (4)鄒純忻獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)紀一珍董事 (A)頂高科技股份有限公司監察人。 (B)雄勝投資股份有限公司董事長。 (2)袁菊林董事 瑞師精密科技股份有限公司副總經理。 (3)鄧穎懋獨立董事 (A)凡事康流體股份有限公司獨立董事。 (B)加新塑膠廠股份有限公司董事。 (C)聯聖科技股份有限公司監察人。 (4)鄒純忻獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.法人名稱: (1)雄勝投資股份有限公司。 (2)盛達國際投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷: (1)袁素萍/雄勝投資股份有限公司。 (2)張威創/盛達國際投資股份有限公司。4.新任者姓名及簡歷: (1)陳愛多/雄勝投資股份有限公司。 (2)張威創/盛達國際投資股份有限公司。5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/298.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/299.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄧穎懋，本公司獨立董事。 (2)李喬銘，本公司獨立董事。 (3)鄒純忻，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未經董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:紀一珍，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:紀一珍，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事，依法推舉董事長。6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)4.召集事由: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告案。 (6)修訂「誠信經營守則」報告案。 (7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (8)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (9)106年度盈餘分派承認案。 (10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。 (11)修訂「董事選任程序」討論案。 (12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (13)解除新任董事競業禁止限制討論案。 (14)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 (增列議案) (15)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:無。